Nos últimos dois anos, o Telegram tornou-se o ponto de partida para algumas das maiores e mais prejudiciais fraudes com criptomoedas do mundo. De esquemas Ponzi e bots de phishing a imitadores profissionais e redes de fraude organizadas, a popularidade da plataforma no mundo das criptomoedas também a tornou um terreno fértil para os golpistas. Com mais de 800 milhões de utilizadores em todo o mundo e uma reputação de privacidade e descentralização, o Telegram oferece um ambiente ideal para os burlões operarem sem serem vistos, e muitas vezes sem consequências.
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A ascensão da fraude criptográfica alimentada pelo Telegram
Os golpes de criptografia no Telegram se transformaram em uma crise global. De acordo com Chainalysis, as perdas totais de fraude de criptomoeda atingiram um valor estimado de US $ 17 bilhões em 2025, acima dos US $ 12 bilhões em 2024, com o pagamento médio de fraude aumentando 253% ano a ano para US $ 2.764. Em seu relatório anual de 2025 publicado em 7 de abril de 2026, o Internet Crime Complaint Center do FBI registrou US $ 11,366 bilhões em perdas por fraude relacionadas à criptografia apenas nos Estados Unidos, um salto de 22% em relação ao ano anterior e um recorde histórico. Somente os golpes de investimento em criptografia geraram US $ 7,228 bilhões desse total. A fraude específica do Telegram aumentou 43% ano a ano, e os ataques de malware de criptografia baseados no Telegram aumentaram 2.000% entre novembro de 2024 e janeiro de 2025, de acordo com a empresa de segurança de blockchain Scam Sniffer. Uma parte significativa dessas perdas remonta a esquemas que se originaram, ou foram totalmente coordenados, dentro de grupos, canais e bots do Telegram.
Os maiores golpes de criptografia do Telegram (2023-2026)
| Tipo de fraude | Como funciona | Avg. Perda | Bandeira vermelha |
|---|---|---|---|
| Desmancha de porcos | Preparação a longo prazo → plataforma de investimento falsa | $62K em média (FBI 2025); casos até $1M+ | Um novo "amigo" incentiva o investimento em criptomoedas |
| Ponzi / Rug Pull | Recompensas em fichas até à saída repentina | 120 milhões de dólares (caso VidiLook) | Retornos garantidos, prémios de apostas |
| Troca de identidade | DMs falsos da Binance/suporte | Varia | Mensagem urgente sobre a segurança da tua conta |
| Bots de phishing | Bots verificadores de carteiras falsas | Esvazia as Carteiras | O bot pede-te uma frase semente ou uma ligação à carteira |
| Convida o bombardeamento | Adiciona em massa a grupos de investidores falsos | Variável | Adicionado a um grupo ao qual nunca aderiste |
| Fraudes com IA | Chamadas de vídeo "deepfake", clonagem de voz, bots de IA para o romance | $3,2M em média por operação (Chainalysis) | Pedido urgente através de uma chamada do Telegram ou de uma mensagem de voz |
| TON / Fraude de mini-aplicação | Jogos falsos "tap-to-earn" drenam a tua carteira através de um contrato inteligente | Esvazia as Carteiras | A mini-aplicação pede para ligares a carteira TON |
| Bombear e despejar | A compra coordenada de fichas inflaciona o preço e os iniciados fazem dumping | Variável; $800K/mês documentado (Solidus Labs) | O grupo envia um "sinal de compra" temporizado para uma ficha obscura |
1. Golpes de investimento no abate de porcos
As fraudes de esquartejamento de porcos no Telegram, conhecidas em chinês como Shā Zhū Pán (杀猪盘), são uma forma de fraude de investimento a longo prazo em que os burlões constroem relações românticas ou de amizade falsas antes de encaminharem as vítimas para uma plataforma de negociação de criptomoedas fraudulenta. Quando a vítima tenta fazer um levantamento, os fundos são congelados por detrás de taxas crescentes e, depois, a plataforma, a pessoa e o dinheiro desaparecem. De acordo com o Relatório IC3 de 2025 do FBI, os golpes de investimento em criptografia, principalmente o abate de porcos, custaram aos americanos US $ 7,228 bilhões em 2025, um aumento de 25% em relação a 2024. Das 181.565 reclamações de fraude de criptografia registradas naquele ano, 18.589 vítimas perderam mais de US $ 100.000 cada, com uma perda média de fraude de criptografia de US $ 62.604. Muitas das pessoas que gerem estas fraudes com criptomoedas do Telegram são elas próprias vítimas de tráfico, forçadas a operar a partir de complexos no Sudeste Asiático sob ameaça de violência. Em janeiro de 2026, as autoridades cambojanas prenderam figuras-chave por detrás de redes ligadas a operações de abate de porcos e libertaram milhares de trabalhadores de complexos em todo o país, de acordo com o Gabinete dos Direitos Humanos da ONU.
Como identificar um esquema de abate de porcos no Telegram:
- Tentativas de levantamento bloqueadas por pedidos de taxas ou "depósitos de verificação"
- Contacto não solicitado de um estranho que rapidamente se envolve emocionalmente
- Pressão para transferir a conversa para o Telegram a partir de outra plataforma
- Recusa a videochamada
- Menções repetidas e casuais de uma plataforma de negociação de criptomoedas específica
2. Esquema Ponzi do VidiLook
Anunciada como uma plataforma revolucionária onde os utilizadores podiam ganhar tokens por verem anúncios, a VidiLook atraiu milhares de pessoas através de campanhas vistosas no Telegram. As promessas de recompensas de apostas e altos retornos atraíram investidores globais - até que o projeto foi subitamente puxado em 2023. Mais de 120 milhões de dólares em criptomoedas desapareceram da noite para o dia. Os grupos do Telegram usados para coordenar o esquema foram abandonados ou apagados pelos golpistas.
3. Chia Tai Tianqing - Falsificação de identidade
Este esquema sequestrou o nome de uma empresa farmacêutica respeitável para parecer legítimo. Promovido fortemente no Telegram, prometia retornos descomunais em investimentos em criptografia. Como o VidiLook, ele executou um modelo Ponzi antes de desaparecer com os fundos dos investidores. O esquema foi classificado entre os principais golpes de criptografia do ano.
4. Operação Firestorm: Imitadores da Binance
Em 2025, as autoridades australianas expuseram uma rede sofisticada que falsificava mensagens de apoio da Binance através de SMS e as seguia com contas falsas do Telegram. As vítimas, acreditando que as suas contas estavam comprometidas, eram instruídas a transferir fundos para uma carteira "segura" - na realidade controlada pelos burlões. Foram identificadas mais de 130 vítimas. O Telegram permitia o contacto direto e anónimo entre os burlões e as vítimas.
5. Bots de phishing e canais de proteção falsos
No final de 2024, o Telegram viu um aumento de 2.000% nos bots de phishing que se faziam passar por verificadores de carteiras ou suporte ao cliente. Esses bots imitavam serviços como o Phantom Carteiras e enganavam os usuários para que revelassem frases-semente ou assinassem transações maliciosas. Os recursos de automação do Telegram e a falta de verificação no estilo de loja de aplicativos tornaram esses golpes especialmente eficazes.
6. Fraudes de criptografia com IA: Deepfakes, clonagem de voz e bots românticos
Os golpes de criptografia de IA no Telegram são esquemas de fraude que usam inteligência artificial - incluindo vídeo deepfake, clonagem de voz e bots de romance automatizados - para se passar por pessoas confiáveis e manipular as vítimas para enviar criptomoedas. A IA eliminou a restrição de largura de banda humana da fraude de criptografia do Telegram: um único operador pode agora executar centenas de conversas simultâneas, gerar um vídeo deepfake em tempo real de qualquer fundador de projeto de criptografia em uma chamada do Telegram ou clonar a voz de uma pessoa confiável a partir de apenas três segundos de áudio. De acordo com o Chainalysis’s 2026 Crypto Crime Report, os golpes alimentados por IA geram 4,5 × mais receita do que os equivalentes sem IA - em média US $ 3,2 milhões por operação - com 60% dos depósitos em carteiras fraudulentas agora fluindo para operações assistidas por IA. As fraudes com IA aumentaram 1.210% em 2025, e o Relatório IC3 de 2025 do FBI dedicou pela primeira vez uma secção ao crime facilitado pela IA, registando 22.364 queixas relacionadas com a IA, com perdas que se aproximam dos 893 milhões de dólares.
Como te protegeres das burlas de IA no Telegram:
- Uma voz ou um rosto convincentes não são prova de identidade, verifica sempre através de um segundo canal
- Estabelece uma palavra de código com os contactos para verificar os pedidos financeiros urgentes através de um canal separado
- Nunca actues com base em instruções financeiras recebidas apenas através de uma chamada do Telegram
7. TON e Blockchain Telegram Mini Apps Scams
Os golpes de blockchain TON no Telegram são esquemas de fraude de criptografia que exploram a integração nativa entre a rede TON e os Mini Apps do Telegram (TMA) - visando os usuários por meio de mini-apps falsos, bots de phishing e brindes de token fraudulentos que drenam Carteiras por meio de contratos inteligentes maliciosos. Como o valor total bloqueado (TVL) da TON explodiu 4.500% em 2024, os golpes de criptografia no Telegram seguiram o dinheiro diretamente para o ecossistema. A empresa de segurança cibernética SlowMist alertou para um aumento de phishing em meados de 2024, correlacionado diretamente com o crescimento do TVL da TON.
Mini-aplicações falsas do Telegram. Clones fraudulentos de jogos populares de tap-to-earn como Notcoin e Hamster Kombat levaram os utilizadores a ligar as suas Carteiras TON. Em seguida, contratos inteligentes maliciosos drenavam os fundos de forma automática e irreversível em segundos.
Bots de phishing do Telegram. Falsos bots "TON Giveaway" e "Wallet Support" inundam grupos de Telegramas cripto. Ligar uma carteira para reclamar "tokens grátis" desencadeia contratos de encaminhamento de fundos para endereços de burlões. A Kaspersky documentou um desses esquemas de encaminhamento de Toncoin a funcionar desde novembro de 2023 em vários países.
Clones falsos de Fragmentos. Em 2025, versões falsas do Fragment - o mercado oficial de TON para nomes de utilizador do Telegram - enganaram os utilizadores para que enviassem TON para licitações que não deram em nada.
Como evitar as burlas TON no Telegram:
- Liga a tua carteira TON apenas através de canais oficiais verificados - nunca através de links partilhados em conversas de grupo
- Qualquer "oferta" que exija uma ligação à carteira é, por defeito, uma fraude
- Verifica as plataformas TON através do site oficial TON, não através da pesquisa no Telegram
8. Manipulações Pump-and-Dump
As fraudes de pump-and-dump de criptomoedas no Telegram são esquemas de fraude coordenados em que grandes grupos sincronizam compras de tokens para inflacionar artificialmente os preços e depois vendem em simultâneo - deixando os membros comuns com participações sem valor. O Telegram industrializou esta forma de fraude criptográfica: grupos com mais de 250.000 membros utilizam bots e conteúdos de propaganda gerados por IA para impulsionar compras coordenadas, enquanto os bots sniper executam ordens de venda administrativas em milissegundos antes de os membros normais poderem reagir. Uma investigação académica utilizando a análise de PNL identificou 2 079 eventos de pump-and-dump no Telegram. A Solidus Labs documentou a PumpCell - uma rede de fraude baseada no Telegram que gerou US$ 800.000 em um único mês (outubro de 2025) usando esse método.
Como te podes proteger:
- Qualquer grupo de criptomoedas do Telegram que ofereça "sinais de compra" coordenados para um token específico está a fazer um pump-and-dump - quando recebes o sinal, já os insiders estão a vender
- Antes de comprares, verifica a liquidez dos tokens: uma liquidez muito baixa significa que um punhado de transacções coordenadas pode alterar drasticamente o preço
Porque é que o Telegram é um refúgio de burlas
O Telegram não exige uma identidade verificada para criar uma conta.
Os burlões podem transmitir mensagens a milhares de pessoas instantaneamente.
Os burlões utilizam bots do Telegram para automatizar o phishing e o apoio falso.
O Telegram não modera proactivamente o conteúdo financeiro nem verifica as organizações.
As caraterísticas de design do Telegram, construídas para a privacidade e a escala, tornam estruturalmente mais fácil para os burlões operarem do que na maioria das outras plataformas.
O Telegram ficou mais seguro? O que a prisão de Durov significa para os golpes de criptografia no Telegram
O Telegram aumentou significativamente a fiscalização contra canais de fraudes de criptomoedas desde 2024, mas não o suficiente para reduzir significativamente o risco para usuários individuais. Após a prisão de Pavel Durov na França em agosto de 2024 por alegações de moderação inadequada, as remoções diárias de canais de golpes subiram de 10.000-30.000 para 80.000-140.000, com dias de pico excedendo 500.000 remoções. No total, o Telegram bloqueou 43,5 milhões de grupos e canais por atividades relacionadas a golpes em 2025.
O problema estrutural é melhor ilustrado pelo caso da Huione Guarantee. Em maio de 2025, o Telegram encerrou o Huione Guarantee - o maior mercado ilícito da história, tendo processado mais de 27 mil milhões de dólares em transacções, principalmente para operações de abate de porcos, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic. Em poucas semanas, o seu sucessor pré-arranjado, o Tudou Guarantee, absorveu rapidamente a base de utilizadores deslocados - com volumes de transacções que se aproximaram dos níveis máximos do Huione em poucas semanas, de acordo com a Elliptic. Em janeiro de 2026, o próprio Tudou foi encerrado na sequência da detenção de figuras-chave, mas a Elliptic já está a seguir mais de 30 mercados de substituição activos. Cada encerramento desencadeia uma migração, não uma eliminação. Para os utilizadores de criptomoedas, a conclusão prática permanece inalterada: a aplicação do Telegram não te pode proteger de um esquema que já te está a visar diretamente.
Como evitar fraudes com criptomoedas no Telegram
O sinal de aviso mais claro de uma fraude de criptomoedas no Telegram é o contacto direto não solicitado - se alguém te enviar uma mensagem primeiro sobre uma oportunidade de investimento, é quase certo que se trata de uma fraude. Os projectos legítimos de criptomoedas nunca iniciam o contacto através de mensagens privadas no Telegram.
Com milhares de milhões de euros perdidos em fraudes com criptomoedas, proteger-se exige vigilância e ceticismo. Aqui está o teu manual de proteção essencial:
Nunca partilhes a tua chave privada ou frase-semente.
Os serviços legítimos nunca te pedirão isto.
Sê cético em relação a mensagens não solicitadas.
Se alguém te contactar a oferecer conselhos de investimento ou ajuda de apoio, ignora-o ou bloqueia-o, a menos que possas verificar a sua identidade.
Verifica todas as fontes.
Junta-te aos canais oficiais do projeto através das ligações aos seus sítios Web verificados, e não através de mensagens reencaminhadas ou de pesquisas públicas.
Não cliques em ligações suspeitas nem interajas com bots desconhecidos.
Os bots de phishing podem comprometer a tua carteira ou instalar malware.
Utiliza definições só de leitura ou sem som para grupos grandes.
Isto reduz a tua exposição a mensagens fraudulentas.
⚠️ Comunica actividades suspeitas.
Utiliza as funcionalidades de comunicação do Telegram e notifica o projeto de criptomoedas relevante se estiver envolvida uma falsificação de identidade.
Considerações finais
À medida que o Telegram se torna mais incorporado à cultura criptográfica, ele também se torna mais atraente para os cibercriminosos. Desde o esquartejamento de porcos e deepfakes de IA até os drenos de mini-aplicativos TON e anéis coordenados de bombeamento e despejo, o cenário de golpes de 2025-2026 mostra que mesmo usuários tecnicamente sofisticados não estão imunes quando a confiança, a tecnologia e o engano convergem. Embora as autoridades policiais estejam a intensificar os esforços e plataformas como a Binance estejam a melhorar a educação dos utilizadores, a defesa final continua a ser dos próprios utilizadores.
Sê cauteloso, mantém-te informado e trata todas as mensagens no Telegram com um ceticismo saudável - especialmente quando há dinheiro envolvido.
Perguntas frequentes
Os projectos legítimos de criptomoedas ligam-se ao seu canal oficial do Telegram a partir do seu website verificado - nunca te encontram através de links reencaminhados ou DMs não solicitadas. Os grupos fraudulentos têm sinais consistentes: mensagens de administração que prometem retornos garantidos, pressão para agires rapidamente e nenhuma equipa verificável por detrás do projeto. Se alguém te enviar uma mensagem de texto primeiro, bloqueia-o - os projectos reais não fazem isso.
O Telegram não verifica as organizações financeiras nem modera proactivamente os conteúdos de investimento, razão pela qual os canais fraudulentos podem funcionar livremente até serem denunciados. Os burlões também recriam canais instantaneamente com novos nomes assim que um deles é retirado do ar. A pressão exercida após a situação de Durov 2024 fez com que a empresa se mexesse um pouco, mas a aplicação da lei continua a ser reactiva e não sistemática.
Ser adicionado a um grupo de criptomoedas do Telegram a que nunca aderiste é uma tática de fraude conhecida, chamada "bombardeamento de convites", concebida para te expor a uma manipulação coordenada por bots que se fazem passar por investidores. Sai imediatamente e não interajas com ninguém - não cliques em links, não reajas a mensagens. Ainda não perdeste nada, e ficar é a única forma de mudar.
A Binance e todas as grandes bolsas nunca iniciarão um contacto através do Telegram para comunicar um problema de segurança - trata-se de um esquema de falsificação de identidade bem documentado. O método consiste em criar urgência em relação a uma falsa violação e depois instruir-te para transferires fundos para uma "carteira segura" que eles controlam. Vai diretamente ao site oficial da Binance e verifica a tua conta. Não sigas as instruções do contacto do Telegram.
Clicar num link de phishing por si só não compromete uma carteira de criptomoedas - o verdadeiro dano ocorre quando ligas a tua carteira, aprovas uma transação ou introduzes a tua frase-semente na página ligada. Se fizeste alguma destas coisas: transfere imediatamente os fundos para uma nova carteira e revoga as aprovações em revoke.cash. Considera essa carteira como totalmente comprometida e age rapidamente - a rapidez é importante neste caso.
Existem listas negras de golpistas mantidas pela comunidade no GitHub e em plataformas como o ScamAlert, mas elas ficam obsoletas rapidamente porque as contas de golpistas mudam de nome de usuário constantemente. Alguns projectos utilizam bots que cruzam endereços de carteiras com bases de dados de fraude em tempo real, o que é mais fiável. Aprender a reconhecer os padrões de comportamento é uma proteção mais duradoura do que qualquer lista estática.
O Telegram continua a ser o principal centro da comunidade para a maioria dos grandes projectos DeFi, incluindo o Uniswap, Chainlink e centenas de outros, e é por isso que sair completamente significa perder anúncios antecipados legítimos e comunicação com os programadores. As mesmas caraterísticas que o tornam útil para as comunidades reais - grandes grupos, bots, anonimato - também atraem os burlões. A resposta prática é utilizá-la com um elevado nível de ceticismo, não a evitando completamente.
Recuperar fundos de um esquema de criptografia do Telegram é difícil porque as transações de blockchain são irreversíveis, mas a aplicação da lei conseguiu apreender bens em vários processos de abate de porcos em grande escala. Deves continuar a informar o IC3 do FBI, a FTC e a autoridade do teu país responsável pelos crimes financeiros - é uma hipótese remota de recuperação individual, mas a tua denúncia contribui para os casos que acabam por derrubar completamente estas redes.
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