Au cours des deux dernières années, Telegram est devenu le point zéro de certaines des escroqueries les plus importantes et les plus préjudiciables au monde en matière de crypto-monnaie. Qu’il s’agisse de combines à la Ponzi, de robots d’hameçonnage, d’usurpateurs professionnels ou de réseaux de fraude organisés, la popularité de la plateforme dans le monde de la crypto-monnaie en a fait un terrain fertile pour les escrocs. Avec plus de 800 millions d’utilisateurs dans le monde et une réputation de confidentialité et de décentralisation, Telegram offre un environnement idéal pour que les fraudeurs puissent opérer en toute discrétion, et souvent sans conséquences.
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L’essor de la fraude aux cryptomonnaies alimentée par Telegram
Les escroqueries aux crypto-monnaies sur Telegram se sont transformées en une crise mondiale. Selon Chainalysis, les pertes totales liées à la fraude aux crypto-monnaies ont atteint un montant estimé à 17 milliards de dollars en 2025, contre 12 milliards de dollars en 2024, le paiement moyen de l’escroquerie ayant augmenté de 253 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2 764 dollars. Dans son rapport annuel 2025 publié le 7 avril 2026, l’Internet Crime Complaint Center du FBI a enregistré 11,366 milliards de dollars de pertes de fraude liées aux crypto-monnaies rien qu’aux États-Unis, soit un bond de 22 % par rapport à l’année précédente et un record historique. Les escroqueries liées aux investissements dans les cryptomonnaies ont représenté à elles seules 7,228 milliards de dollars de ce total. La fraude spécifique à Telegram a bondi de 43 % d’une année sur l’autre, et les attaques de crypto-malwares basées sur Telegram ont bondi de 2 000 % entre novembre 2024 et janvier 2025, selon la société de sécurité blockchain Scam Sniffer. Une part importante de ces pertes est due à des stratagèmes qui ont vu le jour, ou qui ont été entièrement coordonnés, au sein de groupes, de canaux et de bots Telegram.
Les plus grandes escroqueries sur Telegram (2023-2026)
| Type d’escroquerie | Comment ça marche | Moyenne. Perte | Drapeau rouge |
|---|---|---|---|
| Dépeçage de porcs | Toilettage à long terme → fausse plateforme d’investissement | 62 000 $ en moyenne (FBI 2025) ; cas jusqu’à plus de 1 million de dollars | Un nouvel "ami" encourage l’investissement dans les cryptomonnaies |
| Ponzi / tirage de tapis | Récompenses en jetons jusqu’à la sortie soudaine | 120 millions de dollars (cas VidiLook) | Retour garanti, récompenses de mise |
| Usurpation d’identité dans le cadre d’un échange | Faux DM de Binance/support | Variable | Message urgent concernant la sécurité des comptes |
| Bots d’hameçonnage | Faux bots de vérification de portefeuilles | Portefeuille drainé | Le robot demande une phrase d’initialisation ou une connexion au portefeuille. |
| Invite Bombing | Ajoutez en masse de faux groupes d’investisseurs | Variable | Ajouté à un groupe que vous n’avez jamais rejoint |
| Les escroqueries basées sur l’IA | Appels vidéo truqués, clonage de voix, robots d’amour intelligents | 3,2 millions de dollars en moyenne par opération (Chainalysis) | Demande urgente par appel Telegram ou message vocal |
| TON / Fraude à la mini-application | De faux jeux de tap-to-earn drainent le portefeuille via un contrat intelligent. | Portefeuille drainé | La mini-application demande de connecter le portefeuille TON |
| Pompage et déversement | Les achats coordonnés de jetons font grimper les prix, les initiés s’en débarrassent | Variable ; $800K/mois documenté (Solidus Labs) | Un groupe envoie un "signal d’achat" programmé pour un jeton obscur |
1. Escroqueries à l’investissement dans le dépeçage de porcs
Les escroqueries au dépeçage de cochon sur Telegram, connues en chinois sous le nom de Shā Zhū Pán (杀猪盘), sont une forme de fraude à l’investissement à long terme où les escrocs construisent de fausses relations amoureuses ou amicales avant d’orienter les victimes vers une plateforme frauduleuse d’échange de crypto-monnaies. Lorsque la victime tente d’effectuer un retrait, les fonds sont bloqués derrière des frais croissants, puis la plateforme, la personne et l’argent disparaissent. Selon le rapport 2025 IC3 du FBI, les escroqueries à l’investissement dans les crypto-monnaies, principalement le dépeçage de porcs, ont coûté aux Américains 7,228 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2024. Sur les 181 565 plaintes pour fraude aux crypto-monnaies déposées cette année-là, 18 589 victimes ont perdu chacune plus de 100 000 dollars, avec une perte moyenne de 62 604 dollars pour la fraude aux crypto-monnaies. Bon nombre des personnes à l’origine de ces escroqueries à la cryptomonnaie sur Telegram sont elles-mêmes des victimes de la traite des êtres humains, contraintes d’opérer à partir de complexes en Asie du Sud-Est sous la menace de la violence. En janvier 2026, les autorités cambodgiennes ont arrêté des figures clés de réseaux liés à des opérations de dépeçage de porcs et ont libéré des milliers de travailleurs de complexes à travers le pays, selon le Bureau des droits de l’homme des Nations unies.
Comment identifier une arnaque au dépeçage de porc sur Telegram :
- Les tentatives de retrait sont bloquées par des demandes de frais ou des "dépôts de vérification"
- Contact non sollicité de la part d’un inconnu qui s’investit rapidement sur le plan émotionnel
- Pression pour déplacer la conversation d’une autre plateforme vers Telegram
- Refus de l’appel vidéo
- Mentions répétées et occasionnelles d’une plateforme d’échange de crypto-monnaies spécifique
2. Le système de Ponzi VidiLook
Présentée comme une plateforme révolutionnaire permettant aux utilisateurs de gagner des jetons en regardant des publicités, VidiLook a attiré des milliers de personnes grâce à des campagnes tape-à-l’œil sur Telegram. Les promesses de récompenses et de rendements élevés ont attiré des investisseurs du monde entier, jusqu’à ce que le projet disparaisse soudainement en 2023. Plus de 120 millions de dollars en crypto-monnaie ont disparu du jour au lendemain. Les groupes Telegram utilisés pour coordonner le projet ont été abandonnés ou supprimés par les escrocs.
3. Escroquerie à l’usurpation d’identité de Chia Tai Tianqing
Cette escroquerie a détourné le nom d’une société pharmaceutique réputée pour paraître légitime. Promue à grande échelle sur Telegram, elle promettait des rendements exceptionnels sur les investissements en cryptomonnaies. Comme VidiLook, elle a appliqué un modèle de Ponzi avant de disparaître avec les fonds des investisseurs. Cette escroquerie a été classée parmi les meilleures escroqueries aux cryptomonnaies de l’année.
4. Opération Firestorm : Les usurpateurs de l’identité de Binance
En 2025, les autorités australiennes ont mis au jour un réseau sophistiqué qui usurpait les messages d’assistance de Binance par SMS et les faisait suivre de faux comptes Telegram. Les victimes, croyant que leurs comptes étaient compromis, étaient invitées à transférer des fonds vers un Portefeuille "sûr" - en réalité contrôlé par les fraudeurs. Plus de 130 victimes ont été identifiées. Telegram permettait un contact direct et anonyme entre les escrocs et les victimes.
5. Bots de phishing et fausses chaînes de sauvegarde
Fin 2024, Telegram a connu une hausse de 2 000 % des bots de phishing se faisant passer pour des vérificateurs de portefeuilles ou des services d’assistance à la clientèle. Ces bots imitaient des services comme Phantom Wallet et incitaient les utilisateurs à révéler des phrases de semence ou à signer des transactions malveillantes. Les fonctions d’automatisation de Telegram et l’absence de contrôle de type app-store ont rendu ces escroqueries particulièrement efficaces.
6. Arnaques aux cryptomonnaies par l’IA : Deepfakes, Voice Cloning et Romance Bots
Les escroqueries aux cryptomonnaies par IA sur Telegram sont des schémas de fraude qui utilisent l’intelligence artificielle - y compris la vidéo deepfake, le clonage de voix et les bots de romance automatisés - pour se faire passer pour des personnes de confiance et manipuler les victimes pour qu’elles envoient de la crypto-monnaie. L’IA a éliminé la contrainte de bande passante humaine de la fraude cryptographique par Telegram : un seul opérateur peut désormais gérer des centaines de conversations simultanées, générer une vidéo deepfake en temps réel de n’importe quel fondateur de projet cryptographique lors d’un appel Telegram, ou cloner la voix d’une personne de confiance à partir de seulement trois secondes d’audio. Selon le rapport 2026 Crypto Crime Report de Chainalysis, les escroqueries alimentées par l’IA génèrent 4,5× plus de revenus que les équivalents sans IA - en moyenne 3,2 millions de dollars par opération - avec 60 % des dépôts dans les portefeuilles d’escroquerie qui se dirigent désormais vers des opérations assistées par l’IA. Les fraudes fondées sur l’IA ont augmenté de 1 210 % en 2025, et le rapport IC3 2025 du FBI consacre pour la première fois une section aux crimes facilités par l’IA, enregistrant 22 364 plaintes liées à l’IA avec des pertes avoisinant les 893 millions de dollars.
Comment se protéger des arnaques à l’IA sur Telegram :
- Une voix ou un visage convaincant n’est pas une preuve d’identité, vérifiez toujours par un deuxième canal.
- Établissez un mot de passe avec vos contacts pour vérifier les demandes financières urgentes par un canal distinct.
- N’agissez jamais sur la base d’instructions financières reçues par le biais d’un appel Telegram seul.
7. TON et Blockchain Telegram Mini Apps Escroqueries
Les escroqueries à la blockchain TON sur Telegram sont des schémas de fraude cryptographique qui exploitent l’intégration native entre le réseau TON et les mini-applications Telegram (TMA) - ciblant les utilisateurs par le biais de fausses mini-applications, de bots de phishing et de dons de jetons frauduleux qui drainent les portefeuilles via des contrats intelligents malveillants. Alors que la valeur totale bloquée (TVL) de TON a explosé de 4 500 % en 2024, les escroqueries cryptographiques sur Telegram ont suivi l’argent directement dans l’écosystème. La société de cybersécurité SlowMist a mis en garde contre une vague d’hameçonnage à la mi-2024, en corrélation directe avec la croissance de la TVL de TON.
Fausses mini-applications Telegram. Des clones frauduleux de jeux de tap-to-earn populaires comme Notcoin et Hamster Kombat ont incité les utilisateurs à connecter leurs portefeuilles TON. Des contrats intelligents malveillants ont alors drainé les fonds de manière automatique et irréversible en quelques secondes.
Les robots d’hameçonnage de Telegram. De faux bots "TON Giveaway" et "Wallet Support" inondent les groupes Telegram consacrés à la cryptographie. La connexion d’un Portefeuille pour réclamer des "jetons gratuits" déclenche des contrats acheminant les fonds vers des adresses d’escrocs. Kaspersky a documenté un tel système de référencement de Toncoin fonctionnant depuis novembre 2023 dans plusieurs pays.
Faux clones de fragments. En 2025, de fausses versions de Fragment - la place de marché officielle TON pour les noms d’utilisateur Telegram - ont incité les utilisateurs à envoyer des TON pour des offres qui n’ont abouti à rien.
Comment éviter les escroqueries TON sur Telegram :
- Ne connectez votre Portefeuille TON qu’à travers des canaux officiels vérifiés - jamais via des liens partagés dans des chats de groupe.
- Tout "cadeau" nécessitant une connexion au Portefeuille est une arnaque par défaut
- Vérifiez les plateformes TON via le site officiel de TON, et non via la recherche Telegram.
8. Manipulations de pompage et de déversement
Les escroqueries de type "pump-and-dump" sur Telegram sont des systèmes de fraude coordonnés dans lesquels de grands groupes synchronisent les achats de jetons pour gonfler artificiellement les prix, puis vendent simultanément - laissant les membres ordinaires avec des avoirs sans valeur. Telegram a industrialisé cette forme de fraude cryptographique : les groupes de plus de 250 000 membres utilisent des bots et du contenu publicitaire généré par l’IA pour encourager les achats coordonnés, tandis que des bots sniper exécutent les ordres de vente en quelques millisecondes avant que les membres ordinaires ne puissent réagir. Des recherches universitaires utilisant l’analyse NLP ont identifié 2 079 événements "pump-and-dump" sur Telegram. Solidus Labs a documenté PumpCell, un réseau de fraudeurs basé sur Telegram qui a généré 800 000 dollars en un seul mois (octobre 2025) grâce à cette méthode.
Comment vous protéger ?
- Tout groupe Telegram proposant des "signaux d’achat" coordonnés pour un jeton spécifique est en train d’organiser un "pump-and-dump" - au moment où vous recevez le signal, les initiés sont déjà en train de vendre.
- Avant d’acheter, vérifiez la liquidité des jetons : une liquidité très faible signifie qu’une poignée de transactions coordonnées peut faire varier le prix de façon spectaculaire
Pourquoi Telegram est un paradis pour les escrocs
Telegram n’exige aucune vérification d’identité pour créer un compte.
Les escrocs peuvent diffuser des messages à des milliers de personnes instantanément.
Les fraudeurs utilisent des robots Telegram pour automatiser le phishing et la fausse assistance.
Telegram ne modère pas de manière proactive les contenus financiers et ne vérifie pas les organisations.
Les caractéristiques de Telegram, conçues pour la confidentialité et l’échelle, permettent aux escrocs d’opérer structurellement plus facilement que sur la plupart des autres plateformes.
Telegram est-il plus sûr ? Ce que l’arrestation de Durov signifie pour les escroqueries à la crypto-monnaie sur Telegram
Telegram a considérablement renforcé la lutte contre les chaînes de crypto-arnaques depuis 2024, mais pas suffisamment pour réduire de manière significative le risque pour les utilisateurs individuels. Suite à l’arrestation de Pavel Durov en France en août 2024 pour des allégations de modération inadéquate, les suppressions quotidiennes de canaux d’escroquerie sont passées de 10 000-30 000 à 80 000-140 000, avec des jours de pointe dépassant les 500 000 suppressions. Au total, Telegram a bloqué 43,5 millions de groupes et de canaux en raison d’activités frauduleuses en 2025.
Le problème structurel est parfaitement illustré par l’affaire Huione Guarantee. En mai 2025, Telegram a fermé Huione Guarantee, la plus grande place de marché illicite de l’histoire, qui avait traité plus de 27 milliards de dollars de transactions, principalement pour des opérations de dépeçage de porcs, selon la société d’analyse de la blockchain Elliptic. En quelques semaines, son successeur préétabli, Tudou Guarantee, a rapidement absorbé la base d’utilisateurs déplacés - avec des volumes de transactions approchant les niveaux de pointe de Huione en quelques semaines, selon Elliptic. En janvier 2026, Tudou a lui-même fermé ses portes à la suite de l’arrestation de personnalités importantes, mais Elliptic suit déjà plus de 30 places de marché de remplacement actives. Chaque fermeture déclenche une migration, et non une élimination. Pour les utilisateurs de cryptomonnaies, la conclusion pratique reste inchangée : l’application de Telegram ne peut pas vous protéger d’une escroquerie qui vous vise déjà directement.
Comment éviter les escroqueries sur Telegram ?
Le signe d’alerte le plus clair d’une escroquerie cryptographique sur Telegram est le contact direct non sollicité - si quelqu’un vous envoie un premier message au sujet d’une opportunité d’investissement, il s’agit presque certainement d’une escroquerie. Les projets cryptographiques légitimes ne prennent jamais contact par le biais de messages privés sur Telegram.
Des milliards ayant déjà été perdus dans des escroqueries aux crypto-monnaies, vous devez faire preuve de vigilance et de scepticisme pour vous protéger. Voici votre manuel de protection essentiel :
🚩 Ne partagez jamais votre clé privée ou votre mot de passe.
Les services légitimes ne vous demanderont jamais cela.
🔍 Méfiez-vous des messages non sollicités.
Si quelqu’un vous contacte pour vous proposer des conseils en matière d’investissement ou de l’aide, ignorez-le ou bloquez-le, à moins que vous ne puissiez vérifier son identité.
👀 Vérifiez toutes les sources.
Rejoignez les canaux officiels du projet par le biais des liens vérifiés de leur site web, et non par le biais de messages transférés ou de recherches publiques.
🔐 Ne cliquez pas sur des liens suspects et n’interagissez pas avec des robots inconnus.
Les robots d’hameçonnage peuvent compromettre votre portefeuille ou installer des logiciels malveillants.
🏦 Utilisez des paramètres de lecture seule ou de mise en sourdine pour les grands groupes.
Vous êtes ainsi moins exposé aux messages frauduleux.
⚠️ Signalez toute activité suspecte.
Utilisez les fonctions de signalement intégrées à Telegram et informez le projet cryptographique concerné en cas d’usurpation d’identité.
Réflexions finales
À mesure que Telegram s’intègre dans la culture cryptographique, il devient de plus en plus attrayant pour les cybercriminels. Qu’il s’agisse de dépeçage de porcs, d’imitations d’IA, de vidanges de mini-applications TON ou de réseaux coordonnés de pompage et de vidange, le paysage de l’escroquerie 2025-2026 montre que même les utilisateurs techniquement sophistiqués ne sont pas à l’abri lorsque la confiance, la technologie et la tromperie se rejoignent. Alors que les forces de l’ordre redoublent d’efforts et que les plateformes telles que Binance améliorent la formation des utilisateurs, la défense ultime repose toujours sur les utilisateurs eux-mêmes.
Restez prudent, informez-vous et traitez chaque message sur Telegram avec un scepticisme de bon aloi, surtout lorsqu’il s’agit d’argent.
Questions fréquemment posées
Les projets cryptographiques légitimes renvoient à leur canal Telegram officiel à partir de leur site Web vérifié - ils ne vous trouveront jamais par le biais de liens transférés ou de DM non sollicités. Les groupes d’escrocs ont des caractéristiques constantes : messages administratifs promettant des retours garantis, pression pour agir rapidement et absence d’équipe vérifiable derrière le projet. Si quelqu’un vous envoie d’abord un DM, bloquez-le - les vrais projets ne font pas cela.
Telegram ne vérifie pas les organisations financières et ne modère pas de manière proactive le contenu des investissements, ce qui explique pourquoi les chaînes frauduleuses peuvent fonctionner librement jusqu’à ce qu’elles soient signalées. Les escrocs recréent instantanément des chaînes sous de nouveaux noms dès qu’une chaîne est supprimée. La pression exercée après l’affaire 2024 Durov les a légèrement incités à agir, mais la mise en œuvre reste réactive et non systématique.
Le fait d’être ajouté à un groupe Telegram de crypto-monnaie que vous n’avez jamais rejoint est une tactique d’escroquerie connue appelée "invitation bombing", conçue pour vous exposer à une manipulation coordonnée par des bots se faisant passer pour des investisseurs. Quittez immédiatement le site et n’interagissez avec personne - ne cliquez pas sur les liens, ne réagissez pas aux messages. Vous n’avez encore rien perdu, et rester est la seule façon de changer les choses.
Binance et toutes les grandes bourses ne prendront jamais contact avec Telegram pour signaler un problème de sécurité - il s’agit d’une escroquerie à l’usurpation d’identité bien documentée. La règle du jeu consiste à créer l’urgence à propos d’une fausse brèche, puis à vous demander de transférer des fonds vers un "portefeuille sécurisé" qu’ils contrôlent. Allez directement sur le site officiel de Binance et vérifiez votre compte. Ne suivez pas les instructions de ce contact Telegram.
Cliquer sur un lien d’hameçonnage ne suffit généralement pas à compromettre un portefeuille de crypto-monnaies - les véritables dommages surviennent lorsque vous connectez votre portefeuille, approuvez une transaction ou saisissez votre phrase de semence sur la page liée. Si vous avez effectué l’une de ces opérations : transférez immédiatement les fonds vers un nouveau Portefeuille et révoquez les approbations sur revoke.cash. Considérez ce portefeuille comme totalement compromis et agissez rapidement - la rapidité est importante ici.
Il existe des listes noires d’escrocs gérées par la communauté sur GitHub et sur des plateformes telles que ScamAlert, mais elles sont rapidement périmées car les comptes d’escrocs changent constamment de nom d’utilisateur. Certains projets utilisent des bots qui croisent les adresses des portefeuilles avec les bases de données de fraude en temps réel, ce qui est plus fiable. Apprendre à reconnaître les modèles de comportement constitue une protection plus durable que n’importe quelle liste statique.
Telegram reste le principal centre communautaire pour la plupart des grands projets DeFi, y compris Uniswap, Chainlink et des centaines d’autres, c’est pourquoi le quitter entièrement signifie manquer les annonces préliminaires légitimes et la communication avec les développeurs. Les mêmes caractéristiques qui le rendent utile pour les communautés réelles - grands groupes, robots, anonymat - attirent également les escrocs. La réponse pratique consiste à l’utiliser avec un haut niveau de scepticisme, et non à l’éviter complètement.
Il est difficile de récupérer les fonds provenant d’une escroquerie à la cryptomonnaie sur Telegram, car les transactions sur la blockchain sont irréversibles, mais les forces de l’ordre ont réussi à saisir des actifs dans le cadre de plusieurs poursuites pour dépeçage de porcs à grande échelle. Vous devriez tout de même faire une déclaration à l’IC3 du FBI, à la FTC et à l’autorité de lutte contre la criminalité financière de votre pays - les chances de récupération individuelle sont minces, mais votre déclaration contribue aux affaires qui finissent par faire disparaître complètement ces réseaux.
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