За последние два года Telegram стал "нулевой точкой" для некоторых из самых крупных и разрушительных криптовалютных афер в мире. От схем Понци и фишинговых ботов до профессиональных пародистов и организованных мошеннических групп - популярность платформы в криптовалютном мире сделала ее благодатной почвой для мошенников. Имея более 800 миллионов пользователей по всему миру и репутацию платформы, обеспечивающей конфиденциальность и децентрализацию, Telegram предлагает мошенникам идеальные условия для того, чтобы действовать незаметно и зачастую без последствий.
Want Crypto Project Review?
Share your project link to get featured in a high-traffic listing.
Рост мошенничества с криптовалютой, подпитываемого Telegram
Криптомошенничество в Telegram переросло в глобальный кризис. По данным Chainalysis, общий объем потерь от криптовалютного мошенничества достиг 17 миллиардов долларов в 2025 году по сравнению с 12 миллиардами долларов в 2024 году, а средний размер мошеннического платежа увеличился на 253% по сравнению с прошлым годом и составил 2764 доллара. В своем ежегодном отчете за 2025 год, опубликованном 7 апреля 2026 года, Центр жалоб на интернет-преступления ФБР зафиксировал 11,366 млрд. долларов убытков от мошенничества, связанного с криптовалютами, только в США, что на 22% больше, чем в предыдущем году, и является рекордным показателем за всю историю. Только мошенничество с криптоинвестициями принесло 7,228 млрд. долларов из этой суммы. По данным компании Scam Sniffer, занимающейся вопросами безопасности блокчейна, мошенничество, связанное с Telegram, подскочило на 43% по сравнению с предыдущим годом, а атаки криптовалютного вредоносного ПО на основе Telegram выросли на 2000% в период с ноября 2024 по январь 2025 года. Значительная часть этих потерь связана со схемами, которые зародились или полностью координировались внутри групп, каналов и ботов Telegram.
Крупнейшие мошенничества с криптовалютой Telegram (2023-2026 гг.)
| Тип мошенничества | Как это работает | Avg. Убытки | Красный флаг |
|---|---|---|---|
| Мясорубка свиней | Долгосрочный уход → фальшивая инвестиционная платформа | В среднем $62K (FBI 2025); дела до $1M+ | Новый "друг" подталкивает к криптоинвестированию |
| Ponzi / Rug Pull | Жетонные вознаграждения до внезапного ухода | $120M (дело VidiLook) | Гарантированные доходы, вознаграждения за ставки |
| Самозванство на бирже | Фальшивые DM от Binance/поддержки | Варьируется | Срочное сообщение о безопасности учетной записи |
| Фишинговые боты | Боты для проверки фальшивых кошельков | Утечка кошельков | Бот запрашивает начальную фразу или подключение кошелька |
| Пригласительная бомбардировка | Массовое добавление в группы фальшивых инвесторов | Переменная | Добавлено в группу, в которую Вы никогда не вступали |
| Мошенничество с помощью искусственного интеллекта | Видеозвонки Deepfake, клонирование голоса, романтические боты ИИ | 3,2 млн. долларов в среднем за операцию (Chainalysis) | Срочный запрос через звонок в Telegram или голосовое сообщение |
| TON / Мошенничество в мини-приложениях | Поддельные игры с краном для заработка опустошают кошелек с помощью смарт-контракта | Утечка кошельков | Мини-приложение просит подключить кошелек TON |
| Насос и самосвал | Скоординированные покупки токенов взвинчивают цену, инсайдеры сбрасывают деньги | Переменная; $800K/месяц, подтвержденные документально (Solidus Labs) | Группа посылает таймерный "сигнал к покупке" для непонятного токена |
1. Инвестиционные аферы с мясом свиней
Мошенничество с разделкой свиней в Telegram, известное на китайском языке как Shā Zhū Pán (杀猪盘), - это форма долгосрочного инвестиционного мошенничества, когда мошенники строят фальшивые романтические или дружеские отношения, а затем направляют жертву на мошенническую криптовалютную торговую платформу. Когда жертва пытается вывести средства, они замораживаются за растущими комиссионными, а затем исчезают и платформа, и человек, и деньги. Согласно Отчету ФБР IC3 за 2025 год, мошенничество с криптоинвестициями, в первую очередь, со свиным мясом, обошлось американцам в 7,228 млрд. долларов в 2025 году, что на 25% больше, чем в 2024 году. Из 181 565 жалоб на криптомошенничество, поданных в том году, 18 589 жертв потеряли более $100 000, а средний ущерб от криптомошенничества составил $62 604. Многие из тех, кто проворачивает эти криптомошенничества в Telegram, сами являются жертвами торговли людьми, вынужденными действовать из домов в Юго-Восточной Азии под угрозой насилия. В январе 2026 года власти Камбоджи арестовали ключевых фигур, стоящих за сетями, связанными с операциями по разделке свиней, и освободили тысячи работников из домов по всей стране, согласно данным Управления ООН по правам человека.
Как распознать мошенничество с разделкой свиней в Telegram:
- Попытки вывода средств блокируются требованиями оплаты или "проверочных депозитов"
- Нежелательный контакт с незнакомцем, который быстро становится эмоционально заинтересованным.
- Давление, чтобы перенести разговор в Telegram с другой платформы
- Отказ от видеозвонка
- Неоднократные, случайные упоминания определенной криптовалютной торговой платформы
2. Схема Понци VidiLook
Презентуя проект как революционную платформу, где пользователи смогут зарабатывать токены за просмотр рекламы, VidiLook привлек тысячи людей с помощью ярких кампаний в Telegram. Обещания вознаграждений за ставки и высоких доходов привлекли глобальных инвесторов - до тех пор, пока в 2023 году проект внезапно не свернули с ковра. Более 120 миллионов долларов в криптовалюте исчезли в одночасье. Группы Telegram, использовавшиеся для координации схемы, были либо заброшены, либо удалены мошенниками.
3. Афера с выдачей себя за Чиа Тай Тяньцина
Эта афера захватила название уважаемой фармацевтической компании, чтобы казаться законной. Усиленно рекламируемая в Telegram, она обещала огромные доходы от криптоинвестиций. Как и VidiLook, она работала по модели Понци, а затем исчезла вместе с деньгами инвесторов. Эта схема вошла в число лучших криптомошенничеств года.
4. Операция "Огненный шторм": Самозванцы Binance
В 2025 году австралийские власти разоблачили изощренную группу, которая подделывала сообщения службы поддержки Binance через SMS, а затем создавала поддельные аккаунты в Telegram. Жертвы, полагая, что их счета скомпрометированы, получали инструкции перевести средства на "безопасный" кошелек - на самом деле контролируемый мошенниками. Было выявлено более 130 жертв. Telegram обеспечивал прямой анонимный контакт между мошенниками и жертвами.
5. Фишинговые боты и поддельные защитные каналы
В конце 2024 года в Telegram на 2000% увеличилось количество фишинговых ботов, выдающих себя за верификаторов кошельков или службу поддержки. Эти боты имитировали такие сервисы, как Phantom Wallet, и обманом заставляли пользователей раскрывать начальные фразы или подписывать вредоносные транзакции. Функции автоматизации Telegram и отсутствие проверки в стиле магазина приложений сделали эти мошенничества особенно эффективными.
6. Криптомошенники с искусственным интеллектом: Глубокие подделки, клонирование голоса и романтические боты
Криптомошенничество с помощью ИИ в Telegram - это мошеннические схемы, использующие искусственный интеллект - включая видео deepfake, клонирование голоса и автоматических ботов-романтиков - для того, чтобы выдавать себя за доверенных людей и манипулировать жертвами, заставляя их отправлять криптовалюту. ИИ устранил ограничение пропускной способности Telegram для криптомошенников: теперь один оператор может вести сотни одновременных разговоров, генерировать в реальном времени deepfake-видео любого основателя криптопроекта в Telegram-звонке или клонировать голос доверенного лица всего из трех секунд аудиозаписи. Согласно отчету Chainalysis о криптопреступлениях за 2026 год, мошенничества с использованием ИИ приносят в 4,5 раза больше дохода, чем аналоги без ИИ - в среднем $3,2 млн. на одну операцию - 60% депозитов в кошельки мошенников теперь поступают на операции с использованием ИИ. В 2025 г. мошенничество с использованием ИИ выросло на 1 210%, а в отчете ФБР IC3 за 2025 г. впервые появился раздел, посвященный преступлениям с использованием ИИ, в котором зарегистрировано 22 364 жалобы, связанные с ИИ, а убытки достигли 893 миллионов долларов.
Как защититься от мошенников с искусственным интеллектом в Telegram:
- Убедительный голос или лицо не являются доказательством личности, всегда проверяйте личность по второму каналу.
- Установите кодовое слово с контактами, чтобы проверять срочные финансовые запросы по отдельному каналу.
- Никогда не действуйте по финансовым инструкциям, полученным только через звонок в Telegram
7. Мошенничество с приложениями TON и Blockchain Telegram Mini Apps
Мошенничество с блокчейном TON в Telegram - это схемы криптомошенничества, использующие встроенную интеграцию между сетью TON и мини-приложениями Telegram (TMA) - нацеленные на пользователей с помощью поддельных мини-приложений, фишинговых ботов и мошеннических раздач токенов, которые опустошают кошельки с помощью вредоносных смарт-контрактов. Поскольку в 2024 году общая стоимость блокировки TON (TVL) выросла на 4500%, криптомошенники в Telegram последовали за деньгами прямо в экосистему. Компания по кибербезопасности SlowMist предупредила о всплеске фишинга в середине 2024 года, который напрямую коррелировал с ростом TVL TON.
Поддельные мини-приложения Telegram. Мошеннические клоны таких популярных игр, как Notcoin и Hamster Kombat, побуждали пользователей подключить свои кошельки TON. Затем вредоносные смарт-контракты автоматически и необратимо выводили средства за считанные секунды.
Фишинговые боты Telegram. Поддельные боты "TON Giveaway" и "Wallet Support" наводнили криптовалютные группы Telegram. Подключение кошелька для получения "бесплатных токенов" запускает контракты, направляющие средства на адреса мошенников. Касперский задокументировал одну из таких схем привлечения Toncoin, действующую с ноября 2023 года в нескольких странах.
Поддельные клоны фрагментов. В 2025 году поддельные версии Fragment - официальной торговой площадки TON для имен пользователей Telegram - обманом заставляли пользователей отправлять TON для ставок, которые ни к чему не привели.
Как избежать мошенничества TON в Telegram:
- Подключайте свой кошелек TON только через проверенные официальные каналы - никогда не используйте ссылки, размещенные в групповых чатах.
- Любая "раздача", требующая подключения кошелька, по умолчанию является мошенничеством.
- Проверяйте платформы TON через официальный сайт TON, а не через поиск Telegram
8. Манипуляции с насосом и сбросом
Аферы с криптовалютами в Telegram - это скоординированные мошеннические схемы, в которых большие группы синхронизируют покупку токенов, чтобы искусственно взвинтить цены, а затем одновременно продают их, оставляя рядовых участников с ничего не стоящими активами. В Telegram эта форма криптомошенничества получила широкое распространение: группы с 250 000+ участников используют ботов и генерируемый искусственным интеллектом шумовой контент, чтобы стимулировать скоординированные покупки, а боты-снайперы выполняют административные приказы на продажу за миллисекунды до того, как обычные участники успевают отреагировать. Академическое исследование с использованием NLP-анализа выявило 2 079 событий "накачки и сброса" в Telegram. Solidus Labs задокументировала PumpCell - мошенническую группу в Telegram, которая получила $800 000 за один месяц (октябрь 2025 г.), используя этот метод.
Как защитить себя:
- Любая криптогруппа в Telegram, предлагающая скоординированные "сигналы на покупку" для определенного токена, работает по принципу pump-and-dump - к тому времени, когда Вы получаете сигнал, инсайдеры уже продают.
- Прежде чем покупать, проверьте ликвидность токенов: очень низкая ликвидность означает, что горстка скоординированных транзакций может резко изменить цену.
Почему Telegram - пристанище мошенников
Telegram не требует подтверждения личности для создания учетной записи.
Мошенники могут мгновенно передавать сообщения тысячам людей.
Мошенники используют ботов Telegram для автоматизации фишинга и поддельной поддержки.
Telegram не занимается активной модерацией финансового контента и не проверяет организации.
Конструктивные особенности Telegram, созданные для обеспечения конфиденциальности и масштабирования, делают его структурно более удобным для мошенников, чем большинство других платформ.
Стал ли Telegram безопаснее? Что означает арест Дурова для криптомошенников в Telegram
С 2024 года Telegram значительно усилил меры по борьбе с криптомошенническими каналами, но недостаточно, чтобы существенно снизить риск для отдельных пользователей. После ареста Павла Дурова во Франции в августе 2024 года в связи с обвинениями в неадекватной модерации, ежедневное удаление мошеннических каналов выросло с 10 000-30 000 до 80 000-140 000, а пиковые дни превышали 500 000 удалений. В целом, в 2025 году Telegram заблокировал 43,5 миллиона групп и каналов за мошенническую деятельность.
Структурную проблему лучше всего иллюстрирует случай с Huione Guarantee. В мае 2025 года Telegram закрыл Huione Guarantee - крупнейший в истории нелегальный рынок, на котором, по данным блокчейн-аналитической компании Elliptic, было совершено более $27 млрд. транзакций, предназначенных в основном для операций по разделке свиней на мясорубке. В течение нескольких недель его заранее подготовленный преемник, Tudou Guarantee, быстро поглотил перемещенную базу пользователей - объемы транзакций в течение нескольких недель приблизились к пиковым показателям Huione, по данным Elliptic. К январю 2026 года Tudou сам закрылся после ареста ключевых фигур, но Elliptic уже отслеживает более 30 активных заменяющих его торговых площадок. Каждое закрытие влечет за собой миграцию, а не ликвидацию. Для пользователей криптовалют практический вывод остается неизменным: правоприменение Telegram не сможет защитить Вас от мошенничества, которое уже нацелено непосредственно на Вас.
Как избежать мошенничества с криптовалютами в Telegram
Самым явным признаком мошенничества с криптовалютами в Telegram является незапрошенный прямой контакт - если кто-то первым сообщает Вам о возможности инвестирования, это почти наверняка мошенничество. Легальные криптопроекты никогда не вступают в контакт через личные сообщения Telegram.
Учитывая, что миллиарды уже потеряны из-за криптовалютных афер, защита себя требует бдительности и скептицизма. Вот Ваше основное руководство по защите:
🚩 Никогда не сообщайте свой закрытый ключ или начальную фразу.
Легальные сервисы никогда не будут просить об этом.
🔍 Скептически относитесь к незапрошенным сообщениям.
Если кто-то обращается к Вам с предложением инвестиционного совета или помощи, игнорируйте или блокируйте его, пока не сможете удостовериться в его личности.
👀 Проверьте все источники.
Присоединяйтесь к официальным каналам проекта по их проверенным ссылкам на сайте, а не пересылайте сообщения или пользуйтесь публичным поиском.
🔐 Не нажимайте на подозрительные ссылки и не взаимодействуйте с неизвестными ботами.
Фишинговые боты могут скомпрометировать Ваш кошелек или установить вредоносное ПО.
🏦 Для больших групп используйте настройки только для чтения или отключения звука.
Это уменьшит Вашу подверженность мошенническим сообщениям.
⚠️ Сообщите о подозрительной активности.
Используйте встроенные в Telegram функции отчетности и уведомляйте соответствующий криптопроект, если речь идет о выдаче себя за другого.
Заключительные мысли
По мере того как Telegram все больше внедряется в криптокультуру, он также становится все более привлекательным для киберпреступников. От "свиного мясника" и глубоких подделок ИИ до слива мини-приложений TON и скоординированных "pump-and-dump" - ландшафт мошенничества 2025-2026 гг. показывает, что даже технически искушенные пользователи не застрахованы, когда доверие, технологии и обман сходятся воедино. Хотя правоохранительные органы активизируют свои усилия, а такие платформы, как Binance, повышают уровень образования пользователей, окончательная защита все еще лежит на самих пользователях.
Будьте осторожны, будьте информированы и относитесь к каждому сообщению в Telegram со здоровым скептицизмом - особенно когда речь идет о деньгах.
Часто задаваемые вопросы
Легальные криптопроекты ссылаются на свой официальный Telegram-канал со своего проверенного сайта - они никогда не найдут Вас через пересылаемые ссылки или незапрашиваемые DM-сообщения. Мошеннические группы постоянно дают о себе знать: сообщения администратора, обещающие гарантированный доход, давление, требующее действовать быстро, и отсутствие проверяемой команды, стоящей за проектом. Если кто-то первым отправляет Вам DM-сообщение, заблокируйте его - настоящие проекты так не поступают.
Telegram не проверяет финансовые организации и не модерирует инвестиционный контент, поэтому мошеннические каналы могут свободно работать, пока о них не сообщат. Мошенники также мгновенно воссоздают каналы под новыми именами, как только один из них закрывают. Некоторое давление после ситуации с Дуровым 2024 немного подтолкнуло их, но правоприменение по-прежнему носит реактивный, а не систематический характер.
Быть добавленным в криптовалютную группу Telegram, к которой Вы никогда не присоединялись, - это известная тактика мошенничества, называемая "бомбардировкой приглашениями", призванная подвергнуть Вас скоординированным манипуляциям со стороны ботов, выдающих себя за инвесторов. Немедленно уходите и ни с кем в нем не взаимодействуйте - не переходите по ссылкам, не реагируйте на сообщения. Вы еще ничего не потеряли, и остаться - единственный способ изменить ситуацию.
Binance и все крупные биржи никогда не будут инициировать контакт через Telegram, чтобы сообщить о проблеме безопасности - это хорошо задокументированное мошенничество с выдачей себя за другого. Схема действий заключается в том, чтобы срочно сообщить о фальшивом нарушении, а затем проинструктировать Вас о необходимости перевести средства на "безопасный кошелек", который они контролируют. Перейдите непосредственно на официальный сайт Binance и проверьте там свой счет. Не следуйте никаким инструкциям от этого контакта в Telegram.
Сам по себе переход по фишинговой ссылке обычно не ставит криптокошелек под угрозу - реальный ущерб наносится, когда Вы подключаете кошелек, одобряете транзакцию или вводите свою начальную фразу на странице, на которую ведет ссылка. Если Вы сделали что-то из этого: немедленно переведите средства на новый кошелек и отмените разрешения на сайте revoke.cash. Рассматривайте этот кошелек как полностью скомпрометированный и действуйте быстро - скорость здесь имеет значение.
Черные списки мошенников, поддерживаемые сообществом, существуют на GitHub и таких платформах, как ScamAlert, но они быстро устаревают, поскольку мошенники постоянно меняют имена пользователей. Некоторые проекты запускают ботов, которые в режиме реального времени сверяют адреса кошельков с базами данных мошенников, что более надежно. Обучение распознаванию поведенческих моделей - более надежная защита, чем любой статичный список.
Telegram остается основным центром сообщества для большинства крупных проектов DeFi, включая Uniswap, Chainlink и сотни других, поэтому полностью покинуть его означает пропустить законные ранние анонсы и общение разработчиков. Те же особенности, которые делают его полезным для реальных сообществ - большие группы, боты, анонимность - также привлекают мошенников. Практический ответ заключается в том, чтобы использовать его с большим скептицизмом, а не избегать его полностью.
Вернуть средства, полученные в результате мошенничества с криптовалютой в Telegram, сложно, поскольку транзакции в блокчейне необратимы, но правоохранительные органы успешно конфисковали активы в ходе нескольких крупных судебных разбирательств, связанных с убийством свиней. Вам все равно следует сообщить об этом в IC3 ФБР, FTC и органы по борьбе с финансовыми преступлениями Вашей страны - шансы на индивидуальное возмещение невелики, но Ваше сообщение внесет свой вклад в дела, которые в конечном итоге полностью уничтожат эти кольца.
Поделиться
Оцените статью
