この2年間で、Telegramは世界最大かつ最も有害な暗号通貨詐欺のゼロ地点となった。ネズミ講やフィッシングボットから、プロのなりすましや組織的な詐欺団まで、暗号の世界におけるこのプラットフォームの人気は、詐欺師にとっても肥沃な土地となっている。世界で8億人以上のユーザーを抱え、プライバシーと非中央集権性で定評のあるTelegramは、詐欺師が水面下で活動するのに理想的な環境を提供し、多くの場合、結果を招くことはない。
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テレグラムを利用した暗号詐欺の増加
暗号通貨関連の犯罪は近年、過去最高を記録し、2023年には詐欺だけで約40億ドルの損失を計上した。このような詐欺の大部分はTelegramで発生または運営されている。このアプリの公開チャンネル、匿名のユーザーID、大規模なグループ機能、プログラム可能なボットは、犯罪者が合法的なサービスを模倣し、ユーザーを食い物にして、跡形もなく姿を消すことを容易にしている。
最大のテレグラム暗号詐欺（2023-2025年）
1.Pig Butchering Investment Scams
最も広まっているスキームの1つは、「pig butchering」として知られるもので、詐欺師が時間をかけて被害者を手なずけ、多くの場合、恋愛関係や旧友のふりをして、偽の暗号投資プラットフォームに誘い込む、じわじわと燃え上がる詐欺である。被害者は、成功した投資家を装った詐欺ボットが住むTelegramグループに加えられる。ひとたび信じ込ませると、被害者は偽のプラットフォームに暗号を入金するよう指示される。引き出そうとすると、すべてが消えてしまう。米国当局は、この手口で数千万ドルを洗浄した組織を起訴している。
2.VidiLook Ponzi Scheme
広告を視聴することでトークンを獲得できる画期的なプラットフォームとして宣伝されたVidiLookは、派手なテレグラム・キャンペーンで数千人を魅了した。ステーク報酬と高リターンを約束し、世界中の投資家を引き込んだが、2023年にプロジェクトが突然破綻。1億2000万ドル以上の暗号が一夜にして消えたのだ。スキームの調整に使われたテレグラム・グループは、詐欺師たちによって放棄されたか削除された。
3.Chia Tai Tianqingなりすまし詐欺
この詐欺は、評判の高い製薬会社の名前を乗っ取り、合法的に見せかけた。Telegramで大々的に宣伝し、暗号投資で高額のリターンを約束した。VidiLookのように、投資家の資金とともに姿を消す前にネズミ講モデルを実行した。このスキームは、今年の暗号詐欺の上位にランクインした。
4.ファイアーストーム作戦Binance Impersonators
2025年、オーストラリア当局は、SMSでバイナンスのサポート・メッセージを偽装し、偽のテレグラム・アカウントで追跡する巧妙な組織を摘発した。被害者は自分の口座が危険にさらされていると思い込み、実際には詐欺師が管理する「安全な」財布に送金するよう指示された。130人以上の被害者が確認された。Telegramは、詐欺師と被害者が直接、匿名で接触することを可能にした。
5.フィッシングボットと偽セーフガードチャンネル
2024年後半、Telegramではウォレットの検証やカスタマーサポートを装ったフィッシングボットが2,000%急増した。これらのボットはPhantom Walletのようなサービスを模倣し、ユーザーを騙してシードフレーズを明らかにさせたり、悪意のある取引に署名させたりしました。Telegramの自動化機能とアプリストア型の審査の欠如が、こうした詐欺を特に効果的にした。
テレグラムが詐欺の巣窟である理由
- 匿名性：Telegramはアカウント作成に本人確認を必要としない。
- グループとチャンネル：詐欺師は何千人もの人に瞬時にメッセージを流すことができる。
- ボット機能：詐欺師はTelegramボットを使ってフィッシングや偽サポートを自動化している。
- 監視の欠如：Telegramは金融コンテンツを積極的に規制したり、組織を検証したりしない。
テレグラムで暗号詐欺を回避する方法
暗号通貨詐欺ですでに何十億もの損失が出ており、自分自身を守るには警戒心と懐疑心が必要です。ここでは、あなたの身を守るために不可欠なプレイブックを紹介する：
🚩決して秘密鍵やシードフレーズを共有しないでください。
正規のサービスでは、このようなことは決して求められない。
ᔍ迷惑なメッセージには懐疑的になること。
投資アドバイスやサポートの申し出があった場合は、身元が確認できない限り無視するかブロックしてください。
すべてのソースを確認する。
転送されたメッセージや公開検索ではなく、認証されたウェブサイトのリンクから公式プロジェクト・チャンネルに参加する。
🔐不審なリンクをクリックしたり、見知らぬボットとやりとりしない。
フィッシングボットは、あなたの財布を危険にさらしたり、マルウェアをインストールしたりします。
🏦大人数のグループには、読み取り専用またはミュート設定を使用する。
これにより、詐欺メッセージにさらされる機会を減らすことができる。
⚠️不審な行動を報告する。
Telegramに内蔵された報告機能を使用し、なりすましが関係している場合は、関連する暗号プロジェクトに通知する。
最終的な感想
テレグラムが暗号文化に浸透するにつれ、サイバー犯罪者にとっても魅力的になっている。VidiLookや豚の屠殺作業のような詐欺は、信頼、技術、欺瞞が適切に組み合わされば、技術に精通した投資家でさえも操作される可能性があることを示している。法執行機関は取り組みを強化し、バイナンスのようなプラットフォームはユーザー教育を強化しているが、最終的な防衛策は依然としてユーザー自身にある。
謎の死、資金の行方不明、欺瞞の痕跡など、暗号空間における中央集権的な取引所や個人事業者を過度に信頼することの危険性を裏付けている。
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