Negli ultimi due anni, Telegram è diventato il punto di partenza di alcune delle più grandi e dannose truffe di criptovalute al mondo. Dagli schemi Ponzi ai bot di phishing, dagli imitatori professionisti alle organizzazioni di truffe, la popolarità della piattaforma nel mondo delle criptovalute l’ha resa un terreno fertile per i truffatori. Con oltre 800 milioni di utenti in tutto il mondo e una reputazione di privacy e decentralizzazione, Telegram offre ai truffatori un ambiente ideale per operare sottotraccia e spesso senza conseguenze.
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L’ascesa delle frodi di criptovaluta alimentate da Telegram
Le truffe di criptovalute su Telegram sono diventate una crisi globale. Secondo Chainalysis, le perdite totali di frodi di criptovalute hanno raggiunto una stima di 17 miliardi di dollari nel 2025, in aumento rispetto ai 12 miliardi di dollari del 2024, con un aumento del pagamento medio delle truffe del 253% rispetto all’anno precedente, fino a 2.764 dollari. Nel suo rapporto annuale del 2025, pubblicato il 7 aprile 2026, l’Internet Crime Complaint Center dell’FBI ha registrato 11,366 miliardi di dollari di perdite per frodi legate alle criptovalute nei soli Stati Uniti, un aumento del 22% rispetto all’anno precedente e un record assoluto. Le truffe legate agli investimenti in criptovalute hanno portato da sole 7,228 miliardi di dollari di questo totale. Le frodi specifiche a Telegram sono aumentate del 43% rispetto all’anno precedente e gli attacchi malware basati su Telegram sono aumentati del 2.000% tra il novembre 2024 e il gennaio 2025, secondo la società di sicurezza blockchain Scam Sniffer. Una parte significativa di queste perdite è riconducibile a schemi che hanno avuto origine, o sono stati coordinati interamente, all’interno di gruppi, canali e bot di Telegram.
Le più grandi truffe di Telegram (2023-2026)
| Tipo di truffa | Come funziona | Avg. Perdita | Bandiera rossa |
|---|---|---|---|
| Macellazione del maiale | Cura a lungo termine → piattaforma di investimento fittizia | $62K in media (FBI 2025); casi fino a $1M+ | Un nuovo "amico" spinge a investire in criptovalute |
| Ponzi / Tappeto a strappo | Ricompense in gettoni fino all’uscita improvvisa | 120 milioni di dollari (caso VidiLook) | Rendimenti garantiti, premi di puntata |
| Impersonificazione dello scambio | Falsi DM di Binance/supporto | Varia | Messaggio urgente sulla sicurezza dell’account |
| Bot di phishing | Bot per la verifica di portafogli falsi | Portafogli | Il bot chiede la frase di partenza o la connessione al portafoglio |
| Invita al bombardamento | Aggiungi in massa ai falsi gruppi di investitori | Variabile | Aggiunto a un gruppo a cui non hai mai aderito |
| Truffe alimentate dall’intelligenza artificiale | Videochiamate deepfake, clonazione vocale, bot romantici AI | 3,2 milioni di dollari in media per operazione (Chainalysis) | Richiesta urgente tramite chiamata Telegram o messaggio vocale |
| TON / Mini-App fraudolente | I falsi giochi "tap-to-earn" prosciugano il portafoglio tramite smart contract | Portafogli | La mini-app chiede di collegare il portafoglio TON |
| Pompa e scarica | Gli acquisti coordinati di token gonfiano il prezzo, gli insider fanno dumping | Variabile; $800K/mese documentato (Solidus Labs) | Il gruppo invia un "segnale d’acquisto" temporizzato per un token oscuro |
1. Truffe da investimento nella macellazione dei maiali
Le truffe di macellazione di maiali su Telegram, note in cinese come Shā Zhū Pán (杀猪盘), sono una forma di frode di investimento a lungo termine in cui i truffatori costruiscono finte relazioni romantiche o di amicizia prima di indirizzare le vittime verso una piattaforma di trading di criptovalute fraudolenta. Quando la vittima tenta di prelevare, i fondi vengono bloccati dietro l’applicazione di commissioni crescenti, quindi la piattaforma, la persona e il denaro scompaiono. Secondo il Rapporto IC3 dell’FBI del 2025, le truffe sugli investimenti in criptovalute, in particolare la macelleria, sono costate agli americani 7,228 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento del 25% rispetto al 2024. Delle 181.565 denunce di frode in criptovaluta presentate quell’anno, 18.589 vittime hanno perso più di 100.000 dollari ciascuna, con una perdita media di 62.604 dollari. Molte delle persone che gestiscono queste truffe su Telegram sono a loro volta vittime del traffico di esseri umani, costrette a operare da compound nel sud-est asiatico sotto la minaccia della violenza. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, nel gennaio del 2026 le autorità cambogiane hanno arrestato le figure chiave dietro le reti legate alle operazioni di macellazione dei maiali e hanno rilasciato migliaia di lavoratori dai compound di tutto il paese.
Come riconoscere una truffa di macellazione di maiali su Telegram:
- Tentativi di prelievo bloccati da richieste di commissioni o "depositi di verifica".
- Contatti non richiesti da parte di un estraneo che si lascia coinvolgere emotivamente.
- Pressione per spostare la conversazione su Telegram da un’altra piattaforma
- Rifiuto di videochiamare
- Menzioni ripetute e casuali di una specifica piattaforma di trading di criptovalute
2. Schema Ponzi di VidiLook
Presentata come una piattaforma rivoluzionaria in cui gli utenti potevano guadagnare gettoni guardando gli annunci pubblicitari, VidiLook ha attirato migliaia di persone attraverso vistose campagne su Telegram. Le promesse di ricompense e rendimenti elevati hanno attirato investitori globali, fino a quando il progetto non è stato improvvisamente abbandonato nel 2023. Oltre 120 milioni di dollari in criptovalute sono spariti da un giorno all’altro. I gruppi Telegram utilizzati per coordinare lo schema sono stati abbandonati o cancellati dai truffatori.
3. Truffa di Chia Tai Tianqing
Questa truffa ha dirottato il nome di un’azienda farmaceutica rinomata per apparire legittima. Promossa in modo massiccio su Telegram, prometteva rendimenti enormi sugli investimenti in criptovalute. Come VidiLook, ha adottato un modello Ponzi prima di scomparire con i fondi degli investitori. Lo schema si è classificato tra le migliori truffe di criptovalute dell’anno.
4. Operazione Firestorm: Imitatori di Binance
Nel 2025, le autorità australiane hanno smascherato un sofisticato giro di truffe che ha falsificato i messaggi di supporto di Binance via SMS e che è stato seguito da falsi account Telegram. Le vittime, credendo che i loro conti fossero compromessi, venivano istruite a trasferire i fondi in un portafoglio "sicuro", in realtà controllato dai truffatori. Sono state identificate oltre 130 vittime. Telegram permetteva un contatto diretto e anonimo tra i truffatori e le vittime.
5. Bot di phishing e falsi canali di protezione
Alla fine del 2024, Telegram ha registrato un’impennata del 2.000% di bot di phishing che si spacciavano per verificatori di portafogli o assistenza clienti. Questi bot imitavano servizi come Phantom Wallet e inducevano gli utenti a rivelare frasi di semi o a firmare transazioni dannose. Le funzioni di automazione di Telegram e la mancanza di un controllo di tipo app-store hanno reso queste truffe particolarmente efficaci.
6. Truffe AI Crypto: Deepfakes, clonazione vocale e bot romantici
Le truffe AI su Telegram sono schemi di frode che utilizzano l’intelligenza artificiale - tra cui video deepfake, clonazione vocale e bot romanzeschi automatizzati - per impersonare persone fidate e manipolare le vittime per indurle a inviare criptovaluta. L’intelligenza artificiale ha eliminato il vincolo della larghezza di banda umana dalle frodi di criptovaluta su Telegram: un singolo operatore può ora gestire centinaia di conversazioni simultanee, generare un video deepfake in tempo reale di qualsiasi fondatore di un progetto di criptovaluta in una chiamata Telegram o clonare la voce di una persona fidata a partire da soli tre secondi di audio. Secondo il 2026 Crypto Crime Report di Chainalysis, le truffe alimentate dall’IA generano un fatturato 4,5 volte superiore rispetto agli equivalenti non IA, con una media di 3,2 milioni di dollari per operazione, e il 60% dei depositi nei Portafogli crypto è ora destinato a operazioni assistite dall’IA. Nel 2025, le frodi basate sull’IA hanno registrato un’impennata del 1.210% e il Rapporto IC3 dell’FBI del 2025 ha dedicato per la prima volta una sezione ai crimini facilitati dall’IA, registrando 22.364 denunce legate all’IA con perdite pari a 893 milioni di dollari.
Come proteggersi dalle truffe dell’intelligenza artificiale su Telegram:
- Una voce o un volto convincenti non sono una prova di identità, verifica sempre attraverso un secondo canale.
- Stabilisci una parola d’ordine con i contatti per verificare le richieste finanziarie urgenti attraverso un canale separato.
- Non agire mai in base a istruzioni finanziarie ricevute solo tramite una chiamata Telegram.
7. Truffe delle mini app di Telegram TON e Blockchain
Le truffe della blockchain TON su Telegram sono schemi di frode di criptovalute che sfruttano l’integrazione nativa tra la rete TON e le Mini App di Telegram (TMA) - prendendo di mira gli utenti attraverso mini-app fasulle, bot di phishing e omaggi di token fraudolenti che prosciugano i portafogli tramite contratti intelligenti malevoli. Mentre il valore totale bloccato (TVL) di TON è esploso del 4.500% nel 2024, le truffe di criptovalute su Telegram hanno seguito il denaro direttamente nell’ecosistema. La società di cybersicurezza SlowMist ha avvertito di un’impennata del phishing a metà del 2024, direttamente correlata alla crescita del TVL di TON.
Mini-app false di Telegram. Cloni fraudolenti di popolari giochi "tap-to-earn" come Notcoin e Hamster Kombat hanno spinto gli utenti a collegare i loro portafogli TON. Gli smart contract maligni hanno poi prosciugato i fondi in modo automatico e irreversibile in pochi secondi.
Bot di phishing di Telegram. Falsi bot "TON Giveaway" e "Wallet Support" inondano i gruppi Telegram di criptovalute. Collegando un portafoglio per richiedere "gettoni gratuiti" si attivano contratti che indirizzano i fondi a indirizzi di truffatori. Kaspersky ha documentato uno di questi schemi di rinvio di Toncoin che opera dal novembre 2023 in diversi paesi.
Cloni di frammenti falsi. Nel 2025, versioni false di Fragment - il marketplace ufficiale di TON per i nomi utente di Telegram - hanno ingannato gli utenti per indurli a inviare TON per offerte che non sono andate a buon fine.
Come evitare le truffe TON su Telegram:
- Collega il tuo portafoglio TON solo attraverso canali ufficiali verificati, mai tramite link condivisi nelle chat di gruppo.
- Qualsiasi "regalo" che richieda la connessione al portafoglio è una truffa di default.
- Verifica le piattaforme TON attraverso il sito ufficiale di TON, non attraverso la ricerca di Telegram.
8. Manipolazioni Pump-and-Dump
Le truffe di crypto pump-and-dump su Telegram sono schemi di frode coordinati in cui grandi gruppi sincronizzano gli acquisti di token per gonfiare artificialmente i prezzi, per poi vendere simultaneamente - lasciando i membri ordinari con partecipazioni prive di valore. Telegram ha industrializzato questa forma di frode di criptovalute: i gruppi con oltre 250.000 membri utilizzano bot e contenuti hype generati dall’intelligenza artificiale per guidare acquisti coordinati, mentre i bot cecchini eseguono gli ordini di vendita dell’amministrazione in millisecondi prima che i membri normali possano reagire. Una ricerca accademica che utilizza l’analisi NLP ha identificato 2.079 eventi di pump-and-dump su Telegram. Solidus Labs ha documentato PumpCell, un giro di frodi basato su Telegram che ha generato 800.000 dollari in un solo mese (ottobre 2025) utilizzando questo metodo.
Come proteggersi:
- Qualsiasi gruppo Telegram di criptovalute che offra "segnali di acquisto" coordinati per un token specifico sta eseguendo un pump-and-dump: quando ricevi il segnale, gli addetti ai lavori stanno già vendendo.
- Prima di acquistare, controlla la liquidità del token: una liquidità molto bassa significa che una manciata di transazioni coordinate può spostare il prezzo in modo drammatico.
Perché Telegram è un paradiso per le truffe
Telegram non richiede un’identità verificata per creare un account.
I truffatori possono trasmettere messaggi a migliaia di persone all’istante.
I truffatori utilizzano i bot di Telegram per automatizzare il phishing e il falso supporto.
Telegram non modera in modo proattivo i contenuti finanziari né verifica le organizzazioni.
Le caratteristiche di Telegram, costruite per la privacy e la scala, rendono strutturalmente più facile l’attività dei truffatori rispetto alla maggior parte delle altre piattaforme.
Telegram è diventato più sicuro? Cosa significa l’arresto di Durov per le truffe di criptovalute su Telegram
Dal 2024 Telegram ha aumentato in modo significativo l’applicazione della legge contro i canali di truffa di criptovalute, ma non abbastanza da ridurre significativamente il rischio per i singoli utenti. Dopo l’arresto di Pavel Durov in Francia nell’agosto del 2024 per accuse di moderazione inadeguata, le rimozioni giornaliere di canali truffa sono passate da 10.000-30.000 a 80.000-140.000, con giorni di punta che hanno superato le 500.000 rimozioni. In totale, Telegram ha bloccato 43,5 milioni di gruppi e canali per attività di truffa nel 2025.
Il problema strutturale è illustrato al meglio dal caso di Huione Guarantee. Nel maggio del 2025, Telegram ha chiuso Huione Guarantee, il più grande mercato illegale della storia, che aveva elaborato oltre 27 miliardi di dollari di transazioni principalmente per operazioni di macellazione di maiali, secondo la società di analisi blockchain Elliptic. Nel giro di poche settimane, il suo successore prestabilito, Tudou Guarantee, ha assorbito rapidamente la base di utenti che aveva perso, con volumi di transazioni che si sono avvicinati ai livelli massimi di Huione nel giro di poche settimane, secondo Elliptic. Nel gennaio 2026, Tudou ha chiuso i battenti a seguito dell’arresto di alcuni personaggi chiave, ma Elliptic sta già monitorando oltre 30 mercati sostitutivi attivi. Ogni chiusura comporta una migrazione, non un’eliminazione. Per gli utenti di criptovalute, la conclusione pratica rimane invariata: l’applicazione di Telegram non può proteggerti da una truffa che ti sta già prendendo di mira direttamente.
Come evitare le truffe di criptovalute su Telegram
Il più chiaro segnale di allarme di una cripto-truffa su Telegram è il contatto diretto non richiesto: se qualcuno ti scrive per primo un messaggio su un’opportunità di investimento, si tratta quasi certamente di una truffa. I progetti di criptovaluta legittimi non iniziano mai a contattarti tramite messaggi privati su Telegram.
Con miliardi di dollari già persi in truffe di criptovalute, proteggersi richiede vigilanza e scetticismo. Ecco il tuo manuale di protezione essenziale:
🚩 Non condividere mai la tua chiave privata o la frase iniziale.
I servizi legittimi non lo chiederanno mai.
🔍 S ii scettico nei confronti dei messaggi non richiesti.
Se qualcuno ti contatta offrendoti consigli sugli investimenti o assistenza, ignoralo o bloccalo a meno che tu non possa verificare la sua identità.
👀 Verifica tutte le fonti.
Iscriviti ai canali ufficiali del progetto attraverso i loro link verificati sul sito web, non ai messaggi inoltrati o alle ricerche pubbliche.
🔐 Non cliccare su link sospetti e non interagire con bot sconosciuti.
I bot di phishing possono compromettere il tuo portafoglio o installare malware.
Utilizza le impostazioni di sola lettura o di silenziamento per i gruppi numerosi.
Questo riduce la tua esposizione ai messaggi truffaldini.
⚠️ Segnala attività sospette.
Utilizza le funzioni di segnalazione integrate in Telegram e informa il progetto crittografico di riferimento se si tratta di un’impersonificazione.
Pensieri finali
Man mano che Telegram diventa sempre più radicato nella cultura crittografica, diventa anche più attraente per i criminali informatici. Dalla macellazione dei maiali e dai deepfake dell’AI agli scarichi di mini-app TON e agli anelli di pompaggio e scarico coordinati, il panorama delle truffe del 2025-2026 mostra che anche gli utenti tecnicamente sofisticati non sono immuni quando fiducia, tecnologia e inganno convergono. Sebbene le forze dell’ordine stiano intensificando gli sforzi e le piattaforme come Binance stiano migliorando l’educazione degli utenti, la difesa definitiva spetta ancora agli utenti stessi.
Sii prudente, informati e tratta ogni messaggio su Telegram con sano scetticismo, soprattutto quando si tratta di denaro.
Domande frequenti
I progetti di criptovaluta legittimi si collegano al loro canale Telegram ufficiale dal loro sito web verificato - non ti troveranno mai attraverso link inoltrati o DM non richiesti. I gruppi di truffa hanno caratteristiche comuni: messaggi di amministrazione che promettono ritorni garantiti, pressioni per agire velocemente e nessun team verificabile dietro il progetto. Se qualcuno ti scrive per primo via DM, bloccalo: i progetti reali non lo fanno.
Telegram non verifica le organizzazioni finanziarie né modera in modo proattivo i contenuti relativi agli investimenti, motivo per cui i canali truffa possono operare liberamente fino a quando non vengono segnalati. Inoltre, i truffatori ricreano istantaneamente canali con nuovi nomi nel momento in cui uno di essi viene eliminato. Le pressioni esercitate dopo il caso Durov 2024 li hanno spinti un po’, ma l’applicazione è ancora reattiva, non sistematica.
Essere aggiunti a un gruppo Telegram di criptovalute a cui non ti sei mai iscritto è una nota tattica di truffa chiamata "invite bombing", progettata per esporti alla manipolazione coordinata da parte di bot che si spacciano per investitori. Vai via immediatamente e non interagire con nessuno al suo interno: non cliccare sui link, non reagire ai messaggi. Non hai ancora perso nulla e rimanere è l’unico modo per cambiare le cose.
Binance e tutte le principali borse non si metteranno mai in contatto con Telegram per segnalare un problema di sicurezza: si tratta di una truffa di impersonificazione ben documentata. Il manuale consiste nel creare urgenza su una falsa violazione, quindi ti istruisce a trasferire i fondi in un "portafoglio sicuro" da loro controllato. Vai direttamente sul sito ufficiale di Binance e controlla il tuo conto. Non seguire le istruzioni del contatto Telegram.
Cliccare su un link di phishing di solito non compromette un portafoglio di criptovalute: il vero danno si verifica quando si collega il portafoglio, si approva una transazione o si inserisce la frase di seme nella pagina collegata. Se hai fatto una di queste cose: sposta immediatamente i fondi in un nuovo portafoglio e revoca le approvazioni su revoke.cash. Considera quel portafoglio come completamente compromesso e agisci in fretta: la velocità è fondamentale.
Esistono liste nere di truffatori gestite dalla comunità su GitHub e su piattaforme come ScamAlert, ma diventano obsolete rapidamente perché gli account dei truffatori ruotano continuamente i nomi utente. Alcuni progetti gestiscono bot che incrociano gli indirizzi dei portafogli con i database delle frodi in tempo reale, il che è più affidabile. Imparare a riconoscere i modelli comportamentali è una protezione più duratura di qualsiasi elenco statico.
Telegram rimane l’hub principale della comunità per la maggior parte dei principali progetti DeFi, tra cui Uniswap, Chainlink e centinaia di altri, ed è per questo che abbandonarlo del tutto significa perdersi i primi annunci legittimi e le comunicazioni con gli sviluppatori. Le stesse caratteristiche che lo rendono utile per le comunità reali - gruppi numerosi, bot, anonimato - attirano anche i truffatori. La risposta pratica è utilizzarlo con un alto livello di scetticismo, non evitarlo completamente.
Recuperare i fondi di una cripto-truffa su Telegram è difficile perché le transazioni su blockchain sono irreversibili, ma le forze dell’ordine sono riuscite a sequestrare i beni in diversi processi per macellazione di maiali su larga scala. Dovresti comunque fare una segnalazione all’IC3 dell’FBI, all’FTC e all’autorità per i crimini finanziari del tuo paese: è un’eventualità molto remota per un recupero individuale, ma la tua segnalazione contribuisce ai casi che alla fine faranno fallire del tutto questi circuiti.
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