поделиться
Криптовалюта открыла новые горизонты в мире финансов, но, к сожалению, там, где замешаны деньги, всегда найдутся мошенники, желающие быстро заработать. Криптовалютные мошенничества бывают разных видов, и очень важно знать о них, чтобы не стать жертвой этих мошеннических схем.
Итак, вот несколько распространенных криптовалютных мошенничеств, которых следует остерегаться.
Фишинговые аферы
Мошенники рассылают мошеннические электронные письма, тексты или сообщения в социальных сетях, выдавая себя за законные компании или криптовалютные биржи, и просят предоставить Вашу личную информацию. Они могут даже создавать поддельные сайты, которые выглядят идентично легитимным, чтобы пользователям было трудно заметить разницу и обманом заставить их ввести Вашу личную информацию.
Фишинговые сайты напоминают популярные биржи и торговые платформы, с доменами, почти идентичными официальным криптопроектам. Эти мошенники знают, как обойти модерацию в рекламных системах и выдать себя за официальную платформу, чтобы заставить клиентов переводить им деньги.
Поддельные кошельки и биржи
Мошенники создают поддельные кошельки или биржи, которые кажутся законными, чтобы обмануть инвесторов и заставить их внести свою криптовалюту. Как только инвесторы переводят свои средства, мошенники исчезают вместе с ними. Очень важно работать только с проверенными криптовалютными биржами или проектами.
Чтобы не стать жертвой этих мошенников, необходимо проявлять должную осмотрительность и работать только с надежными биржами. Это означает использование известных агрегаторов и тщательное изучение любой новой биржи, которую Вы рассматриваете. Поищите отзывы других пользователей, проверьте объемы торгов на бирже и обратите внимание на ее общую репутацию в криптовалютном сообществе.
Фишинг через органическое продвижение
Хакеры атакуют банки, компании и их клиентов. Одним из основных видов оружия, которым пользовались хакеры в то время, было создание копии настоящего сайта и поднятие его на 1-ю страницу поиска. Они также используют всплывающие окна для сбора конфиденциальной информации от пользователей.
Мошенничество в сфере P2P-арбитража
Одно из самых распространенных мошенничеств в сфере P2P - когда частное лицо или компания обещает предоставить инвесторам доступ к эксклюзивной арбитражной возможности, обеспечивающей высокий доход. Они могут утверждать, что у них есть уникальный алгоритм или торговая система, которая позволяет им выявлять прибыльные возможности, но на самом деле, возможно, они создали схему Понци.
В схеме Понци выплаты ранним инвесторам производятся за счет денег новых инвесторов, а не за счет прибыли, полученной от инвестиций. Этот цикл продолжается до тех пор, пока схема не рухнет, оставив большинство инвесторов со значительными потерями.
Фальшивые трейдеры и лидеры мнений
Мошенники нацеливаются на инвесторов и выдают себя за опытных криптовалютных трейдеров. Они утверждают, что получили большую прибыль, и обещают сделать то же самое для своих жертв. К сожалению, получив деньги, они исчезают.
Другая версия фальшивых аккаунтов заключается в том, что лидеры или знаменитости создаются для того, чтобы обманывать людей. Жертвы верят, что общаются с реальным человеком. Затем эти аккаунты используются для продвижения криптовалютных услуг. В результате инвесторы оказываются вовлеченными в мошеннические схемы.
Компании-мошенники
В мире криптовалют наметилась тревожная тенденция, когда недобросовестные люди или команды намеренно манипулируют рынком, чтобы извлечь выгоду из этих мошеннических действий. Они воспользуются доверием инвесторов, создав проект с многообещающими характеристиками и, как следствие, привлекая значительный объем ликвидности в пул проекта.
Однако, как только они соберут необходимую сумму, они внезапно выведут все криптовалюты из пула ликвидности и закроют проект. Они также могут отключить все каналы связи, например, аккаунты в социальных сетях.
В результате цена монеты падает до нуля, и инвесторы, которые все еще держат монету, остаются ни с чем. Этот вид мошеннической деятельности подрывает доверие к криптовалютному рынку, затрудняя законным проектам завоевание известности и успеха.
Как избежать мошенничества и чего следует ожидать от мошенников?
По мере роста аудитории и развития сферы WEB3, рынок криптомошенников также будет расти. Однако благодаря возросшему уровню знаний о криптовалютах и предыдущему опыту, а также изучению статей и материалов, старые виды мошенничества перестанут быть актуальными.
Увы, мошенники не перестанут пытаться нажиться на криптовалютных инвесторах, и будут придумывать различные уловки.
Помните, что при инвестировании в криптовалюты оптимальной стратегией всегда является выделение времени на исследование и тщательное рассмотрение своих возможностей.
Любой успешный и надежный проект должен иметь четкий и лаконичный план. У проекта должна быть "дорожная карта", направляющая команду и потенциальных инвесторов на каждом этапе и обеспечивающая согласованность целей и этапов проекта. План должен быть актуальным и целостным. Это означает, что каждый аспект проекта должен быть учтен, от прошлых достижений до будущих целей. Если план туманный или неполный, это может быть красным флажком, указывающим на подозрительность криптоплатформы.
Сотрудничая с надежными биржами и не теряя бдительности в отношении потенциальных мошенников, Вы можете защитить свои инвестиции и быть на шаг впереди мошенников.
