share
Криптовалюта открыла новые горизонты в мире финансов, но, к сожалению, там, где речь идет о деньгах, всегда появятся мошенники, ждущие удобного момента, чтобы украсть чьи-то деньги. Мошенничество с криптовалютой бывает разных форм, поэтому важно знать о них, чтобы не стать жертвой подобных мошеннических схем.
Итак, вот некоторые распространенные типы мошенничества с криптовалютой, на которые следует обратить внимание.
«Фишинг» (выуживание личных данных)
Мошенники отправляют фальшивые электронные письма, текстовые сообщения или сообщения в социальных сетях, выдавая себя за законные компании или криптовалютные биржи, и запрашивают вашу личную информацию. Они даже создают поддельные веб-сайты, которые выглядят так же, как настоящие, что делает трудным для пользователей обнаружить различия, и обманным путем вынуждают их вводить личные данные.
Фишинговые сайты напоминают популярные биржи и торговые площадки с доменами, практически идентичными официальным крипто-проектам. Такие мошенники знают, как обойти модерацию в рекламных системах и выдать себя за официальную площадку, чтобы заставить клиентов прислать им деньги.
Поддельные кошельки и биржи
Мошенники создают поддельные кошельки или биржи, выглядящие законными, чтобы обманом заставить инвесторов внести свою криптовалюту. Как только инвесторы переводят свои средства, мошенники исчезают вместе с этими средствами. Крайне важно работать только с проверенными криптовалютными биржами и проектами.
Чтобы защитить себя от мошенничества, важно проявлять должную осмотрительность и работать только с проверенными биржами. Это означает необходимость использования известных агрегаторов и тщательное изучение любой новой рассматриваемой биржи. Поищите отзывы других пользователей, проверьте объемы торгов на бирже и обратите внимание на ее общую репутацию в криптовалютном сообществе.
Фишинг с помощью органического продвижения
Компьютерные злоумышленники атакуют банки, компании и их клиентов. Одним из основных видов оружия, используемых злоумышленниками в последнее время, является создание копии реального веб-сайта и продвижение его на первую страницу поиска. Они также используют всплывающие окна для сбора конфиденциальной информации пользователей.
Мошенничество с помощью одноранговых арбитражных сделок
Одно из самых распространенных мошенничеств в сфере одноранговых («P2P») сделок – это когда физическое лицо или компания обещают предоставить инвесторам доступ к эксклюзивной арбитражной сделке с высокой прибылью. Мошенники могут утверждать, что у них имеется уникальный алгоритм или торговая система, позволяющая им определять прибыльные сделки, но на самом деле они, возможно, создали финансовую пирамиду.
В финансовой пирамиде первым инвесторам выплачиваются деньги от новых инвесторов, а не из прибыли, полученной от инвестиций. Данный цикл продолжается до тех пор, пока пирамида не рухнет, в результате чего большинство инвесторов понесут значительные убытки.
Фальшивые трейдеры и авторитетные специалисты («лидеры мнений»)
Мошенники находят инвесторов и выдают себя за опытных биржевых трейдеров криптовалюты. Они утверждают, что получили значительную прибыль, и обещают сделать то же самое для своих жертв. К сожалению, после получения денег они исчезают.
Другая версия обмана людей – создание поддельных учетных записей авторитетных специалистов или знаменитостей. Жертвы думают, что общаются с реальным человеком. Затем эти учетные записи используются для продвижения услуг криптовалюты. В результате инвесторы вовлекаются в мошеннические схемы.
Мошеннические компании
В мире криптовалют наблюдается тревожная тенденция, когда отдельные мошенники или группы мошенников намеренно манипулируют рынком для совершения мошеннических действий. Они пользуются доверием инвесторов, создавая проект с перспективными характеристиками и, как следствие, привлекая значительный объем ликвидности в пул проекта.
Однако, как только они соберут необходимое количество средств, они внезапно выводят всю криптовалюту из пула ликвидности и закрывают проект. Они также могут закрыть все каналы связи, например учетные записи в социальных сетях.
В результате, цена такой криптовалюты падает до нуля, а инвесторы, которые по-прежнему являются ее держателями, остаются ни с чем. Этот тип мошеннической деятельности подрывает доверие к рынку криптовалют, что затрудняет повышение узнаваемости брендов законных проектов и их успешность.
Как избежать мошеннических действий и чего ждать от мошенников?
По мере роста аудитории и развития сферы «Web3» будет увеличиваться и рынок крипто-мошенничества. Однако благодаря растущему уровню знаний о криптовалютах и предыдущему опыту, а также изучению статей и материалов, старые виды мошенничества уже не будут актуальными.
Увы, мошенники не перестанут пытаться нажиться на криптовалютных инвесторах, создавая различные уловки.
Помните, что при инвестировании в криптовалюты лучше не пожалеть времени на изучение и тщательное рассмотрение вариантов.
У любого успешного и надежного проекта должен иметься четкий и лаконичный план. У проекта должен иметься план действий («дорожная карта»), который будет направлять работу коллектива и потенциальных инвесторов на каждом этапе и обеспечивать понимание всеми участниками всех целей и этапов проекта. План должен быть актуальным и последовательным. Это означает, что должен быть учтен каждый аспект проекта, начиная прошлыми достижениями и заканчивая будущими целями. Если план туманен или неполон, это может являться настораживающим признаком данной крипто-платформы.
Работая с проверенными биржами и проявляя бдительность в отношении потенциальных мошенников, вы сможете защитить свои инвестиции и быть на шаг впереди мошенников.
