Nos últimos dois anos, o Telegram tornou-se o ponto de partida para algumas das maiores e mais prejudiciais fraudes com criptomoedas do mundo. De esquemas Ponzi e bots de phishing a imitadores profissionais e redes de fraude organizadas, a popularidade da plataforma no mundo das criptomoedas também a tornou um terreno fértil para os golpistas. Com mais de 800 milhões de utilizadores em todo o mundo e uma reputação de privacidade e descentralização, o Telegram oferece um ambiente ideal para os burlões operarem sem serem vistos - e muitas vezes sem consequências.
Want Crypto Project Review?
Share your project link to get featured in a high-traffic listing.
A ascensão da fraude criptográfica alimentada pelo Telegram
Os crimes relacionados com as criptomoedas atingiram novos máximos nos últimos anos, sendo que só as burlas representaram quase 4 mil milhões de dólares em perdas em 2023. Uma parte significativa destes golpes teve origem ou funcionou no Telegram. Os canais públicos da aplicação, as identidades anónimas dos utilizadores, as capacidades de grandes grupos e os bots programáveis facilitam a imitação de serviços legítimos por parte dos criminosos, a predação dos utilizadores e o desaparecimento sem deixar rasto.
Os maiores golpes de criptografia do Telegram (2023-2025)
1. Esquemas de investimento "Pig Butchering"
Um dos esquemas mais difundidos é conhecido como "pig butchering" - um esquema de combustão lenta em que os burlões preparam as vítimas ao longo do tempo, muitas vezes fingindo ser interesses românticos ou velhos amigos, antes de as atraírem para uma falsa plataforma de investimento em criptomoedas. As vítimas são adicionadas a grupos do Telegram povoados por bots fraudulentos que se fazem passar por investidores de sucesso. Uma vez convencidas, as vítimas são instruídas a depositar criptomoedas em plataformas fictícias. Quando tentam fazer um levantamento, tudo desaparece. As autoridades norte-americanas processaram redes que lavaram dezenas de milhões através deste método.
2. Esquema Ponzi do VidiLook
Apresentado como uma plataforma revolucionária onde os utilizadores podiam ganhar tokens por verem anúncios, o VidiLook atraiu milhares de pessoas através de campanhas vistosas no Telegram. As promessas de recompensas de apostas e retornos elevados atraíram investidores globais - até que o projeto foi subitamente puxado pelo tapete em 2023. Mais de 120 milhões de dólares em criptomoedas desapareceram da noite para o dia. Os grupos do Telegram usados para coordenar o esquema foram abandonados ou apagados pelos golpistas.
3. Chia Tai Tianqing Impersonation Scam
Este esquema sequestrou o nome de uma empresa farmacêutica respeitável para parecer legítimo. Promovido fortemente no Telegram, prometia retornos descomunais em investimentos em criptomoedas. Tal como o VidiLook, utilizou um modelo Ponzi antes de desaparecer com os fundos dos investidores. O esquema foi classificado entre os principais golpes de criptografia do ano.
4. Operação Firestorm: Falsificadores da Binance
Em 2025, as autoridades australianas expuseram uma rede sofisticada que falsificava mensagens de apoio da Binance através de SMS e dava seguimento com contas falsas no Telegram. As vítimas, acreditando que as suas contas estavam comprometidas, eram instruídas a transferir fundos para uma carteira "segura" - na realidade controlada pelos burlões. Foram identificadas mais de 130 vítimas. O Telegram permitia o contacto direto e anónimo entre os burlões e as vítimas.
5. Bots de Phishing e Canais de Salvaguarda Falsos
No final de 2024, o Telegram viu um aumento de 2.000% nos bots de phishing que se faziam passar por verificadores de carteiras ou apoio ao cliente. Esses bots imitavam serviços como a Phantom Wallet e enganavam os usuários para que revelassem frases-semente ou assinassem transações maliciosas. Os recursos de automação do Telegram e a falta de verificação no estilo de loja de aplicativos tornaram esses golpes especialmente eficazes.
Porque é que o Telegram é um refúgio de burlas
- Anonimato: O Telegram não exige uma identidade verificada para criar uma conta.
- Grupos e canais: Os burlões podem transmitir mensagens a milhares de pessoas instantaneamente.
- Funcionalidade do bot: Os fraudadores usam bots do Telegram para automatizar o phishing e o suporte falso.
- Falta de supervisão: O Telegram não modera proativamente o conteúdo financeiro nem verifica as organizações.
Como evitar fraudes com criptomoedas no Telegram
Com milhares de milhões de euros perdidos em fraudes com criptomoedas, proteger-se exige vigilância e ceticismo. Aqui está o teu manual de proteção essencial:
Nunca partilhes a tua chave privada ou frase-semente.
Os serviços legítimos nunca te pedirão isto.
Sê cético em relação a mensagens não solicitadas.
Se alguém te contactar a oferecer conselhos de investimento ou ajuda de apoio, ignora-o ou bloqueia-o, a menos que possas verificar a sua identidade.
Verifica todas as fontes.
Junta-te aos canais oficiais do projeto através das ligações aos seus sítios Web verificados, e não através de mensagens reencaminhadas ou de pesquisas públicas.
Não cliques em ligações suspeitas nem interajas com bots desconhecidos.
Os bots de phishing podem comprometer a tua carteira ou instalar malware.
Utiliza definições só de leitura ou sem som para grupos grandes.
Isto reduz a tua exposição a mensagens fraudulentas.
⚠️ Comunica actividades suspeitas.
Utiliza as funcionalidades de comunicação do Telegram e notifica o projeto de criptomoedas relevante se estiver envolvida uma falsificação de identidade.
Considerações finais
À medida que o Telegram se torna mais incorporado na cultura cripto, também se torna mais atraente para os cibercriminosos. Golpes como o VidiLook e operações de abate de porcos mostram como até mesmo investidores experientes em tecnologia podem ser manipulados quando a mistura certa de confiança, tecnologia e engano está envolvida. Embora as forças da lei estejam a intensificar os esforços e plataformas como a Binance estejam a melhorar a educação dos utilizadores, a defesa final continua a ser dos próprios utilizadores.
Mantém-te cauteloso, informado e trata todas as mensagens no Telegram com um ceticismo saudável - especialmente quando está envolvido dinheiro.g uma morte misteriosa, fundos desaparecidos e um rasto de engano - sublinha os perigos da confiança excessiva em trocas centralizadas e operadores individuais no espaço cripto.
Partilhar
Avaliar o artigo
