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Truffa è un termine comune per indicare una frode su Internet. Con la nascita delle valute digitali e lo sviluppo del mercato delle criptovalute, i truffatori sono diventati più attivi nell’utilizzare schemi di truffa sul World Wide Web perché, per la maggior parte delle persone, le criptovalute sono ancora un nuovo mondo inesplorato in cui è facile credere a qualsiasi informazione.
Dettagli personali dei social network di Meta
La piattaforma Instagram fa parte del conglomerato di social media Meta (META), che comprende anche Facebook e WhatsApp. Secondo i rapporti degli analisti, il 32% di tutte le truffe sui social media proviene dalla famosa piattaforma Instagram, mentre Facebook e WhatsApp rappresentano il 26% e il 9% di tutte le truffe.
Perché i truffatori concentrano le loro truffe di criptovalute su Instagram?
Le specificità delle piattaforme social media di Instagram distinguono questo servizio dagli altri. Instagram appartiene ai social network di tipo visivo. Cioè, l’intera narrazione è costruita intorno al contenuto grafico pubblicato. La piattaforma ha un traffico in diretta e negli ultimi anni è stata costantemente nella top 10 delle applicazioni più scaricate al mondo.
Instagram si è evoluto abbastanza rapidamente dal classico segmento dei social media fino a diventare la principale piattaforma per la promozione aziendale e la monetizzazione del marchio personale, con 2 miliardi di account Instagram registrati e 500 milioni di account Instagram attivi quotidianamente.
Sono state sviluppate strategie e metodi di promozione speciali che hanno dato vita a un vero e proprio settore di servizi SMM. Questo ha fatto sì che oggi il social network sia diventato un potente (e spesso l’unico) canale di marketing per marchi e aziende. Non per niente i ricavi pubblicitari su Instagram sono stati stimati in 26 miliardi di dollari nel 2021: tutti questi soldi provengono dalla promozione su questa piattaforma.
La facilità dei contenuti visivi, la possibilità di influenzare quasi il 23% dell’intera popolazione del pianeta con un unico strumento, l’accessibilità della registrazione e la velocità di pubblicazione delle informazioni hanno influenzato positivamente l’utilizzo della piattaforma da parte dei truffatori, compresi i progetti di truffa su Instagram.
Quali sono le truffe di denaro su Instagram?
Investi 1 BTC e ricevi 2 BTC
Forse questo è lo schema più comune. Ed è rilevante non solo per Instagram. Questo metodo di inganno è utilizzato dai truffatori su YouTube, Twitter, Facebook e altri social network. Le truffe di investimento in criptovalute offrono ai loro seguaci uno schema di guadagno unico: investi subito nella nostra azienda e ti restituiremo il doppio.
Non c’è dubbio che ricevere grandi ritorni da un utente su un social network. Le truffe di Bitcoin creano l’apparenza di un’azienda di successo nel settore delle criptovalute e di un esperto di investimenti: pubblicano contenuti sulla finanza, sul mercato delle criptovalute e sugli investimenti senza analisi approfondite.
Si aggiunge anche lo "stile di vita": la vita di un truffatore è come i sogni della maggior parte delle persone moderne: molti viaggi, cibo e auto di qualità, non un lavoro polveroso al computer. La potenziale vittima non ha dubbi sul fatto che, dopo il suo "redditizio" investimento, sarà in grado di garantirsi la stessa bella vita.
Il truffatore propone nei messaggi diretti di inviare denaro a un indirizzo di portafoglio bitcoin in modo da ricevere, in un certo periodo di tempo, una doppia ricompensa. Tuttavia, subito dopo aver ricevuto il denaro, gli account truffaldini vengono bloccati o cancellati e i fondi vanno persi.
Hacking dell’account
Gli account di social network violati sono diversi tipi di truffe su Internet. Gli account compromessi sono un’esca e un fornitore di dati per truffatori sofisticati, che sfruttano l’opportunità di contattare una futura vittima per conto del proprietario dell’account.
Gli account delle celebrità ricevono molta attenzione in questo caso perché la credibilità degli influencer e delle celebrità è elevata.
La truffa del Bitcoin all’ombra del romanticismo
La Federal Trade Commission (FTC) ha identificato una truffa "romantica", distinguendo questi casi da altre truffe.
In questo caso, il truffatore contatta la potenziale vittima e cerca di stabilire un rapporto di fiducia e amicizia. La corrispondenza diretta per posta non tocca il tema degli investimenti e delle criptovalute, tanto per cominciare. La corrispondenza personale viene spostata su argomenti finanziari dopo che la potenziale vittima ha inserito il truffatore nello status di amico. Con la scusa del "consiglio segreto per un amico" o "un’occasione unica solo per i miei amici", il truffatore propone una truffa di investimento rischiosa che, stando alle sue parole, dovrebbe portare un grande profitto ai partecipanti.
La promessa di grandi guadagni dal "conto di un amico" inganna l’utente del social network.
Il mezzo di investimento ideale sono le criptovalute, che i truffatori prendono di mira proprio per questo tipo di attività, dato che i trasferimenti di bitcoin possono essere ricevuti in pochi minuti.
Dopo che la vittima invia la criptovaluta ai dettagli specificati, l’account dell'"amico" viene cancellato senza la possibilità di ritrovarlo.
Phishing su Instagram
Instagram è una piattaforma ideale per il phishing. Puoi creare decine o centinaia di account con le immagini necessarie per attirare le vittime. Questi possono essere omaggi, cloni di account popolari di borse di criptovalute, influencer, star della criptovaluta e servizi di analisi della blockchain.
È importante che le potenziali vittime si rechino sul sito desiderato e scarichino un software di phishing che garantisca l’apertura delle credenziali in cui sono memorizzate le criptovalute e il loro trasferimento ai conti dei truffatori.
Un cattivo consiglio da parte di una star
Come abbiamo detto, Instagram è ora una piattaforma per pubblicizzare e vendere i propri prodotti. Molto spesso le celebrità, comprese quelle più popolari, fanno pubblicità. Tuttavia, questi consigli non sono sempre corretti. A volte si tratta solo di una truffa.
È così che la star televisiva e modella Kim Kardashian (329 milioni di follower), il pugile Floyd Mayweather (28,3 milioni di follower) e il giocatore di basket Paul Pierce (930 mila follower) hanno diffuso nei loro account annunci sulla criptovaluta EthereumMax.
In seguito si è scoperto che si trattava di una frode e le celebrità hanno dovuto affrontare un’azione legale collettiva intentata dagli imputati presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California. Sono accusati di "aver fatto dichiarazioni false o fuorvianti su EthereumMax attraverso la pubblicità sul sito di social network Instagram".
Estrazione di Bitcoin
Anche il settore minerario può diventare oggetto di frode su Instagram. Uno schema di frode comune: i truffatori approfittano dell’interesse dei cittadini per le criptovalute e offrono di affittare capacità per il cloud mining altamente redditizio. Per cominciare, alle vittime viene offerto di pagare per la verifica di un account in un pool di mining. In questo caso, i truffatori possono limitarsi alla quota ricevuta e sparire o sfruttare i dati personali della vittima per rubare altro denaro dal conto corrente. Ogni giorno, in questo modo, migliaia di dollari vengono sottratti dai conti bancari dei minatori che non hanno avuto successo.
Come riconoscere un truffatore su Instagram?
Ci sono diversi segnali inequivocabili grazie ai quali gli utenti di Instagram possono riconoscere i truffatori sui social media:
La corsa agli investimenti in Bitcoin
I truffatori cercano di indurre l’utente all’azione necessaria il prima possibile, in modo da non dargli il tempo di rendersi conto e di pensare a ciò che sta accadendo. Spesso a questo scopo vengono utilizzate azioni manipolative, pressioni sul dolore e l’enfasi sulla possibilità di perdere il profitto.
Enfasi sull’esclusività delle informazioni
I truffatori offrono unicità, esclusività e segretezza, che sono disposti a condividere solo con una cerchia di persone fidate. Alle potenziali vittime piace l’opportunità di far parte del club del lusso, quindi questo stratagemma funziona spesso sui social network.
Transazioni non rimborsabili
Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute sono diventate la migliore occasione per arricchirsi a spese degli altri grazie alla non rimborsabilità delle transazioni. I truffatori devono solo convincerti a effettuare una transazione, un trasferimento, per ottenere la tua criptovaluta. La blockchain garantisce l’irrevocabilità di tali manipolazioni e i miscelatori di bitcoin e l’anonimizzatore delle transazioni aiutano a nascondere la vera origine dei fondi nei portafogli.
Promette un elevato ritorno sull’investimento
Le criptovalute possono davvero portare alti profitti ai loro investitori, ma solo nel caso in cui un investitore comprenda il mercato, sia in grado di calcolarne l’efficienza e la sicurezza e non si fidi di informazioni non verificate. In caso di promesse di alti rendimenti senza un piano aziendale specifico e un calcolo dei profitti, ci si può aspettare non solo una crescita ma anche la perdita di tutti i beni.
Posso essere truffato con il Bitcoin?
Il Bitcoin è un sistema di trasmissione del valore consolidato e uno strumento di investimento riconosciuto. Allo stesso tempo, c’è un alone di incomprensione intorno ad essa, dove non tutti gli investitori apprezzano pienamente le possibilità di questa criptovaluta.
È questa mancanza di conoscenza e disinformazione che dà origine all’inganno. Puoi essere ingannato con il Bitcoin, ma solo se non comprendi appieno il concetto di criptovaluta e il mercato delle criptovalute.
Più alto è il tuo livello di immersione nella gestione degli asset, più approfondito è lo studio della situazione di mercato e dei fattori che influenzano il movimento del prezzo del Bitcoin, e meno possibilità hanno i truffatori di accaparrarsi il tuo investimento in criptovalute.
Per evitare di cadere nelle mani di progetti di cripto-truffa, devi seguire alcune semplici regole.
Come proteggersi?
Esistono diverse regole di comportamento per gli investitori in criptovalute che ti aiuteranno a mantenere al sicuro i tuoi bitcoin e le altcoin:
Educare se stessi
Non entrare nel mercato o in un progetto di investimento senza aver compreso appieno il significato del suo lavoro e della sua esistenza. Studia la letteratura, ascolta esperti riconosciuti, chiedi consigli e impara a capire i meccanismi di questo tipo di attività.
Prenditi il tuo tempo
Sindrome da perdita di profitto: prendere decisioni di investimento irragionevoli e rapide a causa di un desiderio acuto di non ricevere profitti da un’attività.
Questo è ciò su cui contano i truffatori di criptovalute, che cercano di confonderti e metterti fretta in modo che l’utente non abbia il tempo di fare una sobria valutazione del rischio.
Fai la tua indagine personale
Come puoi vedere, anche le più famose star di Instagram non sono sempre affidabili per quanto riguarda i loro investimenti. Affidati sempre e solo alle tue decisioni razionali. Studia le informazioni sulla criptovaluta e sulla piattaforma in cui viene offerta per investire. Leggi i documenti tecnici del progetto, valuta il livello di innovazione e di rilevanza tecnologica e confronta il tasso di sviluppo promesso con quello originale. Diventa uno Sherlock Holmes della crittografia, in modo che nessun truffatore possa portarti via il denaro che hai guadagnato con fatica.
Conclusione
Non dare la colpa alle criptovalute e a Instagram in generale per il problema delle frodi. Ci sono persone disoneste dappertutto, sia nel mondo del credito che nella vita reale di tutti i giorni. Ora la massima attenzione dell’umanità è concentrata sui social network. Naturalmente, i truffatori cercheranno di sfruttare questo aspetto a loro vantaggio.
La regola principale della sicurezza: non ascoltare i paroloni. Lascia che dicano anche la più famosa star di Instagram. Solo una decisione indipendente ti permetterà di assumerti la responsabilità del profitto ed evitare perdite irreversibili.
