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Una truffa è un termine comune per l’Internet frode. Con l’emergere delle valute digitali e lo sviluppo del mercato delle criptovalute, gli scammer sono diventati più attivi nell’utilizzare schemi di truffa sul World Wide Web perché, per la maggior parte delle persone, le criptovalute sono ancora un nuovo mondo inesplorato dove è facile credere a qualsiasi informazione.
Dettagli personali dei social network di Meta
La piattaforma Instagram fa parte del conglomerato di social media Meta (META), che include anche Facebook e WhatsApp. Secondo i rapporti degli analisti, il 32% di tutte le truffe sui social media proviene dalla famosa piattaforma Instagram, con Facebook e WhatsApp che rappresentano rispettivamente il 26% e il 9% di tutte le truffe.
Perché gli scammer concentrano le loro truffe criptovalutari su Instagram?
Le specifiche delle piattaforme di social media di Instagram distinguono questo servizio dal resto. Instagram appartiene ai social network di tipo visivo. Cioè, l’intera narrazione si basa sul contenuto grafico pubblicato. La piattaforma ha un traffico attivo ed è costantemente tra le prime 10 applicazioni più scaricate al mondo negli ultimi anni.
Instagram si è sviluppato rapidamente dal classico segmento dei social media per diventare la principale piattaforma per la promozione aziendale e la monetizzazione del brand personale, con 2 miliardi di account registrati su Instagram e 500 milioni di account attivi al giorno.
Sono state sviluppate strategie e metodi speciali di promozione e sono stati formati servizi SMM completi. Ciò ha portato al fatto che oggi il social network è diventato un potente (e spesso l’unico) canale di marketing per marchi e aziende. Non a caso, il ricavo pubblicitario su Instagram è stato stimato a 26 miliardi di dollari nel 2021, provenienti tutti dalla promozione su questa piattaforma.
La facilità di contenuti visivi, la capacità di influenzare quasi il 23% dell’intera popolazione del pianeta con un singolo strumento, l’accessibilità della registrazione e la velocità di pubblicazione delle informazioni hanno influenzato positivamente l’uso della piattaforma da parte degli truffatori, inclusi i progetti di truffe criptovalutari su Instagram.
Quali sono le truffe finanziarie su Instagram?
Investi 1 BTC e ne ricevi 2 BTC
Forse questo è lo schema più comune. Ed è rilevante non solo su Instagram. Questo modo di inganno è utilizzato dai truffatori su YouTube, Twitter, Facebook e altri social media. Le truffe di investimento in criptovalute offrono ai loro seguaci uno schema di reddito unico: investi nella nostra azienda ora e ti ripagheremo il doppio.
Non c’è dubbio che ricevere grandi rendimenti da un utente su un social network. Le truffe Bitcoin creano l’apparenza di un business di successo nelle criptovalute e di un esperto negli investimenti: pubblicano contenuti su finanza, mercato delle criptovalute e investimenti senza analisi approfondite.
Anche uno “stile di vita” è aggiunto: la vita di un truffatore è come i sogni della maggior parte delle persone moderne: tanto viaggiare, cibo e automobili di lusso, senza un lavoro stressante davanti al computer. La potenziale vittima non ha dubbi che dopo il suo “redditizio” investimento, sarà in grado di garantirsi la stessa bella vita.
Il truffatore offre tramite messaggi diretti di inviare denaro a un indirizzo del portafoglio Bitcoin in modo che, in un certo periodo di tempo, riceveranno un premio doppio. Tuttavia, immediatamente dopo aver ricevuto denaro, gli account truffa vengono bloccati o cancellati, e i fondi vengono persi.
Hacking di Account
Gli account di social network compromessi sono diversi tipi di truffe su Internet. Gli account compromessi agiscono come esca e fornitore di dati per truffatori sofisticati, che sfruttano l’opportunità per contattare una futura vittima a nome del proprietario dell’account.
Gli account di celebrità ricevono molta attenzione in questo caso perché la credibilità degli influencer e delle celebrità è alta.
La truffa Bitcoin nell’ombra del romanticismo
La Federal Trade Commission (FTC) ha identificato una truffa “romantica”, distinguendo questi casi da altre truffe.
In questo caso, il truffatore contatta la potenziale vittima e cerca di instaurare una relazione di fiducia e amicizia. La corrispondenza diretta via email non tocca argomenti di investimenti e criptovalute, per iniziare. La corrispondenza personale viene spostata su argomenti finanziari dopo che la potenziale vittima ha messo il truffatore in status di amico. Sotto l’apparenza di “consigli segreti per un amico” o “un’opportunità unica solo per i miei amici”, il truffatore offre una truffa di investimento rischiosa, che, secondo le sue parole, dovrebbe portare un grande profitto ai partecipanti.
La promessa di grandi somme di denaro da un “account di amico” inganna l’utente del social network.
Il mezzo ideale per gli investimenti è la criptovaluta: i truffatori mirano specificamente a questo tipo di asset, poiché i trasferimenti di bitcoin possono essere ricevuti in pochi minuti.
Dopo che la vittima invia la criptovaluta ai dettagli specificati, l’account dell'”amico” viene eliminato senza possibilità di trovarlo.
Phishing su Instagram
Instagram è una piattaforma ideale per il phishing. È possibile creare decine o centinaia di account con le immagini necessarie per attirare le vittime. Questi possono essere finti regali, cloni di account popolari di scambi di criptovalute, influencer, stelle delle criptovalute e servizi di analisi blockchain.
È importante che le potenziali vittime vadano al sito desiderato e scarichino software di phishing che assicura che le credenziali dove sono conservate le criptovalute vengano aperte e trasferite agli account degli scammer.
Cattivo Consiglio da una Star
Come abbiamo detto, Instagram è ora una piattaforma per la pubblicità e la vendita dei propri prodotti. Molto spesso, le celebrità, comprese le più popolari, fanno pubblicità. Tuttavia, queste raccomandazioni non sempre portano consigli equi. A volte è solo una truffa.
È così che la star della televisione e modella Kim Kardashian (329 milioni di follower), il pugile Floyd Mayweather (28,3 milioni di follower) e il giocatore di pallacanestro Paul Pierce (930.000 follower) diffondono annunci nei loro account sulla criptovaluta EthereumMax.
È stato successivamente scoperto essere fraudolento, e le celebrità hanno affrontato una causa legale collettiva intentata dai querelanti presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California. Sono accusati di “rilasciare dichiarazioni false o ingannevoli su EthereumMax attraverso la pubblicità sul sito di social networking Instagram”.
Mining di Bitcoin
Anche il mining può diventare oggetto di frode su Instagram. Un comune schema fraudolento: truffatori approfittano dell’interesse dei cittadini per le criptovalute e offrono di noleggiare capacità per il mining in cloud altamente redditizio. Per iniziare, alle vittime viene offerto di pagare per la verifica di un account in un pool di mining. Qui, i truffatori possono limitarsi alla commissione ricevuta e scomparire o approfittare dei dettagli personali della vittima e rubare più soldi dal conto bancario. Ogni giorno, in questo modo, migliaia di dollari vengono detratti dai conti bancari dei minatori non riusciti.
Come Puoi Riconoscere uno Scammer su Instagram?
Ci sono diversi segni inequivocabili attraverso i quali gli utenti di Instagram possono individuare gli scammer sui social media:
La Corsa a Fare Investimenti in Bitcoin
Gli scammer cercano il prima possibile di indurre l’utente all’azione necessaria per non dare il tempo di rendersi conto e pensare a ciò che sta accadendo. Spesso vengono utilizzate azioni manipolative, pressioni emotive e l’enfasi sulla possibilità di perdere il profitto.
Enfasi sull’Esclusività delle Informazioni
I truffatori offrono unicità, esclusività e segretezza, che sono disposti a condividere solo con un cerchio fidato di persone. Le potenziali vittime apprezzano l’opportunità di far parte di un club esclusivo, quindi questo artificio spesso funziona sui social network.
Transazioni Non Rimborsabili
Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute sono diventate la migliore opportunità per arricchirsi a spese degli altri grazie all’irrimediabilità delle transazioni. Gli scammer devono solo convincerti a fare una transazione, un trasferimento, per ottenere la tua criptovaluta. La blockchain garantisce l’irrevocabilità di tali manipolazioni, e i mixer di bitcoin e un anonimizzatore di transazioni aiutano a nascondere la vera origine dei fondi nei portafogli.
Promessa di un Alto Ritorno sugli Investimenti
Le criptovalute possono realmente portare un alto profitto ai loro investitori, ma solo nel caso in cui un investitore comprenda il mercato, possa calcolare l’efficienza e la sicurezza e non si fidi di informazioni non verificate. Nel caso di promesse di alti rendimenti senza un piano aziendale specifico e calcoli di profitto, ci si può aspettare non solo crescita ma anche la perdita di tutti gli asset.
Posso Essere Truffato Attraverso Bitcoin?
Bitcoin è un sistema di trasmissione del valore consolidato e un veicolo di investimento riconosciuto. Allo stesso tempo, c’è un alone di fraintendimento intorno ad esso, dove non ogni investitore apprezza appieno le possibilità di questa criptovaluta.
È proprio questa mancanza di conoscenza e disinformazione che dà origine alla frode. Puoi essere ingannato attraverso Bitcoin, ma solo se non comprendi appieno il concetto di criptovaluta e il mercato delle criptovalute.
Più alta è la tua immersione nella gestione del patrimonio, più approfondito è il tuo studio della situazione di mercato e dei fattori che influenzano il movimento dei prezzi di Bitcoin, e meno possibilità hanno gli scammer di ottenere il tuo investimento cripto.
Per evitare di cadere nelle mani di progetti di frode criptovalutari, dovresti seguire alcune regole semplici.
Come Proteggerti?
Ci sono diverse regole di comportamento degli investitori cripto che ti aiuteranno a mantenere al sicuro i tuoi bitcoin e le tue altcoin:
Educazione
Non entrare nel mercato o in un progetto di investimento senza comprendere appieno il significato del suo funzionamento e dell’esistenza. Studia la letteratura, ascolta gli esperti riconosciuti, chiedi consigli e impara a capire la meccanica di questo tipo di asset.
Prenditi Tempo
Sindrome della perdita di profitto: prendere decisioni di investimento irragionevolmente veloci a causa di un acuto desiderio di ottenere profitti da un asset.
È su questo che contano gli scammer cripto, cercando di confonderti e affrettarti affinché l’utente non abbia il tempo di fare una valutazione del rischio sobria.
Conduci la Tua Propria Investigazione
Come puoi vedere, anche le star di Instagram più famose non sempre possono essere affidabili in termini di investimenti. Fidati sempre solo della tua decisione razionale. Studia le informazioni sulla criptovaluta e sulla piattaforma in cui viene offerta l’opportunità di investire. Leggi i documenti tecnici del progetto, valuta il livello di innovazione e rilevanza tecnologica e confronta il tasso di sviluppo promesso con quello originale. Sii un Crypto Sherlock Holmes in modo che nessun truffatore possa portarti via i tuoi guadagni.
Conclusione
Non incolpare le criptovalute e Instagram in generale per il problema della frode. Ci sono persone disoneste ovunque, sia nel mondo delle valute fiat che nella vita di tutti i giorni. Attualmente, l’attenzione massima dell’umanità è concentrata sui social network. Naturalmente, gli scammer cercheranno di sfruttare questo a loro vantaggio.
La regola principale per la sicurezza è – non fidarti delle grandi parole. Lascia che le dica anche la star di Instagram più famosa. Solo una decisione indipendente ti permetterà di assumerti la responsabilità dei profitti e evitare perdite irreversibili.
