En los dos últimos años, Telegram se ha convertido en la zona cero de algunas de las mayores y más dañinas estafas de criptomonedas del mundo. Desde esquemas Ponzi y bots de phishing hasta suplantadores profesionales y redes de fraude organizadas, la popularidad de la plataforma en el mundo de las criptomonedas también la ha convertido en terreno fértil para los estafadores. Con más de 800 millones de usuarios en todo el mundo y una reputación de privacidad y descentralización, Telegram ofrece un entorno ideal para que los estafadores operen bajo el radar, y a menudo sin consecuencias.
Want Crypto Project Review?
Share your project link to get featured in a high-traffic listing.
El auge del criptofraude alimentado por Telegram
Las criptoestafas en Telegram se han convertido en una crisis global. Según Chainalysis, las pérdidas totales por fraude de criptomonedas alcanzaron unos 17.000 millones de dólares en 2025, frente a los 12.000 millones de dólares de 2024, y el pago medio por estafa aumentó un 253% interanual, hasta los 2.764 dólares. En su informe anual de 2025, publicado el 7 de abril de 2026, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI registró 11.366 millones de dólares en pérdidas por fraudes relacionados con las criptomonedas sólo en Estados Unidos, un aumento del 22% respecto al año anterior y un récord histórico. Sólo las estafas de criptoinversión supusieron 7.228 millones de dólares de ese total. El fraude específico de Telegram se disparó un 43% interanual, y los ataques de criptomalware basados en Telegram aumentaron un 2.000% entre noviembre de 2024 y enero de 2025, según la empresa de seguridad de blockchain Scam Sniffer. Una parte significativa de estas pérdidas se remontan a esquemas que se originaron, o se coordinaron por completo, dentro de grupos, canales y bots de Telegram.
Las mayores estafas criptográficas de Telegram (2023-2026)
| Tipo de estafa | Cómo funciona | Avg. Pérdida | Bandera Roja |
|---|---|---|---|
| Carnicería de cerdos | Preparación a largo plazo → Plataforma de inversión falsa | 62.000 $ de media (FBI 2025); casos de hasta más de 1 millón de $. | Un nuevo "amigo" impulsa la criptoinversión |
| Ponzi / Tira de la alfombra | Recompensas simbólicas hasta la salida repentina | 120 millones de dólares (caso VidiLook) | Rendimientos garantizados, recompensas de apuestas |
| Suplantación de identidad | DMs falsos de Binance/soporte | Varía | Mensaje urgente sobre la seguridad de la cuenta |
| Bots de phishing | Robots verificadores de carteras falsas | Drenaje de carteras | Bot pide frase semilla o conectar monedero |
| Invitar a bombardear | Añadir en masa a grupos de inversores falsos | Variable | Añadido al grupo al que nunca te uniste |
| Estafas con IA | Videollamadas falsas, clonación de voz, bots románticos con IA | 3,2 M$ de media por operación (Chainalysis) | Solicitud urgente mediante llamada de Telegram o mensaje de voz |
| TON / Fraude con miniapps | Los falsos juegos de tocar para ganar vacían la cartera mediante un contrato inteligente | Drenaje de carteras | La miniapp pide conectar el monedero TON |
| Bomba y descarga | Las compras coordinadas de fichas inflan el precio, los iniciados se deshacen de ellas | Variable; 800.000 $/mes documentados (Solidus Labs) | El grupo envía una "señal de compra" cronometrada de una ficha oscura |
1. Estafas de inversión en carnicería de cerdos
Las estafas de carnicería de cerdos en Telegram, conocidas en chino como Shā Zhū Pán (杀猪盘), son una forma de fraude de inversión a largo plazo en la que los estafadores construyen falsas relaciones románticas o amistosas antes de dirigir a las víctimas hacia una plataforma fraudulenta de comercio de criptomonedas. Cuando la víctima intenta retirar dinero, los fondos se congelan tras una escalada de comisiones, y luego la plataforma, la persona y el dinero desaparecen. Según el Informe IC3 2025 del FBI, las estafas de criptoinversión, principalmente el robo de cerdos, costaron a los estadounidenses 7.228 millones de dólares en 2025, un 25% más que en 2024. De las 181.565 denuncias por criptofraude presentadas ese año, 18.589 víctimas perdieron más de 100.000 dólares cada una, con una pérdida media por criptofraude de 62.604 dólares. Muchas de las personas que dirigen estas estafas criptográficas de Telegram son a su vez víctimas del tráfico de personas, obligadas a operar desde complejos en el Sudeste Asiático bajo amenaza de violencia. Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en enero de 2026 las autoridades camboyanas detuvieron a figuras clave detrás de redes vinculadas a operaciones de descuartizamiento de cerdos y liberaron a miles de trabajadores de recintos de todo el país.
Cómo identificar una estafa de carnicería de cerdos en Telegram:
- Intentos de retirada bloqueados por exigencias de tasas o "depósitos de verificación"
- Contacto no solicitado de un desconocido que rápidamente se involucra emocionalmente
- Presión para trasladar la conversación a Telegram desde otra plataforma
- Negativa a la videollamada
- Menciones repetidas y casuales de una plataforma específica de criptocomercio
2. Esquema Ponzi VidiLook
Presentada como una plataforma revolucionaria en la que los usuarios podían ganar tokens por ver anuncios, VidiLook atrajo a miles de personas a través de llamativas campañas en Telegram. Las promesas de recompensas y elevados beneficios atrajeron a inversores de todo el mundo, hasta que el proyecto desapareció repentinamente en 2023. Más de 120 millones de dólares en criptomonedas desaparecieron de la noche a la mañana. Los grupos de Telegram utilizados para coordinar el plan fueron abandonados o eliminados por los estafadores.
3. Estafa de suplantación de Chia Tai Tianqing
Esta estafa se apropió del nombre de una empresa farmacéutica de renombre para parecer legítima. Se promocionaba mucho en Telegram y prometía grandes beneficios de las inversiones en criptomonedas. Al igual que VidiLook, utilizaba un modelo Ponzi antes de desaparecer con los fondos de los inversores. La estafa se situó entre las principales estafas de criptomonedas del año.
4. Operación Tormenta de Fuego: Suplantadores de Binance
En 2025, las autoridades australianas destaparon una sofisticada red que falsificaba mensajes de asistencia de Binance a través de SMS y los seguía con cuentas falsas de Telegram. Las víctimas, creyendo que sus cuentas estaban comprometidas, recibían instrucciones para transferir fondos a una cartera "segura", controlada en realidad por los estafadores. Se identificaron más de 130 víctimas. Telegram permitía el contacto directo y anónimo entre los estafadores y las víctimas.
5. Bots de phishing y falsos canales de salvaguardia
A finales de 2024, Telegram experimentó un aumento del 2.000% en los bots de suplantación de identidad que se hacían pasar por verificadores de carteras o atención al cliente. Estos bots imitaban a servicios como Phantom Wallet y engañaban a los usuarios para que revelaran frases semilla o firmaran transacciones maliciosas. Las funciones de automatización de Telegram y la falta de investigación al estilo de las tiendas de aplicaciones hicieron que estas estafas fueran especialmente eficaces.
6. Estafas criptográficas de IA: Deepfakes, clonación de voz y robots románticos
Las estafas criptográficas con IA en Telegram son esquemas de fraude que utilizan inteligencia artificial -incluyendo vídeo deepfake, clonación de voz y bots románticos automatizados- para hacerse pasar por personas de confianza y manipular a las víctimas para que envíen criptomonedas. La IA ha eliminado la limitación del ancho de banda humano en el fraude de criptomonedas en Telegram: un solo operador puede ahora ejecutar cientos de conversaciones simultáneas, generar un vídeo deepfake en tiempo real de cualquier fundador de un criptoproyecto en una llamada de Telegram, o clonar la voz de una persona de confianza a partir de tan sólo tres segundos de audio. Según el Informe sobre Criptodelincuencia 2026 de Chainalysis, las estafas impulsadas por IA generan 4,5 veces más ingresos que las equivalentes sin IA -con una media de 3,2 millones de dólares por operación-, y el 60% de los depósitos en carteras de estafas fluyen ahora hacia operaciones asistidas por IA. El fraude facilitado por la IA aumentó un 1.210% en 2025, y el Informe IC3 2025 del FBI dedicó por primera vez una sección a los delitos facilitados por la IA, registrando 22.364 denuncias relacionadas con la IA, con pérdidas cercanas a los 893 millones de dólares.
Cómo protegerte de las estafas de IA en Telegram:
- Una voz o un rostro convincentes no son prueba de identidad, verifícalo siempre a través de un segundo canal
- Establece una palabra clave con los contactos para verificar las solicitudes financieras urgentes a través de un canal separado
- No actúes nunca siguiendo instrucciones financieras recibidas sólo a través de una llamada de Telegram
7. Estafas de TON y Blockchain Telegram Mini Apps
Las estafas de la cadena de bloques TON en Telegram son esquemas de fraude de criptomonedas que explotan la integración nativa entre la red TON y las miniaplicaciones de Telegram (TMA), dirigiéndose a los usuarios a través de miniaplicaciones falsas, bots de suplantación de identidad y regalos de tokens fraudulentos que vacían las carteras a través de contratos inteligentes maliciosos. Cuando el valor total bloqueado (TVL) de TON se disparó un 4.500% en 2024, las estafas de criptomonedas en Telegram siguieron al dinero directamente al ecosistema. La empresa de ciberseguridad SlowMist advirtió de una oleada de phishing a mediados de 2024, en correlación directa con el crecimiento del TVL de TON.
Miniaplicaciones falsas de Telegram. Los clones fraudulentos de populares juegos de tap-to-earn, como Notcoin y Hamster Kombat, pedían a los usuarios que conectaran sus carteras TON. Los contratos inteligentes maliciosos drenaban entonces los fondos de forma automática e irreversible en cuestión de segundos.
Telegram phishing bots. Falsos bots de "Regalo de TON" y "Soporte de Carteras" inundan los grupos de cripto Telegram. Conectar un monedero para reclamar "fichas gratuitas" desencadena contratos que dirigen los fondos a direcciones de estafadores. Kaspersky ha documentado un esquema de remisión de Toncoin de este tipo que opera desde noviembre de 2023 en varios países.
Clones de fragmentos falsos. En 2025, versiones falsas de Fragment -el mercado oficial de TON para nombres de usuario de Telegram- engañaron a los usuarios para que enviaran TON por pujas que no llegaron a ninguna parte.
Cómo evitar las estafas de TON en Telegram:
- Conecta tu monedero TON sólo a través de canales oficiales verificados, nunca a través de enlaces compartidos en chats de grupo.
- Cualquier "regalo" que requiera la conexión de un monedero es una estafa por defecto
- Verifica las plataformas TON a través de la web oficial de TON, no a través de la búsqueda de Telegram
8. Manipulaciones de bombeo y descarga
Las estafas de bombeo y descarga de criptomonedas en Telegram son esquemas de fraude coordinado en los que grandes grupos sincronizan las compras de tokens para inflar artificialmente los precios, y luego venden simultáneamente, dejando a los miembros ordinarios con participaciones sin valor. Telegram ha industrializado esta forma de fraude criptográfico: grupos con más de 250.000 miembros utilizan bots y contenido publicitario generado por IA para impulsar compras coordinadas, mientras que los bots francotiradores ejecutan órdenes de venta administrativas en milisegundos, antes de que los miembros normales puedan reaccionar. Una investigación académica que utilizó análisis de PNL identificó 2.079 eventos de pump-and-dump en Telegram. Solidus Labs documentó PumpCell, una red de fraude basada en Telegram que generó 800.000 $ en un solo mes (octubre de 2025) utilizando este método.
Cómo protegerte:
- Cualquier grupo de criptomonedas de Telegram que ofrezca "señales de compra" coordinadas para un token específico está llevando a cabo una operación de bombeo y descarga: cuando recibes la señal, los iniciados ya están vendiendo.
- Antes de comprar, comprueba la liquidez del token: una liquidez muy baja significa que un puñado de transacciones coordinadas pueden mover el precio drásticamente
Por qué Telegram es un refugio de estafas
Telegram no requiere una identidad verificada para crear una cuenta.
Los estafadores pueden emitir mensajes a miles de personas al instante.
Los estafadores utilizan bots de Telegram para automatizar la suplantación de identidad y la asistencia falsa.
Telegram no modera proactivamente el contenido financiero ni verifica las organizaciones.
Las características de diseño de Telegram, creadas para la privacidad y la escala, hacen que sea estructuralmente más fácil para los estafadores operar que en la mayoría de las demás plataformas.
¿Se ha vuelto Telegram más seguro? ¿Qué significa la detención de Durov para las criptoestafas en Telegram?
Telegram ha aumentado significativamente la represión de los canales de estafa de criptomonedas desde 2024, pero no lo suficiente como para reducir significativamente el riesgo para los usuarios individuales. Tras la detención de Pavel Durov en Francia en agosto de 2024 por acusaciones de moderación inadecuada, las eliminaciones diarias de canales de estafa pasaron de 10.000-30.000 a 80.000-140.000, con días punta que superaron las 500.000 eliminaciones. En total, Telegram bloqueó 43,5 millones de grupos y canales por actividades relacionadas con estafas en 2025.
El problema estructural se ilustra mejor con el caso de Huione Guarantee. En mayo de 2025, Telegram cerró Huione Guarantee, el mayor mercado ilícito de la historia, que había procesado más de 27.000 millones de dólares en transacciones, principalmente para operaciones de despiece de cerdos, según la empresa de análisis de blockchain Elliptic. En cuestión de semanas, su sucesor preestablecido, Tudou Guarantee, absorbió rápidamente la base de usuarios desplazados, con volúmenes de transacciones que se acercaban a los niveles máximos de Huione en cuestión de semanas, según Elliptic. En enero de 2026, el propio Tudou había cerrado tras la detención de figuras clave, pero Elliptic ya está rastreando más de 30 mercados de sustitución activos. Cada desmantelamiento provoca una migración, no una eliminación. Para los usuarios de criptomonedas, la conclusión práctica sigue siendo la misma: la aplicación de Telegram no puede protegerte de una estafa que ya se dirige directamente a ti.
Cómo evitar las criptoestafas en Telegram
La señal de advertencia más clara de una criptoestafa en Telegram es el contacto directo no solicitado: si alguien te envía primero un mensaje sobre una oportunidad de inversión, es casi seguro que se trata de una estafa. Los criptoproyectos legítimos nunca inician el contacto a través de mensajes privados de Telegram.
Con miles de millones perdidos por estafas relacionadas con las criptomonedas, protegerte requiere vigilancia y escepticismo. Este es tu manual de protección esencial:
🚩 Nunca compartas tu clave privada o frase semilla.
Los servicios legítimos nunca te lo pedirán.
🔍 S é escéptico con los mensajes no solicitados.
Si alguien se pone en contacto contigo ofreciéndote asesoramiento sobre inversiones o ayuda, ignóralo o bloquéalo a menos que puedas verificar su identidad.
👀 Verifica todas las fuentes.
Únete a los canales oficiales del proyecto a través de los enlaces verificados de su sitio web, no mediante mensajes reenviados o búsquedas públicas.
🔐 No hagas clic en enlaces sospechosos ni interactúes con bots desconocidos.
Los bots de phishing pueden comprometer tu monedero o instalar malware.
🏦 Utiliza ajustes de sólo lectura o silenciados para grupos grandes.
Esto reduce tu exposición a los mensajes fraudulentos.
⚠️ Informa de actividades sospechosas.
Utiliza las funciones de informe integradas en Telegram y notifica al criptoproyecto correspondiente si hay suplantación de identidad.
Reflexiones finales
A medida que Telegram se arraiga en la cultura criptográfica, también se hace más atractivo para los ciberdelincuentes. Desde la carnicería de cerdos y las deepfakes de IA hasta los drenajes de miniaplicaciones de TON y las redes coordinadas de bombeo y descarga, el panorama de estafas de 2025-2026 muestra que ni siquiera los usuarios técnicamente sofisticados son inmunes cuando convergen la confianza, la tecnología y el engaño. Aunque las fuerzas del orden están intensificando sus esfuerzos y plataformas como Binance están mejorando la educación de los usuarios, la defensa última sigue estando en manos de los propios usuarios.
Sé precavido, mantente informado y trata todos los mensajes de Telegram con un sano escepticismo, especialmente cuando hay dinero de por medio.
Preguntas frecuentes
Compartir
Valora el artículo
