在过去的两年里，Telegram 已成为世界上一些规模最大、危害最严重的加密货币骗局的发源地。从庞氏骗局和网络钓鱼机器人到职业冒名顶替者和有组织的诈骗团伙，该平台在加密世界的受欢迎程度也使其成为骗子的沃土。Telegram 在全球拥有 8 亿多用户，以隐私和去中心化著称，为欺诈者提供了一个理想的环境，让他们可以在不引人注意的情况下进行操作，而且往往不会造成任何后果。
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Telegram 助长加密货币欺诈的兴起
近年来，与加密货币相关的犯罪创下新高，2023 年，仅诈骗一项就造成近 40 亿美元的损失。这些骗局中有很大一部分是在 Telegram 上发起或运作的。该应用程序的公共频道、匿名用户身份、大型群组功能和可编程机器人使犯罪分子很容易模仿合法服务，掠夺用户，然后消失得无影无踪。
最大的 Telegram 加密货币骗局（2023-2025 年）
1.杀猪式投资骗局
最普遍的骗局之一就是所谓的 "杀猪式"-这是一种缓慢燃烧的骗局，骗子会长期诱导受害者，通常会假装是浪漫的恋人或老朋友，然后引诱他们进入一个虚假的加密货币投资平台。受害者会被添加到由冒充成功投资者的诈骗机器人组成的 Telegram 群组中。受害者一旦被说服，就会被指示将加密货币存入虚假平台。当他们试图取款时，一切都消失了。美国当局已经起诉了通过这种方法洗钱数千万美元的团伙。
2.VidiLook 庞氏骗局
VidiLook 被誉为一个革命性的平台，用户可以通过观看广告赚取代币，它通过华丽的 Telegram 宣传吸引了成千上万的用户。承诺的赌注奖励和高额回报吸引了全球投资者-直到 2023 年该项目突然崩盘。超过 1.2 亿美元的加密货币一夜之间化为乌有。用于协调该计划的 Telegram 群组要么被骗子放弃，要么被删除。
3.正大天晴冒充骗局
这个骗局劫持了一家声誉良好的制药公司的名称，以显示其合法性。它在 Telegram 上大肆宣传，承诺加密货币投资的超额回报。与 VidiLook 一样，它也是采用庞氏骗局模式，然后携投资者资金消失。该骗局在今年的加密货币骗局中名列前茅。
4.火风暴行动：Binance冒充者
2025年，澳大利亚当局揭露了一个复杂的诈骗团伙，他们通过短信欺骗Binance支持信息，并用假冒的Telegram账户跟进。受害者以为自己的账户被入侵，被指示将资金转移到一个 "安全 "钱包-实际上由骗子控制。已确认 130 多名受害者的身份。通过 Telegram，骗子和受害者可以直接匿名联系。
5.钓鱼机器人和假冒保障渠道
2024 年底，Telegram 上冒充钱包验证员或客户支持的钓鱼机器人激增了 2000%。这些机器人模仿 Phantom Wallet 等服务，诱骗用户透露种子短语或签署恶意交易。Telegram 的自动化功能和缺乏应用程序商店式的审查使这些骗局特别有效。
Telegram 为何是诈骗天堂？
- 匿名性：Telegram 无需验证身份即可创建账户。
- 群组和频道：骗子可以向成千上万的人即时发送信息。
- 机器人功能：欺诈者使用 Telegram 机器人自动进行网络钓鱼和伪造支持。
- 缺乏监督：Telegram 不会主动审核金融内容或验证组织。
如何避免 Telegram 上的加密货币诈骗
加密货币诈骗已经造成数十亿人损失，保护自己需要警惕和怀疑。以下是您必备的保护手册：
🚩切勿共享您的私人密钥或种子短语。
合法的服务机构绝不会这样要求。
🔍对未经请求的信息持怀疑态度。
如果有人联系你提供投资建议或支持帮助，请不要理睬或屏蔽他们，除非你能核实他们的身份。
👀核实所有来源。
通过经过验证的网站链接加入项目官方渠道，而不是转发信息或公开搜索。
🔐不要点击可疑链接或与未知机器人互动。
网络钓鱼机器人会危及您的钱包或安装恶意软件。
🏦对大型群组使用只读或静音设置。
这样可以减少您受诈骗信息影响的机会。
⚠️报告可疑活动。
使用 Telegram 的内置报告功能，如果涉及冒名顶替，请通知相关加密项目。
最终想法
随着 Telegram 越来越深入加密货币文化，它对网络犯罪分子的吸引力也越来越大。VidiLook 和屠猪行动等骗局表明，在信任、技术和欺骗的正确组合下，即使是精通技术的投资者也会被操纵。虽然执法部门正在加大工作力度，Binance 等平台也在加强用户教育，但最终的防御还是要靠用户自己。
神秘死亡、资金失踪和一系列欺骗事件表明，过度信任加密货币领域的中心化交易所和个体经营者是非常危险的。
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