在过去的两年里，Telegram 已成为世界上一些规模最大、危害最严重的加密货币骗局的发源地。从庞氏骗局和网络钓鱼机器人到职业冒名顶替者和有组织的诈骗团伙，该平台在加密世界的流行也使其成为骗子的沃土。Telegram 在全球拥有超过 8 亿用户，以隐私和去中心化著称，为欺诈者提供了一个理想的环境，让他们可以在暗中操作，而且往往不会造成任何后果。
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Telegram 助长加密货币欺诈的兴起
Telegram 上的加密货币诈骗已升级为一场全球性危机。根据 Chainalysis 的数据，2025 年加密货币诈骗总损失估计达到 170 亿美元，高于 2024 年的 120 亿美元，平均诈骗支付金额同比增长 253%，达到 2764 美元。在 2026 年 4 月 7 日发布的 2025 年度报告中，美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心（FBI’s Internet Crime Complaint Center）仅在美国就记录了 113.66 亿美元的加密货币相关欺诈损失，比上一年猛增 22%，创下历史纪录。其中，仅加密货币投资诈骗就造成了 72.28 亿美元的损失。区块链安全公司Scam Sniffer的数据显示，2024年11月至2025年1月期间，针对Telegram的欺诈同比激增43%，基于Telegram的加密货币恶意软件攻击激增2000%。在这些损失中，有很大一部分是源于Telegram群组、频道和机器人内部的阴谋，或者完全是在这些群组、频道和机器人内部协调进行的。
最大的 Telegram 加密货币骗局（2023-2026 年）
| 诈骗类型 | 如何使用 | 平均值 损失 | 红旗 |
|---|---|---|---|
| 生猪屠宰 | 长期疏导 → 假投资平台 | 平均 6.2 万美元（联邦调查局 2025 年）；案件金额高达 100 万美元以上 | 新 "朋友 "推动加密货币投资 |
| 庞氏骗局/拉地毯 | 代币奖励直至突然退出 | 1.2 亿美元（VidiLook 案例） | 保证回报，投注奖励 |
| 交易所假冒 | 伪造的 Binance/支持 DM | 视情况而定 | 关于账户安全的紧急信息 |
| 网络钓鱼机器人 | 假钱包验证机器人 | 钱包耗尽 | 机器人要求提供种子短语或钱包连接 |
| 邀请轰炸 | 批量添加到虚假投资者群组 | 可变 | 添加到您从未加入的群组 |
| 人工智能驱动的骗局 | 深度伪造视频通话、语音克隆、人工智能恋爱机器人 | 每次行动平均 320 万美元（Chainalysis） | 通过 Telegram 电话或语音信息提出紧急请求 |
| TON / 小应用程序欺诈 | 假冒的 "点击赚钱 "游戏通过智能合约掏空钱包 | 钱包耗尽 | 小应用程序要求连接 TON 钱包 |
| 抽水与倾倒 | 协调代币购买抬高价格，内部人员抛售 | 可变；记录的每月 80 万美元（Solidus 实验室） | 集团发出定时 "购买信号"，购买不知名的代币 |
1.生猪屠宰投资骗局
Telegram 上的 "杀猪盘 "诈骗，中文名为 "杀猪盘"（Shā Zhū Pán），是一种长期投资诈骗形式，骗子在引导受害者进入欺诈性加密货币交易平台之前，会与受害者建立虚假的恋爱或友好关系。当受害者试图提现时，资金会被冻结，手续费不断攀升，然后平台、人和钱都会消失。根据联邦调查局《2025 年 IC3 报告》，加密货币投资骗局（主要是杀猪骗局）在 2025 年给美国人造成了 72.28 亿美元的损失，比 2024 年增长了 25%。在当年的 181565 起加密货币欺诈投诉中，18589 名受害者每人损失超过 10 万美元，平均加密货币欺诈损失为 62604 美元。在这些 Telegram 加密货币诈骗案中，许多人本身就是人口贩运的受害者，他们在暴力威胁下被迫在东南亚的大院里活动。据联合国人权办公室称，2026 年 1 月，柬埔寨当局逮捕了与生猪屠宰业务有关的网络背后的关键人物，并从全国各地的大院中释放了数千名工人。
如何识别 Telegram 上的杀猪骗局？
- 取款尝试因被索要费用或 "验证存款 "而受阻
- 陌生人主动联系，并很快投入感情
- 将对话从其他平台转移到 Telegram 的压力
- 拒绝视频通话
- 反复随意提及特定加密货币交易平台
2.VidiLook 庞氏骗局
VidiLook 被誉为一个革命性的平台，用户可以通过观看广告赚取代币，它通过炫目的 Telegram 宣传吸引了成千上万的用户。承诺的赌注奖励和高回报吸引了全球投资者-直到 2023 年该项目突然垮台。超过 1.2 亿美元的加密货币一夜之间化为乌有。用于协调该计划的 Telegram 群组要么被骗子放弃，要么被删除。
3.正大天晴冒名诈骗案
这个骗局劫持了一家声誉良好的制药公司的名称，以显示其合法性。它在 Telegram 上大肆宣传，承诺加密货币投资的超额回报。与 VidiLook 一样，它也是采用庞氏骗局模式，然后携投资者资金消失。该骗局在今年的加密货币骗局中名列前茅。
4.火风暴行动冒名顶替者
2025 年，澳大利亚当局揭露了一个复杂的诈骗团伙，该团伙通过短信欺骗 Binance 支持信息，并通过伪造的 Telegram 账户进行跟进。受害者以为自己的账户被入侵，被指示将资金转移到一个 "安全 "的钱包-实际上是由骗子控制的钱包。已确认 130 多名受害者的身份。通过 Telegram，骗子和受害者可以直接匿名联系。
5.网络钓鱼机器人和假冒保障渠道
2024 年底，Telegram 上冒充钱包验证员或客户支持的钓鱼机器人激增了 2000%。这些机器人模仿 Phantom Wallet 等服务，诱骗用户透露种子短语或签署恶意交易。Telegram 的自动化功能和缺乏应用程序商店式的审查使这些骗局特别有效。
6.人工智能加密诈骗：深度伪造、语音克隆和浪漫机器人
Telegram 上的人工智能加密货币诈骗是一种利用人工智能（包括深度伪造视频、语音克隆和自动恋爱机器人）冒充受信任的人并操纵受害者发送加密货币的欺诈行为。人工智能消除了 Telegram 加密货币欺诈中的人力带宽限制：现在，一个操作员可以同时运行数百个对话，在 Telegram 通话中生成任何加密货币项目创始人的实时 deepfake 视频，或者从短短三秒的音频中克隆出受信任者的声音。根据Chainalysis 的《2026 年加密货币犯罪报告》，人工智能驱动的诈骗比非人工智能等效的诈骗产生的收入高出 4.5 倍-平均每次操作产生 320 万美元的收入，目前流入诈骗货币钱包的存款中有 60% 流向了人工智能辅助的操作。2025 年，人工智能驱动的诈骗案激增了 1210%，联邦调查局 2025 年的 IC3 报告首次用一个章节专门讨论人工智能协助的犯罪，记录了 22364 起与人工智能相关的投诉，损失接近 8.93 亿美元。
如何防止 Telegram 上的人工智能诈骗？
- 令人信服的声音或面孔不能证明身份，一定要通过第二渠道进行验证
- 与联系人建立暗号，通过单独渠道核实紧急财务请求
- 切勿单独执行通过 Telegram 电话收到的金融指令
7.TON 和区块链 Telegram 迷你应用程序骗局
Telegram 上的 TON 区块链诈骗是利用 TON 网络和 Telegram 迷你应用程序（TMA）之间的原生集成进行的加密货币欺诈计划-通过虚假迷你应用程序、网络钓鱼机器人和欺诈性代币赠品瞄准用户，通过恶意智能合约耗尽钱包。随着 TON 的总价值锁定（TVL）在 2024 年爆炸性增长了 4500%，Telegram 上的加密货币诈骗也跟着资金直接进入了生态系统。网络安全公司 SlowMist 警告说，2024 年中期网络钓鱼激增与 TON 的 TVL 增长直接相关。
伪造的 Telegram 迷你应用程序。 Notcoin 和 Hamster Kombat 等热门点击赚钱游戏的欺诈性克隆促使用户连接他们的 TON 钱包。然后，恶意智能合约会在几秒钟内自动、不可逆转地耗尽资金。
Telegram 网络钓鱼机器人。 假冒的 "TON 赠送 "和 "钱包支持 "机器人充斥加密货币 Telegram 群组。 连接钱包索取 "免费代币 "会触发将资金路由到骗子地址的合同。卡巴斯基记录了一个这样的通币推介计划，该计划自 2023 年 11 月起在多个国家运作。
伪造的片段克隆。 2025 年，假冒的 Fragment（Telegram 用户名的官方 TON 市场）诱骗用户发送 TON 进行竞标，但竞标毫无结果。
如何避免 Telegram 上的 TON 欺诈：
- 只通过经过验证的官方渠道连接您的 TON 钱包 - 切勿通过群聊中共享的链接连接
- 任何需要连接钱包的 "赠品 "都是骗局
- 通过 TON 官方网站而非 Telegram 搜索验证 TON 平台
8.泵弃操纵
Telegram 上的加密货币 "抽水式 "诈骗是一种协同诈骗计划，在这种计划中，大型团体同步购买代币，人为抬高价格，然后同时卖出，让普通成员持有的代币一文不值。Telegram 已将这种形式的加密货币欺诈产业化：拥有 25 万以上成员的群组使用机器人和人工智能生成的炒作内容来推动协调购买，而狙击机器人则在普通成员做出反应之前的几毫秒内执行管理卖单。使用 NLP 分析的学术研究在 Telegram 上发现了 2,079 起抽水抛售事件。Solidus 实验室记录了 PumpCell，这是一个基于 Telegram 的诈骗团伙，利用这种方法在一个月内（2025 年 10 月）就赚取了 80 万美元。
如何保护自己
- 任何提供特定代币协调 "买入信号 "的 Telegram 加密小组都是在进行抽水式抛售-当你收到信号时，内部人员已经在抛售了
- 购买前，请检查代币的流动性：流动性极低意味着少数协调交易就能使价格大幅波动
Telegram 为何是诈骗天堂？
Telegram 无需验证身份即可创建账户。
骗子可以向成千上万的人即时发送信息。
欺诈者使用 Telegram 机器人自动进行网络钓鱼和伪造支持。
Telegram 不会主动审核金融内容或验证组织。
Telegram 为隐私和规模而设计的功能使其在结构上比大多数其他平台更容易让骗子得手。
Telegram 变得更安全了吗？杜罗夫被捕对 Telegram 上的加密货币诈骗意味着什么？
自 2024 年以来，Telegram 已大大加强了对加密货币诈骗频道的执法力度，但仍不足以有效降低个人用户的风险。2024 年 8 月，帕维尔-杜罗夫（Pavel Durov）因被指控管理不力而在法国被捕，此后，每日删除的诈骗频道从 1 万-3 万个攀升至 8 万-14 万个，高峰期日删除量超过 50 万个。2025 年，Telegram 总共封禁了 4350 万个与诈骗活动有关的群组和频道。
Huione Guarantee 案例最能说明结构性问题。2025 年 5 月，Telegram 关闭了 Huione Guarantee-根据区块链分析公司 Elliptic 的数据，这是历史上最大的非法交易市场，处理了超过 270 亿美元的交易，主要用于生猪屠宰业务。据Elliptic称，在几周内，其事先安排好的后继者土豆担保网迅速吸收了被取代的用户群，交易量在几周内接近了Huione的峰值水平。到2026年1月，土豆网因关键人物被捕而关闭，但依利浦已经跟踪了30多个活跃的替代市场。每次下架都会引发迁移，而不是淘汰。对于加密货币用户来说，实际结论仍然不变：Telegram 的执法无法保护你免受直接针对你的诈骗。
如何避免 Telegram 上的加密货币诈骗
Telegram 上加密货币骗局最明显的警示信号就是未经请求的直接联系-如果有人先向你发送投资机会的消息，那么几乎可以肯定这是一个骗局。合法的加密货币项目从不通过私人 Telegram 消息主动联系。
加密货币诈骗已经造成数十亿人损失，保护自己需要警惕和怀疑。以下是您必备的保护手册：
🚩切勿共享您的私人密钥或种子短语。
合法的服务机构绝不会这样要求。
🔍对未经请求的信息持怀疑态度。
如果有人联系你提供投资建议或支持帮助，请不要理睬或屏蔽他们，除非你能核实他们的身份。
👀核实所有来源。
通过经过验证的网站链接加入项目官方渠道，而不是转发信息或公开搜索。
🔐不要点击可疑链接或与未知机器人互动。
网络钓鱼机器人会危及您的钱包或安装恶意软件。
🏦对大型群组使用只读或静音设置。
这样可以减少您受诈骗信息影响的机会。
⚠️报告可疑活动。
使用 Telegram 的内置报告功能，如果涉及冒名顶替，请通知相关加密项目。
最终想法
随着 Telegram 越来越深入加密文化，它对网络犯罪分子的吸引力也越来越大。从 "杀猪 "和人工智能深度伪造，到 TON 小程序引流和协调抽水与倾倒团伙，2025-2026 年的诈骗格局表明，当信任、技术和欺骗交织在一起时，即使是技术成熟的用户也无法幸免。虽然执法部门正在加大力度，Binance 等平台也在加强用户教育，但最终的防御仍在于用户自身。
保持谨慎，掌握信息，以健康的怀疑态度对待 Telegram 上的每一条信息，尤其是涉及金钱的信息。
常见问题
合法的加密项目会从其经过验证的网站链接到其官方 Telegram 频道-他们绝不会通过转发链接或未经请求的 DM 找到你。 诈骗群组有一致的特征：承诺保证回报的管理员消息、快速行动的压力以及项目背后没有可验证的团队。如果有人先给你发 DM，请屏蔽他们-真正的项目不会这样做。
Telegram 不会对金融组织进行验证，也不会主动对投资内容进行审核，这就是为什么诈骗频道在被举报之前可以自由运作的原因。 骗子们还会在一个频道被关闭后立即用新名字重新创建频道。2024 年杜罗夫事件后的一些压力让他们稍稍收敛了一些，但执法仍然是被动的，而不是系统性的。
被添加到一个你从未加入过的加密货币 Telegram 群组是一种已知的诈骗手段，称为 "邀请轰炸"，目的是让你暴露在冒充投资者的机器人的协调操纵之下。 立即离开，不要与里面的任何人互动-不要点击链接，不要对信息做出反应。你还没有失去任何东西，留下来才是改变的唯一途径。
Binance 和所有主要交易所绝不会通过 Telegram 报告安全问题-这是一个有据可查的冒名顶替骗局。 他们的惯用伎俩是制造虚假漏洞的紧迫感，然后指示你将资金转入他们控制的 "安全钱包"。 直接访问 Binance 的官方网站，在那里查看您的账户。不要听从 Telegram 联系人的任何指示。
单击钓鱼链接通常不会危及加密货币钱包，真正的损害发生在您连接钱包、批准交易或在链接页面输入种子短语时。 如果您做了上述任何一项：立即将资金转移到一个新钱包，并在 revoke.cash 上撤销批准。将该钱包视为完全受损，并迅速采取行动-速度在此至关重要。
GitHub 和 ScamAlert 等平台上有社区维护的骗子黑名单，但这些黑名单很快就会过时，因为骗子账户会不断轮换用户名。 有些项目运行的机器人会将钱包地址与欺诈数据库进行实时交叉比对，这样更可靠。学会识别行为模式比任何静态列表都能提供更持久的保护。
Telegram 仍是大多数主要 DeFi 项目（包括 Uniswap、Chainlink 和数百个其他项目）的主要社区中心，因此完全离开 Telegram 意味着错过合法的早期公告和开发人员交流。 使其对真实社区有用的功能-大型群组、机器人、匿名性-也会吸引骗子。切实可行的办法是在使用时保持高度怀疑，而不是完全避免。
从 Telegram 加密货币骗局中追回资金很难，因为区块链交易是不可逆的，但执法部门已在几起大规模屠猪案的起诉中成功扣押了资产。 您仍应向联邦调查局的 IC3、美国联邦贸易委员会和您所在国家的金融犯罪管理机构举报-虽然个人追回的可能性很小，但您的举报有助于案件的侦破，最终使这些犯罪团伙彻底垮台。
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