За последние два года Telegram стал «нулевой точкой» для некоторых из самых крупных и разрушительных криптовалютных афер в мире. От схем Понци и фишинговых ботов до профессиональных пародистов и организованных мошеннических групп — популярность платформы в криптовалютном мире сделала ее благодатной почвой для мошенников. Имея более 800 миллионов пользователей по всему миру и репутацию платформы, обеспечивающей конфиденциальность и децентрализацию, Telegram предлагает мошенникам идеальные условия для того, чтобы действовать незаметно — и зачастую без последствий.
Want Crypto Project Review?
Share your project link to get featured in a high-traffic listing.
Рост мошенничества с криптовалютой, подпитываемого Telegram
Преступность, связанная с криптовалютами, достигла новых высот в последние годы: только на мошенничества в 2023 году придется почти 4 миллиарда долларов убытков. Значительная часть этих мошенничеств зародилась или действовала в Telegram. Публичные каналы приложения, анонимные личности пользователей, возможность создания больших групп и программируемые боты позволяют преступникам легко имитировать законные услуги, наживаться на пользователях и бесследно исчезать.
Крупнейшие мошенничества с криптовалютой Telegram (2023-2025 гг.)
1. Инвестиционные аферы типа «свиной мясник»
Одна из самых распространенных схем известна как «свиной мясник» — афера с «медленным горением», в которой мошенники обхаживают жертв в течение долгого времени, часто притворяясь романтическими партнерами или старыми друзьями, прежде чем заманить их на поддельную криптоинвестиционную платформу. Жертв добавляют в группы Telegram, населенные ботами-мошенниками, выдающими себя за успешных инвесторов. Убедившись в этом, жертвы получают инструкции по внесению криптовалюты на фиктивные платформы. Когда они пытаются снять деньги, все исчезает. Власти США преследовали в судебном порядке группы, отмывавшие десятки миллионов с помощью этого метода.
2. Схема Понци VidiLook
Презентуемая как революционная платформа, на которой пользователи смогут зарабатывать токены за просмотр рекламы, VidiLook привлекла тысячи людей с помощью ярких кампаний в Telegram. Обещания вознаграждений за ставки и высоких доходов привлекли глобальных инвесторов — до тех пор, пока в 2023 году проект внезапно не «съехал с ковра». Более 120 миллионов долларов в криптовалюте исчезли в одночасье. Группы Telegram, использовавшиеся для координации схемы, были либо заброшены, либо удалены мошенниками.
3. Афера с выдачей себя за Чиа Тай Тяньцин (Chia Tai Tianqing Impersonation Scam)
Эта афера захватила имя уважаемой фармацевтической компании, чтобы казаться законной. Усиленно рекламируемая в Telegram, она обещала огромные доходы от криптоинвестиций. Как и VidiLook, она работала по модели Понци, а затем исчезла вместе с деньгами инвесторов. Эта схема вошла в число лучших криптомошенничеств года.
4. Операция «Огненный шторм»: Самозванцы Binance
В 2025 году австралийские власти разоблачили сложную группу, которая подделывала сообщения службы поддержки Binance с помощью SMS и последующих фальшивых аккаунтов в Telegram. Жертвы, полагая, что их счета скомпрометированы, получали инструкции перевести средства на «безопасный» кошелек, который на самом деле контролировался мошенниками. Было выявлено более 130 жертв. Telegram обеспечивал прямой анонимный контакт между мошенниками и жертвами.
5. Фишинговые боты и поддельные защитные каналы
В конце 2024 года в Telegram на 2000% увеличилось количество фишинговых ботов, выдающих себя за верификаторов кошельков или службу поддержки. Эти боты имитировали такие сервисы, как Phantom Wallet, и обманом заставляли пользователей раскрывать начальные фразы или подписывать вредоносные транзакции. Функции автоматизации Telegram и отсутствие проверки в стиле магазина приложений сделали эти мошенничества особенно эффективными.
Почему Telegram — пристанище мошенников
- Анонимность: Telegram не требует подтверждения личности для создания учетной записи.
- Группы и каналы: Мошенники могут мгновенно рассылать сообщения тысячам людей.
- Функциональность ботов: Мошенники используют ботов Telegram для автоматизации фишинга и фальшивой поддержки.
- Отсутствие надзора: Telegram не занимается активной модерацией финансового контента и не проверяет организации.
Как избежать мошенничества с криптовалютами в Telegram
Учитывая, что миллиарды уже потеряны из-за криптовалютных афер, защита себя требует бдительности и скептицизма. Вот Ваше основное руководство по защите:
🚩 Никогда не сообщайте свой закрытый ключ или начальную фразу.
Легальные сервисы никогда не будут просить об этом.
🔍 Скептически относитесь к незапрошенным сообщениям.
Если кто-то обращается к Вам с предложением инвестиционного совета или помощи, игнорируйте или блокируйте его, пока не сможете удостовериться в его личности.
👀 Проверьте все источники.
Присоединяйтесь к официальным каналам проекта по их проверенным ссылкам на сайте, а не пересылайте сообщения или пользуйтесь публичным поиском.
🔐 Не нажимайте на подозрительные ссылки и не взаимодействуйте с неизвестными ботами.
Фишинговые боты могут скомпрометировать Ваш кошелек или установить вредоносное ПО.
🏦 Для больших групп используйте настройки только для чтения или отключения звука.
Это уменьшит Вашу подверженность мошенническим сообщениям.
⚠️ Сообщите о подозрительной активности.
Используйте встроенные в Telegram функции отчетности и уведомляйте соответствующий криптопроект, если речь идет о выдаче себя за другого.
Заключительные мысли
По мере того, как Telegram все больше внедряется в крипто-культуру, он становится все более привлекательным для киберпреступников. Такие аферы, как VidiLook и операции по разделке свиней, показывают, как можно манипулировать даже технически подкованными инвесторами при правильном сочетании доверия, технологий и обмана. Хотя правоохранительные органы активизируют свои усилия, а такие платформы, как Binance, повышают уровень образования пользователей, окончательная защита все равно лежит на самих пользователях.
Оставайтесь осторожными, будьте информированы и относитесь к каждому сообщению в Telegram со здоровым скептицизмом — особенно когда речь идет о деньгах. Загадочная смерть, пропажа средств и след обмана — все это подчеркивает опасность чрезмерного доверия к централизованным биржам и отдельным операторам в криптовалютном пространстве.
Поделиться
Оцените статью
