share
A criptomoeda trouxe uma nova fronteira no mundo das finanças, mas, infelizmente, quando há dinheiro envolvido, há sempre golpistas à espreita para ganhar dinheiro rápido. As fraudes com criptomoedas assumem várias formas, e é essencial que estejas ciente delas para evitar ser vítima destes esquemas fraudulentos.
Por isso, aqui estão alguns golpes comuns de criptomoeda a que deves estar atento.
Phishing Scams
Os burlões enviam e-mails, mensagens de texto ou mensagens de redes sociais fraudulentas, fazendo-se passar por empresas legítimas ou trocas de criptomoedas, e pedem a tua informação privada. Podem até criar sites falsos que parecem idênticos aos legítimos, tornando difícil para os utilizadores detetar a diferença e induzindo-os a introduzir as suas informações pessoais.
Os sites de phishing assemelham-se a bolsas e plataformas de negociação populares, com domínios quase idênticos aos dos projectos oficiais de criptomoedas. Estes burlões sabem como contornar a moderação nos sistemas de publicidade e fingem ser uma plataforma oficial para fazer com que os clientes lhes enviem dinheiro.
Carteiras falsas e bolsas de valores
Os burlões criam carteiras ou bolsas falsas que parecem ser legítimas para enganar os investidores e levá-los a depositar as suas criptomoedas. Quando os investidores transferem os seus fundos, os burlões desaparecem com os fundos. É crucial trabalhar apenas com trocas ou projectos de criptomoedas verificados.
Para te protegeres de ser vítima destas fraudes, é essencial fazeres a tua devida diligência e trabalhares apenas com bolsas com boa reputação. Isto significa utilizar agregadores bem conhecidos e pesquisar cuidadosamente qualquer nova bolsa que estejas a considerar. Procura opiniões de outros utilizadores, verifica os volumes de negociação da bolsa e presta atenção à sua reputação geral na comunidade das criptomoedas.
Phishing através da promoção orgânica
Os piratas informáticos atacam bancos, empresas e os seus clientes. Uma das principais armas utilizadas pelos hackers durante esse período foi criar uma cópia do site real e colocá-lo na primeira página de uma pesquisa. Usa também janelas popup para recolher informação sensível dos utilizadores.
Fraudes de arbitragem P2P
Uma das fraudes mais comuns na esfera P2P é quando um indivíduo ou uma empresa promete dar aos investidores acesso a uma oportunidade de arbitragem exclusiva que oferece rendimentos elevados. Podem afirmar que têm um algoritmo ou um sistema de negociação único que lhes permite identificar oportunidades lucrativas, mas, na realidade, podem ter criado um esquema Ponzi.
Num esquema Ponzi, os primeiros investidores são pagos com o dinheiro dos novos investidores e não através dos lucros gerados pelo investimento. Este ciclo continua até ao colapso do esquema, deixando a maioria dos investidores com perdas significativas.
Falsos operadores e líderes de opinião
Os burlões têm como alvo os investidores e fazem-se passar por comerciantes de criptomoedas experientes. Afirmam ter tido muito lucro e prometem fazer o mesmo com as suas vítimas. Infelizmente, depois de receberem o dinheiro, desaparecem.
Outra versão das contas falsas é a criação de líderes ou celebridades para enganar as pessoas. As vítimas acreditam que estão a interagir com uma pessoa real. Estas contas são depois utilizadas para promover serviços de criptomoeda. Em consequência, os investidores são envolvidos em esquemas fraudulentos.
Empresas fraudulentas
Tem havido uma tendência preocupante no mundo da criptomoeda, em que indivíduos ou equipas desonestos manipulam deliberadamente o mercado para tirar partido destas acções fraudulentas. Tirarão partido da confiança dos investidores, criando um projeto com características promissoras e, consequentemente, atraindo uma quantidade significativa de liquidez para o conjunto do projeto.
No entanto, assim que tiverem reunido a quantidade necessária de fundos, retiram subitamente todas as criptomoedas do conjunto de liquidez e encerram o projeto. Podem também encerrar todos os canais de comunicação, como as contas nas redes sociais.
Como resultado, o preço da moeda cai para zero e os investidores que ainda têm a moeda ficam sem nada. Este tipo de atividade fraudulenta mina a confiança do mercado das criptomoedas, dificultando o reconhecimento da marca e o sucesso dos projectos legítimos.
Como evitar actividades fraudulentas e o que devemos esperar dos burlões?
À medida que o público cresce e a esfera WEB3 se desenvolve, o mercado de fraudes com criptomoedas também aumenta. No entanto, devido ao aumento do nível de conhecimento sobre criptomoedas e à experiência anterior, bem como ao estudo de artigos e materiais, os antigos tipos de burlas deixarão de ser relevantes.
Infelizmente, os burlões não vão parar de tentar lucrar com os investidores em criptomoedas, pois vão criar vários truques.
Lembra-te, quando investes em criptomoedas, dedicar algum tempo a pesquisar e a considerar cuidadosamente as tuas opções é sempre a melhor estratégia.
Qualquer projeto bem sucedido e fiável deve ter um plano claro e conciso. Um projeto deve ter um roteiro, que oriente a equipa e os potenciais investidores ao longo de cada fase e assegure que todos estão alinhados com os objectivos e as etapas do projeto. O plano deve ser atualizado e coeso. Isto significa que todos os aspectos do projeto devem ser tidos em conta, desde as realizações passadas até aos objectivos futuros. Se o plano for vago ou incompleto, pode ser um sinal de alerta de que a plataforma de criptomoedas é suspeita.
Trabalhando com bolsas de confiança e mantendo-se atento a potenciais burlas, podes ajudar a proteger os teus investimentos e ficar um passo à frente dos burlões.
