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暗号通貨は金融の世界に新たなフロンティアをもたらしたが、残念なことに、お金が絡むところには、手っ取り早く儲けようとする詐欺師が常に潜んでいる。暗号通貨詐欺にはさまざまな形態があり、こうした詐欺の被害に遭わないように注意することが不可欠だ。
そこで、よくある暗号通貨詐欺の手口を紹介しよう。
フィッシング詐欺
詐欺師は、合法的な企業や暗号取引所を装って、詐欺的な電子メール、テキスト、またはソーシャル・メディア・メッセージを送信し、個人情報を要求します。また、正規のウェブサイトと同じように見える偽のウェブサイトを作成し、ユーザーに違いを見破らせ、騙して個人情報を入力させることもあります。
フィッシング・ウェブサイトは、人気のある取引所や取引プラットフォームに似ており、ドメインは公式の暗号プロジェクトとほとんど同じです。これらの詐欺師は、広告システムのモデレーションを迂回し、公式プラットフォームのふりをして顧客に送金させる方法を知っている。
偽の財布と取引所
詐欺師は、投資家を騙して暗号通貨を入金させるために、合法的に見える偽のウォレットや取引所を作る。投資家が資金を送金すると、詐欺師は資金とともに姿を消します。検証済みの暗号通貨取引所やプロジェクトとだけ取引することが重要です。
このような詐欺の被害から身を守るためには、十分な注意を払い、評判の良い取引所とだけ取引することが不可欠です。つまり、有名なアグリゲーターを使用し、検討している新しい取引所を慎重に調査することです。他のユーザーからのレビューを探し、取引所の取引量をチェックし、暗号通貨コミュニティ内での全体的な評判に注意を払う。
オーガニック・プロモーションによるフィッシング
ハッカーは銀行や企業、そしてその顧客を攻撃する。当時、ハッカーが使用した主な武器の1つは、本物のウェブサイトのコピーを作成し、検索の1ページ目に押し上げることだった。また、ポップアップ・ウィンドウを使ってユーザーから機密情報を収集することもある。
P2Pアービトラージ詐欺
P2P領域で最も一般的な詐欺のひとつは、個人または企業が投資家に対し、高いリターンを提供する独占的な裁定取引機会へのアクセスを提供すると約束する場合である。彼らは、収益性の高い機会を特定できる独自のアルゴリズムや取引システムを持っていると主張するかもしれないが、実際にはネズミ講を作り出している可能性がある。
ねずみ講では、初期の投資家は、投資によって生み出された利益ではなく、新たな投資家の資金で支払いを受ける。このサイクルは、スキームが崩壊するまで続き、ほとんどの投資家は大きな損失を被ることになる。
偽トレーダーとオピニオンリーダー
詐欺師は投資家をターゲットにし、経験豊富な暗号通貨トレーダーを装う。彼らは多くの利益を上げたと主張し、被害者に同じことをすると約束する。残念なことに、彼らはお金を受け取った後、姿を消す。
偽アカウントのもう一つのバージョンは、リーダーや有名人が人々を欺くために作られることである。被害者は実在の人物とやりとりしていると信じる。そして、これらのアカウントは暗号通貨サービスの宣伝に使われる。その結果、投資家は詐欺的なスキームに巻き込まれる。
詐欺的企業
暗号通貨の世界では、不正な個人やチームが意図的に市場を操作し、このような詐欺的行為を利用するという厄介な傾向がある。彼らは有望な機能を持つプロジェクトを立ち上げ、その結果、プロジェクトのプールに大量の流動性を集めることで、投資家の信頼を利用する。
しかし、必要な資金が集まると、突然、流動性プールの暗号をすべて引き出し、プロジェクトを閉鎖する。また、ソーシャルメディア・アカウントのようなすべてのコミュニケーション・チャンネルを閉鎖することもある。
その結果、コインの価格はゼロまで急落し、コインを保有している投資家には何も残らない。この種の詐欺行為は、暗号通貨市場の信頼と信用を損ない、正当なプロジェクトがブランド認知を得て成功することを難しくする。
詐欺行為を回避する方法、そして詐欺師に何を期待すべきか？
視聴者が増え、WEB3が発展すれば、暗号詐欺の市場も拡大する。しかし、暗号に関する知識レベルの向上やこれまでの経験、記事や資料の研究により、古いタイプの詐欺はもはや意味をなさないだろう。
残念なことに、詐欺師は暗号通貨投資家から利益を得ようと、様々な手口を編み出すことを止めない。
暗号通貨に投資する場合、時間をかけて調査し、慎重に選択肢を検討することが常に最善の戦略であることを忘れてはならない。
成功し信頼できるプロジェクトには、明確で簡潔な計画があるはずだ。プロジェクトにはロードマップがあるべきで、チームと潜在的な投資家を各段階に導き、全員がプロジェクトの目的とマイルストーンに沿った行動を取れるようにする。計画は最新のものでなければならない。つまり、過去の実績から将来の目標まで、プロジェクトのあらゆる側面が説明されていなければならない。計画があやふやであったり、不完全であったりする場合は、その暗号プラットフォームが疑わしいという赤信号である可能性がある。
信頼できる取引所と協力し、潜在的な詐欺に警戒することで、投資を保護し、詐欺師の一歩先を行くことができます。
