Разоблачение криптомошенничества в Telegram: Простое руководство

Фальшивые каналы или группы

Преступники обычно создают копии настоящих Telegram-каналов, чтобы обмануть своих жертв и заставить их поверить, что они присоединяются к легитимному криптоканалу. Администраторы этих поддельных Telegram-каналов могут использовать личности, почти совпадающие с настоящими, а сами каналы могут иметь те же названия, изображения профилей и посты.

Как правило, они настроены таким образом, что не позволяют пользователям составлять сообщения в чате. Эти поддельные каналы обычно рекламируют конкурсы, срочные распродажи и другие виды скидок и вознаграждений.

Присоединившись к таким каналам, Вы можете оказаться под прицелом других участников или администраторов, которые могут попытаться обманом заставить Вас перейти по подозрительной ссылке или раскрыть личные данные, подвергая Вашу личность риску кражи.

Атаки ботов Telegram

Искусственный интеллект позволяет ботам Telegram вести реалистичные разговоры. Они могут заставить Вас усомниться в своем рассудке, потому что они настолько реалистичны.

Используя автоматические телефонные звонки, киберпреступники склоняют жертв к разглашению конфиденциальной информации, такой как учетные данные для входа в систему, коды двухфакторной аутентификации (2FA), банковские реквизиты и коды доступа.

Боты, стоящие за этими атаками, часто создают ощущение чрезвычайной ситуации, используют подозрительные телефонные номера, допускают грамматические и орфографические ошибки и просят предоставить личную информацию, вводя в заблуждение.

Бесплатные призы

Преступники, стоящие за аферами с раздачей биткоинов, используют ажиотаж вокруг криптовалют в Telegram для достижения своих собственных незаконных целей. Мошенники часто используют поддельные группы или каналы Telegram, выдавая себя за популярных криптовалютных деятелей или кампании, чтобы обмануть ничего не подозревающих жертв.

Мошенники говорят, что собираются устроить лотерею и предлагают потребителям огромные вознаграждения, если они переведут немного криптовалюты, чтобы принять участие или доказать, что они имеют право на участие. Однако, когда люди отправляют свои деньги, эти мошенники просто бесследно исчезают, и жертвы остаются без денег, даже если им было обещано вознаграждение.

Люди, которые не знают ничего лучше, могут быть более восприимчивы к этим мошенникам, потому что они обещают быстрые деньги и выдают себя за законные организации.

Учетные записи Lookalike

Из соображений безопасности имена пользователей Telegram похожи на номера социального страхования, поэтому мошенники не могут их скопировать. Их стратегия преодоления этой проблемы заключается в том, чтобы придумывать имена учетных записей, похожие на настоящие.

Чаще всего мошенники меняют буквы или намеренно неправильно пишут что-то, чтобы поддельное имя пользователя выглядело почти так же, как настоящее. Например, они могут заменить букву «I» на строчную букву «L» в имени пользователя Telegram.

Когда Вы обращаетесь за советом на онлайновых форумах, нередко появляются мошенники, выдающие себя за полезных участников. Их конечная цель часто состоит в том, чтобы перехватить Вашу учетную запись Telegram или направить Вас на вредоносные сайты, чтобы похитить Ваши личные данные.

Поскольку подтвердить личность человека в личном чате гораздо сложнее, Вам следует быть осторожным с администраторами групп или теми, кто решил общаться с Вами в частном порядке, а не публично.

Pump & Dump

Многочисленные люди оказываются втянутыми в схемы «накачивания и сброса» через Telegram, часто организуемые в рамках определенных групп, целью которых является искусственное завышение предполагаемой стоимости определенных криптовалют. Участники этих схем сотрудничают, чтобы спрогнозировать завышенную стоимость цифрового актива, а затем ликвидируют свои доли, чтобы получить прибыль, прежде чем покинуть схему ради нового мошеннического предприятия.

Чтобы заманить инвесторов, эти мошенники распространяют ложную информацию или делают экстравагантные заявления о потенциале актива, вызывая покупательский ажиотаж, который поднимает цену актива. После того, как ничего не подозревающие инвесторы взвинтили стоимость, мошенники разгружают свои активы, получая огромную прибыль за счет настоящих трейдеров, оставляя их со значительными потерями. Этот цикл обмана не только обогащает мошенников, но и подрывает целостность криптовалютного рынка, нанося финансовый ущерб честным участникам.

Отсутствие контроля и ответственности в криптовалютной индустрии делает Telegram идеальной платформой для мошенников, которые могут запускать операции по прокачке и сбросу денег.

Вы никогда не должны доверять организациям, которые утверждают, что могут гарантировать Вам прибыль с помощью «инсайдерских» или «VIP» советов и стратегий.

Поддельные эксперты

Некоторые люди в Telegram выдают себя за криптоаналитиков, обещая дать Вам сигналы или советы в обмен на вознаграждение. Это одно из самых распространенных мошенничеств с криптовалютой в Telegram.

Аферисты обычно создают магазин в Telegram и утверждают, что обладают эксклюзивными знаниями, предлагая инвесторам огромные прибыли.

Чтобы казаться более правдоподобными, они могут использовать обманчивую графику, преувеличенные отзывы или фальшивые документы.

Люди, которые платят за эти услуги, могут в итоге получить недостоверные или недостаточные данные после их оплаты.

Поддельные команды поддержки клиентов

В рамках этой стратегии мошенник выдает себя за клиента в чате какой-либо известной криптовалютной биржи, отслеживая запросы потребителей с помощью фальшивого аккаунта, очень похожего на реальный.

В ходе такого обсуждения пользователи часто начинают искать решения своих проблем; например, они могут сообщить о сбое на сайте, проблеме с выводом монет из кошелька, очень долгом ожидании обработки перевода и т.д. В такой ситуации администратор биржи обычно говорит, что позаботится об этом, создает тикет, а затем переходит к другим людям.

Злоумышленники терпеливо ждут этого шанса, и в DM они начинают обещать более быстрый ответ, чем билет в очереди. Обычно билеты не имеют приоритета, поэтому Вам придется подождать некоторое время, чтобы решить свой вопрос.

Если Вы внимательно посмотрите на фальшивый аккаунт, то увидите, что у него такой же логотип и такое же имя, как у настоящего. Например, они могут добавить «_support» или «supportrep» к официальному названию, чтобы создать впечатление, что он принадлежит отделу поддержки биржи, хотя на самом деле это не так.

Когда пользователю очень нужна помощь, особенно финансовая, он может принять мошенника за законного представителя биржи, предлагающего помощь. Затем, как только они передадут свои конфиденциальные учетные данные в чате «службы поддержки», злоумышленник может легко лишить их всех активов.

Фальшивые опросы

На этот раз мошенничество направлено на высокопоставленных людей с существенными запасами криптоактивов, использующих платформы. Чтобы создать клиентуру из высокопоставленных пользователей, достаточно «убедить» инсайдера биржи совершить мошенничество или получить доступ к записям клиентов и передать их мошенникам.

Иногда есть более простое решение — присоединиться к VIP-группе платформы в Telegram через приглашение и получить легкий доступ к каждому из участников.

Операции с криптовалютными биржами всегда сопряжены с определенными расходами, особенно когда речь идет о выводе активов с кошельков. Для крупных трейдеров это огромная сумма. Хищники охотятся на желание людей получить более низкие ставки.

Мошенники с опытом работы на рынке выбирают возможную жертву и приглашают ее на фальшивый «VIP» канал, обещая более низкие ставки или лучшие комиссионные.

В нем им предлагается написать обзор, оценивающий структуру комиссии ведущих бирж монет, а также получить доступ к файлу Excel с таблицей сравнения данных.

После того как VIP-клиент открывает файл «Fee structure table.xls», содержащий команды, на его компьютере активируется бэкдор-вирус. Затем вирус захватывает некоторые DLL-библиотеки и предоставляет злоумышленникам удаленный контроль над взломанным устройством.

Хакеры просматривают все папки на жестком диске жертвы в поисках учетных данных и начальных фраз. Затем они загружают программу-шпион и берут под контроль процессы входа жертвы в Интернет. Они забирают деньги, как только получают все необходимые данные.