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O Telegram tornou-se o principal centro para qualquer pessoa interessada em saber mais sobre a indústria das criptomoedas ou que queira apenas juntar-se à conversa. Mas com toda esta popularidade vem um número esmagador de burlões que procuram tirar partido de vítimas ingénuas e desprevenidas.
Nos últimos tempos, têm-se registado demasiados casos de burla, o que constitui uma grande preocupação para qualquer pessoa deste sector. Se és um comerciante ou apenas um entusiasta da criptomoeda, deves conhecer as fraudes mais comuns, como os burlões abordam os utilizadores e, em última análise, o que podes fazer para evitar ser vítima.
Top Telegram Crypto Scams
Antes de te poderes preparar para te defenderes dos burlões, tens de conhecer as suas tácticas. Quando souberes como é que eles podem entrar na tua carteira, podes facilmente identificá-los como bandeiras vermelhas e tomar as medidas adequadas contra estas fraudes do Telegram. Aqui tens alguns dos seus truques mais comuns:
Canais ou grupos falsos
Os criminosos tendem a criar réplicas de canais reais do Telegram para enganar as suas vítimas e fazê-las acreditar que estão a aderir a um canal de criptomoedas legítimo. Os administradores destes falsos canais do Telegram podem usar identidades que são quase iguais às reais, e os próprios canais podem ter os mesmos nomes, imagens de perfil e mensagens fixas.
Normalmente, são configurados de forma a impedir que os utilizadores escrevam mensagens de chat. Estes canais falsos anunciam normalmente concursos, vendas rápidas e outras formas de descontos e recompensas.
Quando entras nesses canais, podes ser alvo de outros membros ou administradores que podem tentar enganar-te para que cliques numa ligação suspeita ou reveles dados pessoais, colocando a tua identidade em risco de roubo.
Ataques de bots do Telegram
A inteligência artificial permite que os bots do Telegram tenham conversas realistas. Podem fazer-te questionar a tua sanidade mental por serem tão realistas.
Através de chamadas telefónicas automáticas, os cibercriminosos tentam as vítimas a divulgar informações sensíveis, como credenciais de início de sessão, códigos de autenticação de dois factores (2FA), dados bancários e códigos de acesso.
Os bots por detrás destes ataques criam frequentemente uma sensação de emergência, utilizam números de telefone suspeitos, cometem erros gramaticais e ortográficos e pedem informações pessoais de forma enganosa.
Prémios gratuitos
Os criminosos que estão por detrás dos esquemas de oferta de Bitcoin utilizam a publicidade das criptomoedas no Telegram para promover as suas próprias agendas ilícitas. Os burlões utilizam muitas vezes grupos ou canais falsos do Telegram que se fazem passar por personalidades ou campanhas populares de criptomoedas para enganar as vítimas desprevenidas.
Os burlões dizem que vão organizar um sorteio e oferecer aos consumidores grandes recompensas se transferirem um pouco de criptomoeda para participarem ou provarem que são elegíveis. No entanto, quando as pessoas enviam o seu dinheiro, estes vigaristas desaparecem sem deixar rasto e as vítimas ficam sem dinheiro, mesmo que lhes tenham sido prometidas recompensas.
As pessoas que não sabem o que fazer podem ser mais susceptíveis a estas fraudes porque prometem dinheiro rápido e fingem ser organizações legítimas.
Contas semelhantes
Por razões de segurança, os nomes de utilizador do Telegram são como os números da Segurança Social, pelo que os burlões não os conseguem copiar. A sua estratégia para ultrapassar isto é inventar nomes de contas que pareçam reais.
Muitas vezes, os burlões mudam as letras ou escrevem intencionalmente mal alguma coisa para que o nome de utilizador falso pareça quase idêntico ao verdadeiro. Por exemplo, podem mudar a letra “I” para a letra minúscula “L” no identificador do Telegram.
Quando procuras conselhos em fóruns online, é comum surgirem indivíduos fraudulentos que se apresentam como membros úteis. O seu objetivo final envolve muitas vezes o sequestro da tua conta Telegram ou o encaminhamento para sites maliciosos, com o objetivo de roubar os teus dados pessoais.
Como é mais difícil confirmar a identidade de uma pessoa numa conversa pessoal, deves ter cuidado com os administradores de grupos ou com aqueles que optam por comunicar contigo em privado ou publicamente.
Bomba e despejo
Muitos indivíduos são apanhados em esquemas de pump-and-dump através do Telegram, muitas vezes orquestrados por grupos específicos dedicados a inflacionar artificialmente o valor percebido de certas criptomoedas. Os participantes nestes esquemas colaboram para projetar um valor exagerado de um ativo digital, liquidando posteriormente as suas participações para obterem lucros antes de abandonarem o esquema para um novo empreendimento fraudulento.
Para atrair os investidores, estes autores de fraudes divulgam informações falsas ou fazem afirmações extravagantes sobre o potencial do ativo, criando um frenesim de compra que eleva o preço do ativo. Uma vez que os investidores insuspeitos tenham feito subir o valor, os golpistas descarregam as suas participações, assegurando um ganho considerável à custa dos verdadeiros comerciantes, deixando-os com perdas significativas. Este ciclo de engano não só enriquece os burlões, como também mina a integridade do mercado das criptomoedas, causando prejuízos financeiros aos participantes honestos.
A falta de supervisão e de responsabilidade na indústria das criptomoedas faz do Telegram uma plataforma ideal para os burlões lançarem operações de “pump-and-dump”.
Nunca deves confiar numa organização que afirma que te pode garantir um lucro através de dicas e estratégias “privilegiadas” ou “VIP”.
Peritos falsos
Algumas pessoas no Telegram fazem-se passar por analistas de criptomoedas, prometendo dar-te sinais ou dicas em troca de uma comissão. Esta é uma das fraudes mais comuns com criptomoedas no Telegram.
Os burlões instalam-se normalmente no Telegram e afirmam ter conhecimentos exclusivos, oferecendo aos investidores lucros enormes.
Para parecerem mais credíveis, podem utilizar gráficos enganadores, testemunhos exagerados ou credenciais falsas.
As pessoas que pagam por estes serviços podem acabar por receber dados enganadores ou insuficientes após o pagamento.
Equipas de apoio ao cliente falsas
No âmbito desta estratégia, um vigarista faz-se passar por um cliente na sala de conversação de qualquer bolsa de criptomoedas importante, monitorizando os pedidos dos consumidores através de uma conta falsa que se assemelha muito à conta real.
Neste tipo de discussão, os utilizadores começam muitas vezes a encontrar soluções para os seus problemas; por exemplo, podem comunicar uma falha no sítio Web, um problema com o levantamento de moedas da carteira, uma espera muito longa no processamento de transferências, etc. Nesta situação, o administrador da bolsa diz normalmente que vai tratar do assunto, cria um bilhete e depois passa a outras pessoas.
O atacante está pacientemente à espera desta oportunidade para atacar e, numa DM, começa a prometer respostas mais rápidas do que um bilhete na fila. Normalmente, os bilhetes não têm prioridade, pelo que serás obrigado a esperar algum tempo para veres o teu problema resolvido.
Se olhares com atenção para a conta falsa, verás que tem o mesmo logótipo e um nome semelhante ao da conta verdadeira. Por exemplo, podem acrescentar “_support” ou “supportrep” ao nome oficial para fazer parecer que pertence ao departamento de apoio da bolsa, quando na realidade não pertence.
Quando um utilizador precisa urgentemente de ajuda, especialmente financeira, pode confundir um fraudador com um representante legítimo da bolsa que oferece assistência. Depois, uma vez entregues as suas credenciais sensíveis num chat da “equipa de apoio”, o atacante pode facilmente roubar-lhes todos os seus bens.
Inquéritos falsos
Desta vez, a fraude tem como alvo pessoas de alto nível, com grandes participações em activos criptográficos, que utilizam as plataformas. Para criar uma clientela de utilizadores de alto nível, basta “persuadir” um membro interno da bolsa a cometer uma fraude ou a ter acesso aos registos dos clientes e entregá-los aos criminosos.
Por vezes, há uma solução mais fácil, que é juntares-te ao grupo VIP do Telegram da plataforma através de um convite e teres acesso fácil a todos os membros.
Há sempre um custo associado às operações de troca de criptomoedas, especialmente quando se trata de retirar activos das carteiras. Para os grandes comerciantes, trata-se de uma soma avultada. Os predadores aproveitam-se do desejo das pessoas de obterem tarifas mais baixas.
Os burlões com experiência no mercado escolhem uma possível vítima e convidam-na para um falso canal “VIP” com a promessa de taxas mais baixas ou melhores comissões.
Nela, pede-se-lhes que escrevam uma análise que avalie a estrutura de taxas das principais bolsas de moedas, e podem também aceder a um ficheiro Excel com uma tabela de comparação de dados.
Depois de o cliente VIP abrir um ficheiro “Fee structure table.xls” que contém comandos, é ativado um vírus backdoor no seu computador. O vírus pega então em algumas DLLs e dá aos intrusos controlo remoto sobre o dispositivo comprometido.
Os piratas informáticos procuram em todas as pastas do disco rígido da vítima credenciais e frases-semente. Em seguida, carrega um spyware de teclas e assume os processos de login online da vítima. Levantam o dinheiro assim que obtêm todos os pormenores de que necessitam.
O que fazer se fores enganado na plataforma Telegram?
Somos seres falíveis. Não deves ter problemas, desde que tenhas tido apenas uma discussão e não tenhas divulgado quaisquer detalhes vitais ou clicado em quaisquer ligações questionáveis.
Seja qual for a situação, tens a opção de bloquear essa conta aleatória. Podes simplesmente tocar no perfil da conta, tocar nos três pontos e escolher “Bloquear utilizador”.
O bot @notoscam é uma ferramenta muito utilizada pelos utilizadores do Telegram para assinalar contas ou grupos duvidosos. Recomenda-se que descrevas o incidente de forma exaustiva e que incluas uma captura de ecrã para uma melhor compreensão.
É fundamental estar atento aos sinais de aviso de um potencial roubo de identidade, especialmente se tiveres partilhado dados confidenciais, efectuado transacções financeiras ou visitado sites duvidosos.
Se tiveres receio de que a tua conta bancária esteja comprometida, é imperativo que notifiques a tua instituição bancária sem demora.
Conclusão
Os burlões que se aproveitam dos ingénuos andam à espreita de novos truques para se aproveitarem deles. Até uma aplicação popular de mensagens com criptomoedas, como o Telegram, foi vítima deste tipo de fraudes. Compreender as suas tácticas e tomar as devidas precauções é uma boa forma de começares a proteger-te.
No final, a única arma que tens contra estes ataques é o conhecimento, e nós oferecemos uma fonte fiável e actualizada para o obter. Podes começar a educar-te consultando a nossa secção de blogues.
