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Les crypto-monnaies ont fait naître une nouvelle frontière dans le monde de la finance, mais malheureusement, lorsqu’il y a de l’argent en jeu, il y a toujours des escrocs qui rôdent pour gagner rapidement de l’argent. Les escroqueries aux crypto-monnaies se présentent sous différentes formes, et il est essentiel de les connaître pour éviter d’en être victime.
Voici donc quelques escroqueries courantes aux crypto-monnaies dont il faut se méfier.
Escroqueries par hameçonnage
Les escrocs envoient des courriels, des textes ou des messages frauduleux sur les médias sociaux, en se faisant passer pour des entreprises ou des bourses de crypto-monnaies légitimes, et demandent vos informations privées. Ils peuvent même créer de faux sites web qui ressemblent à s’y méprendre à des sites légitimes, de sorte qu’il est difficile pour les utilisateurs de faire la différence et de les inciter à saisir leurs informations personnelles.
Les sites web de phishing ressemblent à des bourses et à des plateformes d’échange populaires, avec des domaines presque identiques à ceux des projets cryptographiques officiels. Ces escrocs savent comment contourner la modération des systèmes publicitaires et se faire passer pour une plateforme officielle afin d’inciter les clients à leur envoyer de l’argent.
Faux portefeuilles et échanges
Les escrocs créent de faux portefeuilles ou de fausses bourses qui semblent légitimes pour inciter les investisseurs à déposer leurs crypto-monnaies. Une fois que les investisseurs ont transféré leurs fonds, les escrocs disparaissent avec les fonds. Il est essentiel de ne travailler qu’avec des échanges de crypto-monnaies ou des projets vérifiés.
Pour éviter d’être victime de ces escroqueries, il est essentiel de faire preuve de diligence et de ne travailler qu’avec des bourses dignes de confiance. Cela signifie que vous devez utiliser des agrégateurs bien connus et faire des recherches approfondies sur toute nouvelle bourse que vous envisagez d’ouvrir. Consultez les avis d’autres utilisateurs, vérifiez les volumes d’échange de la bourse et prêtez attention à sa réputation générale au sein de la communauté des crypto-monnaies.
Hameçonnage par le biais de la promotion organique
Les pirates informatiques s’attaquent aux banques, aux entreprises et à leurs clients. L’une des principales armes utilisées par les pirates informatiques à l’époque consistait à créer une copie du site web réel et à la propulser en première page d’une recherche. Ils utilisent également des fenêtres contextuelles pour recueillir des informations sensibles auprès des utilisateurs.
Escroqueries à l’arbitrage P2P
L’une des escroqueries les plus courantes dans le domaine du P2P est celle d’une personne ou d’une entreprise qui promet aux investisseurs de leur donner accès à une possibilité d’arbitrage exclusive offrant des rendements élevés. Ils peuvent prétendre disposer d’un algorithme ou d’un système de négociation unique qui leur permet d’identifier des opportunités rentables, mais en réalité, ils peuvent avoir créé un système de Ponzi.
Dans un système de Ponzi, les premiers investisseurs sont payés avec l’argent des nouveaux investisseurs plutôt qu’avec les bénéfices générés par l’investissement. Ce cycle se poursuit jusqu’à ce que le système s’effondre, laissant la plupart des investisseurs avec des pertes importantes.
Faux traders et leaders d’opinion
Les escrocs ciblent les investisseurs et se font passer pour des traders de crypto-monnaies expérimentés. Ils affirment avoir fait beaucoup de profits et promettent de faire de même avec leurs victimes. Malheureusement, après avoir reçu l’argent, ils disparaissent.
Une autre version des faux comptes consiste à créer des leaders ou des célébrités pour tromper les gens. Les victimes croient qu’elles interagissent avec une personne réelle. Ces comptes sont ensuite utilisés pour promouvoir des services de crypto-monnaie. En conséquence, les investisseurs sont impliqués dans des schémas frauduleux.
Entreprises frauduleuses
Une tendance inquiétante se dessine dans le monde des crypto-monnaies : des individus ou des équipes malhonnêtes manipulent délibérément le marché pour tirer profit de ces actions frauduleuses. Ils profiteront de la confiance des investisseurs en créant un projet aux caractéristiques prometteuses et, par conséquent, en attirant un volume important de liquidités dans le pool du projet.
Cependant, une fois qu’ils ont réuni le montant nécessaire, ils retirent soudainement tous les crypto-monnaies de la réserve de liquidités et ferment le projet. Ils peuvent également fermer tous les canaux de communication, comme les comptes de médias sociaux.
En conséquence, le prix de la pièce tombe à zéro et les investisseurs qui détiennent encore la pièce se retrouvent sans rien. Ce type d’activité frauduleuse sape la confiance du marché des crypto-monnaies, ce qui empêche les projets légitimes de se faire connaître et de réussir.
Comment éviter les activités frauduleuses et que faut-il attendre des escrocs ?
À mesure que l’audience augmente et que la sphère WEB3 se développe, le marché des escroqueries aux cryptomonnaies se développe également. Toutefois, en raison du niveau accru de connaissances sur les crypto-monnaies et de l’expérience acquise, ainsi que de l’étude d’articles et de documents, les anciens types d’escroqueries ne seront plus d’actualité.
Hélas, les escrocs ne cesseront pas de tenter de profiter des investisseurs en crypto-monnaies, en créant divers stratagèmes.
N’oubliez pas que, lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies, la meilleure stratégie consiste à prendre le temps de faire des recherches et d’examiner attentivement les options qui s’offrent à vous.
Tout projet réussi et fiable doit s’appuyer sur un plan clair et concis. Un projet doit avoir une feuille de route, qui guide l’équipe et les investisseurs potentiels à chaque étape et garantit que tout le monde est en phase avec les objectifs et les étapes du projet. Le plan doit être actualisé et cohérent. Cela signifie que chaque aspect du projet doit être pris en compte, depuis les réalisations passées jusqu’aux objectifs futurs. Si le plan est flou ou incomplet, cela peut indiquer que la plateforme cryptographique est suspecte.
En travaillant avec des bourses de confiance et en restant vigilant face aux escroqueries potentielles, vous pouvez protéger vos investissements et garder une longueur d’avance sur les escrocs.
