Au cours des deux dernières années, Telegram est devenu le point zéro de certaines des escroqueries les plus importantes et les plus préjudiciables au monde en matière de crypto-monnaie. Qu’il s’agisse de combines à la Ponzi, de robots d’hameçonnage, d’usurpateurs professionnels ou de réseaux de fraude organisés, la popularité de la plateforme dans le monde de la crypto-monnaie en a fait un terrain fertile pour les escrocs. Avec plus de 800 millions d’utilisateurs dans le monde et une réputation de confidentialité et de décentralisation, Telegram offre aux fraudeurs un environnement idéal pour opérer en toute discrétion, et souvent sans conséquences.
Want Crypto Project Review?
Share your project link to get featured in a high-traffic listing.
L’essor de la fraude aux cryptomonnaies alimentée par Telegram
La criminalité liée aux crypto-monnaies a atteint de nouveaux sommets ces dernières années, les escroqueries représentant à elles seules près de 4 milliards de dollars de pertes en 2023. Une part importante de ces escroqueries a vu le jour ou a fonctionné sur Telegram. Les canaux publics de l’application, les identités anonymes des utilisateurs, les capacités des grands groupes et les robots programmables permettent aux criminels d’imiter facilement des services légitimes, de s’attaquer aux utilisateurs et de disparaître sans laisser de traces.
Les plus grandes escroqueries de Telegram (2023-2025)
1. Escroqueries à l’investissement de type « Pig Butchering »
L’un des stratagèmes les plus répandus est connu sous le nom de « Pig Butchering » – une escroquerie à combustion lente dans laquelle les fraudeurs préparent leurs victimes au fil du temps, souvent en prétendant être des intérêts romantiques ou de vieux amis, avant de les attirer sur une fausse plateforme d’investissement dans les cryptomonnaies. Les victimes sont ajoutées à des groupes Telegram peuplés par des robots d’escroquerie se faisant passer pour des investisseurs prospères. Une fois convaincues, les victimes sont invitées à déposer des crypto-monnaies sur des plateformes fictives. Lorsqu’elles tentent d’effectuer un retrait, tout se volatilise. Les autorités américaines ont poursuivi des réseaux qui blanchissaient des dizaines de millions grâce à cette méthode.
2. VidiLook Ponzi Scheme
Présentée comme une plateforme révolutionnaire permettant aux utilisateurs de gagner des jetons en regardant des publicités, VidiLook a attiré des milliers de personnes grâce à des campagnes tape-à-l’œil sur Telegram. Les promesses de récompenses et de rendements élevés ont attiré des investisseurs du monde entier, jusqu’à ce que le projet disparaisse soudainement en 2023. Plus de 120 millions de dollars en crypto-monnaie ont disparu du jour au lendemain. Les groupes Telegram utilisés pour coordonner le projet ont été abandonnés ou supprimés par les escrocs.
3. Arnaque d’usurpation d’identité Chia Tai Tianqing
Cette escroquerie a détourné le nom d’une société pharmaceutique réputée pour paraître légitime. Promue à grande échelle sur Telegram, elle promettait des rendements exceptionnels sur les investissements en crypto-monnaies. Comme VidiLook, elle a appliqué un modèle de Ponzi avant de disparaître avec les fonds des investisseurs. Cette escroquerie a été classée parmi les meilleures escroqueries aux cryptomonnaies de l’année.
4. Opération Firestorm : Usurpateurs de Binance
En 2025, les autorités australiennes ont mis au jour un réseau sophistiqué qui usurpait les messages d’assistance de Binance par SMS et les faisait suivre de faux comptes Telegram. Les victimes, croyant que leurs comptes étaient compromis, étaient invitées à transférer des fonds vers un portefeuille « sûr », en réalité contrôlé par les fraudeurs. Plus de 130 victimes ont été identifiées. Telegram permettait un contact direct et anonyme entre les escrocs et les victimes.
5. Bots de phishing et fausses chaînes de sauvegarde
Fin 2024, Telegram a connu une augmentation de 2 000 % des bots de phishing se faisant passer pour des vérificateurs de portefeuilles ou des services d’assistance à la clientèle. Ces bots imitaient des services comme Phantom Wallet et incitaient les utilisateurs à révéler des phrases de départ ou à signer des transactions malveillantes. Les fonctions d’automatisation de Telegram et l’absence de contrôle de type app-store ont rendu ces escroqueries particulièrement efficaces.
Pourquoi Telegram est un paradis pour les escrocs
- Anonymat: Telegram n’exige aucune vérification d’identité pour créer un compte.
- Groupes et canaux: Les escrocs peuvent diffuser des messages à des milliers de personnes instantanément.
- Fonctionnalité des robots: Les fraudeurs utilisent des bots Telegram pour automatiser le phishing et la fausse assistance.
- Manque de surveillance: Telegram ne modère pas de manière proactive les contenus financiers et ne vérifie pas les organisations.
Comment éviter les escroqueries sur Telegram ?
Des milliards ayant déjà été perdus dans des escroqueries aux crypto-monnaies, vous devez faire preuve de vigilance et de scepticisme pour vous protéger. Voici votre guide de protection essentiel :
🚩 Ne partagez jamais votre clé privée ou votre mot de passe.
Les services légitimes ne vous demanderont jamais cela.
🔍 Méfiez-vous des messages non sollicités.
Si quelqu’un vous contacte pour vous proposer des conseils en matière d’investissement ou de l’aide, ignorez-le ou bloquez-le, à moins que vous ne puissiez vérifier son identité.
👀 Vérifiez toutes les sources.
Rejoignez les canaux officiels du projet par le biais des liens vérifiés de leur site web, et non par le biais de messages transférés ou de recherches publiques.
🔐 Ne cliquez pas sur des liens suspects et n’interagissez pas avec des robots inconnus.
Les robots d’hameçonnage peuvent compromettre votre portefeuille ou installer des logiciels malveillants.
🏦 Utilisez des paramètres de lecture seule ou de mise en sourdine pour les grands groupes.
Vous êtes ainsi moins exposé aux messages frauduleux.
⚠️ Signalez toute activité suspecte.
Utilisez les fonctions de signalement intégrées à Telegram et informez le projet cryptographique concerné en cas d’usurpation d’identité.
Réflexions finales
À mesure que Telegram s’intègre dans la culture cryptographique, il devient également plus attrayant pour les cybercriminels. Des escroqueries telles que VidiLook et les opérations de dépeçage de porcs montrent que même les investisseurs avertis peuvent être manipulés lorsque la confiance, la technologie et la tromperie sont réunies. Alors que les forces de l’ordre redoublent d’efforts et que des plateformes comme Binance améliorent la formation des utilisateurs, la défense ultime repose toujours sur les utilisateurs eux-mêmes.
Restez prudent, restez informé et traitez chaque message sur Telegram avec un scepticisme de bon aloi, surtout lorsqu’il s’agit d’argent.g une mort mystérieuse, des fonds disparus et une traînée de tromperie – souligne les dangers d’une confiance excessive dans les échanges centralisés et les opérateurs individuels dans l’espace crypto.
Partager
Notez l'article
