أشرار العملات الرقمية: أشهر المخططات الاحتيالية للعملات الرقمية في عام 2023

لقد أحدثت العملات الرقمية المشفرة آفاقاً جديدة في عالم المال، ولكن لسوء الحظ، حيثما كان هناك أموال، هناك دائماً محتالون يتربصون بك لكسب المال بسرعة. تأتي حيل العملات الرقمية المشفرة بأشكال مختلفة، ومن الضروري أن تكون على دراية بها لتجنب الوقوع ضحية لهذه المخططات الاحتيالية.

لذا، إليك بعض الحيل الشائعة للعملات الرقمية التي يجب الحذر منها.

عمليات التصيد الاحتيالي

يقوم المحتالون بإرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو رسائل احتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي، متظاهرين بأنهم شركات مشروعة أو بورصات عملات رقمية ويطلبون معلوماتك الخاصة. حتى أنهم قد ينشئون مواقع إلكترونية مزيفة تبدو مطابقة للمواقع الإلكترونية الشرعية، مما يجعل من الصعب على المستخدمين اكتشاف الفرق وخداعهم لإدخال معلوماتك الشخصية.

تشبه مواقع الويب الاحتيالية البورصات ومنصات التداول الشهيرة، مع نطاقات مطابقة تقريبًا لمشاريع التشفير الرسمية. يعرف هؤلاء المحتالون كيف يتجاوزون الاعتدال في أنظمة الإعلانات ويتظاهرون بأنهم منصة رسمية لجعل العملاء يرسلون إليهم الأموال.

المحافظ والبورصات المزيفة

ينشئ المحتالون محافظ أو بورصات مزيفة تبدو وكأنها شرعية لخداع المستثمرين لإيداع عملاتهم الرقمية. وبمجرد أن يقوم المستثمرون بتحويل أموالهم، يختفي المحتالون بالأموال. من الضروري العمل فقط مع بورصات أو مشاريع العملات الرقمية التي تم التحقق منها.

ولكي تحمي نفسك من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال هذه، من الضروري أن تبذل العناية الواجبة وأن تعمل فقط مع البورصات ذات السمعة الطيبة. وهذا يعني استخدام شركات تجميع معروفة والبحث بعناية عن أي بورصة جديدة تفكر فيها. ابحث عن مراجعات من مستخدمين آخرين، وتحقق من أحجام التداول في البورصة، وانتبه إلى سمعتها العامة في مجتمع العملات الرقمية.

التصيد الاحتيالي عبر الترويج العضوي

يهاجم القراصنة البنوك والشركات وعملائها. كان أحد الأسلحة الرئيسية التي استخدمها القراصنة خلال تلك الفترة هو إنشاء نسخة من الموقع الإلكتروني الحقيقي وتعزيزه إلى الصفحة الأولى من البحث. كما أنهم يستخدمون النوافذ المنبثقة لجمع معلومات حساسة من المستخدمين.

حيل تحكيم P2P Arbitrage P2P

واحدة من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا في مجال P2P هي عندما يعد فرد أو شركة بتزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى فرصة حصرية للمراجحة تقدم عوائد عالية. قد يزعمون أن لديهم خوارزمية أو نظام تداول فريد من نوعه يمكّنهم من تحديد الفرص المربحة، ولكن في الواقع، ربما يكونون قد أنشأوا مخطط بونزي.

في مخطط بونزي، يتم الدفع للمستثمرين الأوائل بأموال المستثمرين الجدد بدلاً من الأرباح الناتجة عن الاستثمار. تستمر هذه الدورة إلى أن ينهار المخطط، تاركًا معظم المستثمرين بخسائر كبيرة.

المتداولون المزيفون وقادة الرأي

يستهدف المحتالون المستثمرين ويقدمون أنفسهم على أنهم متداولون متمرسون في تداول العملات الرقمية. ويزعمون أنهم حققوا الكثير من الأرباح ويعدون ضحاياهم بالشيء نفسه. وللأسف، يختفون بعد تلقي الأموال.

نسخة أخرى من الحسابات المزيفة هي أن القادة أو المشاهير يتم إنشاؤها لخداع الناس. ويعتقد الضحايا أنهم يتفاعلون مع شخص حقيقي. ثم تُستخدم هذه الحسابات للترويج لخدمات العملات الرقمية. ونتيجة لذلك، ينخرط المستثمرون في مخططات احتيالية.

الشركات الاحتيالية

لقد كان هناك اتجاه مقلق في عالم العملات الرقمية حيث يتلاعب الأفراد أو الفرق المارقة بالسوق عمدًا للاستفادة من هذه الإجراءات الاحتيالية. سوف يستغلون ثقة المستثمرين من خلال إنشاء مشروع بميزات واعدة، ونتيجة لذلك، يجذبون قدرًا كبيرًا من السيولة إلى مجمع المشروع.

ومع ذلك، فبمجرد أن يجمعوا المبلغ المطلوب من الأموال، سيقومون فجأة بسحب جميع العملات الرقمية الموجودة في مجمع السيولة وإغلاق المشروع. وقد يغلقون أيضًا جميع قنوات الاتصال، مثل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

ونتيجة لذلك، ينخفض سعر العملة إلى الصفر، ولا يتبقى للمستثمرين الذين لا يزالون يحتفظون بالعملة أي شيء. يقوض هذا النوع من الأنشطة الاحتيالية الثقة في سوق العملات الرقمية والثقة في سوق العملات الرقمية، مما يجعل من الصعب على المشروعات المشروعة اكتساب الوعي بالعلامة التجارية والنجاح.

كيف نتجنب الأنشطة الاحتيالية، وماذا يجب أن نتوقع من المحتالين؟

مع نمو الجمهور وتطور مجال WEB3، سيزداد سوق عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية أيضًا. ومع ذلك، نظرًا لزيادة مستوى المعرفة حول العملات الرقمية والخبرة السابقة، بالإضافة إلى دراسة المقالات والمواد، لن تكون الأنواع القديمة من الحيل ذات صلة.

وللأسف، لن يتوقف المحتالون عن محاولة الربح من مستثمري العملات الرقمية، حيث سيبتكرون العديد من الحيل.

تذكر أنه عند الاستثمار في العملات الرقمية، فإن أخذ الوقت الكافي للبحث والتفكير بعناية في خياراتك هو دائمًا أفضل استراتيجية.

يجب أن يكون لأي مشروع ناجح وموثوق به خطة واضحة وموجزة. يجب أن يكون للمشروع خارطة طريق، توجه الفريق والمستثمرين المحتملين خلال كل مرحلة من مراحل المشروع وتضمن توافق الجميع مع أهداف المشروع ومعالمه. يجب أن تكون الخطة محدثة ومتماسكة. وهذا يعني أن كل جانب من جوانب المشروع يجب أن يؤخذ في الحسبان، من الإنجازات السابقة إلى الأهداف المستقبلية. إذا كانت الخطة ضبابية أو غير مكتملة، فقد يكون ذلك علامة حمراء على أن منصة التشفير مشبوهة.

من خلال العمل مع بورصات موثوق بها والبقاء متيقظاً لعمليات الاحتيال المحتملة، يمكنك المساعدة في حماية استثماراتك والبقاء متقدماً على المحتالين.