في العامين الماضيين، أصبحت تيليجرام في العامين الماضيين نقطة الصفر لبعض أكبر عمليات الاحتيال على العملات الرقمية وأكثرها ضررًا في العالم. من مخططات بونزي وروبوتات التصيد الاحتيالي إلى منتحلي الشخصيات المحترفين وعصابات الاحتيال المنظمة، فإن شعبية المنصة في عالم العملات الرقمية جعلتها أيضًا أرضًا خصبة للمحتالين. فمع وجود أكثر من 800 مليون مستخدم على مستوى العالم وسمعة طيبة فيما يتعلق بالخصوصية واللامركزية، توفر تيليجرام بيئة مثالية للمحتالين للعمل تحت الرادار، وغالبًا دون عواقب.
Want Crypto Project Review?
Share your project link to get featured in a high-traffic listing.
صعود عمليات الاحتيال على العملات الرقمية التي تغذيها تيليجرام
تصاعدت عمليات الاحتيال على العملات الرقمية على تطبيق تيليجرام لتتحول إلى أزمة عالمية. وفقًا لشركة Chainalysis، بلغ إجمالي خسائر الاحتيال في العملات الرقمية ما يُقدر بـ 17 مليار دولار في عام 2025، بعد أن كان 12 مليار دولار في عام 2024، مع ارتفاع متوسط مدفوعات الاحتيال بنسبة 253% على أساس سنوي إلى 2,764 دولارًا. في تقريره السنوي لعام 2025 الذي نُشر في 7 أبريل 2026، سجل مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي 11.366 مليار دولار من خسائر الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة وحدها، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 22% عن العام السابق ورقمًا قياسيًا على الإطلاق. أدت عمليات الاحتيال على الاستثمار في العملات الرقمية وحدها إلى 7.228 مليار دولار من هذا الإجمالي. قفزت عمليات الاحتيال الخاصة بالبلوك تشين بنسبة 43% على أساس سنوي، وارتفعت هجمات البرمجيات الخبيثة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 2,000% بين نوفمبر 2024 ويناير 2025، وفقًا لشركة Scam Sniffer المتخصصة في أمن البلوك تشين. تعود نسبة كبيرة من هذه الخسائر إلى المخططات التي نشأت، أو تم تنسيقها بالكامل، داخل مجموعات تيليجرام وقنواته وروبوتاته.
أكبر عمليات الاحتيال في التليجرام (2023-2026)
| نوع الاحتيال | كيف تعمل | متوسط. الخسارة | العلم الأحمر |
|---|---|---|---|
| جزارة الخنزير | الاستمالة طويلة الأجل → منصة الاستثمار الوهمية | 62 ألف دولار كمتوسط (مكتب التحقيقات الفيدرالي 2025)؛ قضايا تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي فأكثر | "صديق" جديد يدفع إلى الاستثمار في العملات الرقمية |
| بونزي/سحب البساط | المكافآت الرمزية حتى الخروج المفاجئ | 120 مليون دولار (قضية VidiLook) | عوائد مضمونة ومكافآت رهان مضمونة |
| انتحال الشخصية | رسائل البريد المباشر المزيفة من Binance/دعم DMs | متفاوتة | رسالة عاجلة حول أمان الحساب |
| روبوتات التصيد الاحتيالي | روبوتات التحقق من المحافظ المزيفة | استنزاف المحافظ | يطلب الروبوت عبارة أولية أو اتصال المحافظ |
| دعوة القصف بالقنابل | إضافة جماعية إلى مجموعات المستثمرين الوهمية | متغير | إضافة إلى مجموعة لم تنضم إليها قط |
| عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي | مكالمات الفيديو المزيفة العميقة، واستنساخ الصوت، والروبوتات الرومانسية القائمة على الذكاء الاصطناعي | 3.2 مليون دولار في المتوسط لكل عملية (التحليل المتسلسل) | طلب عاجل عبر مكالمة تيليجرام أو رسالة صوتية |
| الاحتيال عبر الإنترنت/التطبيقات المصغرة | ألعاب النقر من أجل الكسب المزيفة تستنزف المحافظ عبر عقد ذكي | استنزاف المحافظ | يطلب التطبيق المصغر توصيل محفظة TON |
| الضخ والتفريغ | عمليات الشراء المنسقة للعُملات الرمزية تؤدي إلى تضخيم الأسعار، وإغراق المطلعين | متغير؛ تم توثيق 800 ألف دولار/شهرياً (مختبرات سوليدوس) | ترسل المجموعة "إشارة شراء" موقوتة لرمز غامض |
1. حيل الاستثمار في جزارة الخنازير
تُعد عمليات الاحتيال على عمليات الاحتيال على الخنازير على تطبيق تيليجرام، والمعروفة باللغة الصينية باسم Shā Zhū Pán (杀猪盘 )، شكل من أشكال الاحتيال الاستثماري طويل الأجل حيث يقوم المحتالون ببناء علاقات عاطفية أو ودية مزيفة قبل توجيه الضحايا نحو منصة تداول عملات رقمية احتيالية. وعندما يحاول الضحية السحب، يتم تجميد الأموال خلف رسوم متصاعدة، ثم تختفي المنصة والشخص والأموال. وفقًا لتقرير IC3 الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2025، فإن عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات الرقمية، وفي مقدمتها الاحتيال على الخنازير، كلفت الأمريكيين 7.228 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 25% عن عام 2024. من بين 181,565 شكوى احتيال في العملات الرقمية التي تم تقديمها في ذلك العام، خسر 18,589 ضحية أكثر من 100,000 دولار، بمتوسط خسارة احتيال في العملات الرقمية بلغ 62,604 دولار. إن العديد من الأشخاص الذين يديرون عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في تيليجرام هم أنفسهم ضحايا الاتجار بالبشر الذين أُجبروا على العمل من مجمعات في جنوب شرق آسيا تحت تهديد العنف. في يناير 2026، ألقت السلطات الكمبودية القبض على شخصيات رئيسية تقف وراء شبكات مرتبطة بعمليات ذبح الخنازير وأطلقت سراح آلاف العمال من المجمعات السكنية في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
كيفية التعرف على عملية احتيال ذبح الخنازير على تيليجرام:
- تم حظر محاولات السحب بسبب المطالبة بالرسوم أو "ودائع التحقق"
- اتصال غير مرغوب فيه من شخص غريب سرعان ما يصبح متحمساً عاطفياً
- الضغط لنقل المحادثة إلى تيليجرام من منصة أخرى
- رفض مكالمة الفيديو
- إشارات متكررة وغير رسمية لمنصة تداول عملات رقمية معينة
2. VidiLook Ponzi Scheme
تم الترويج لمنصة VidiLook على أنها منصة ثورية يمكن للمستخدمين من خلالها كسب الرموز مقابل مشاهدة الإعلانات، وقد جذبت الآلاف من خلال حملات Telegram المبهرجة. وقد جذبت الوعود بمكافآت الرهان والعوائد المرتفعة المستثمرين العالميين - إلى أن تم سحب المشروع فجأة في عام 2023. اختفى أكثر من 120 مليون دولار من العملات المشفرة بين عشية وضحاها. تم التخلي عن مجموعات Telegram المستخدمة لتنسيق المخطط أو حذفها من قبل المحتالين.
3. عملية احتيال انتحال شخصية تشيا تاي تيان تشينغ
اختطفت عملية الاحتيال هذه اسم شركة أدوية حسنة السمعة لتبدو شرعية. تم الترويج لها بكثافة على Telegram، ووعدت بعوائد ضخمة على استثمارات العملات الرقمية. وكما هو الحال مع VidiLook، فقد أدارت الشركة نموذج بونزي قبل أن تختفي بأموال المستثمرين. صُنف هذا المخطط من بين أفضل عمليات الاحتيال على العملات الرقمية لهذا العام.
4. عملية العاصفة النارية: منتحلو شخصية Binance
في عام 2025، كشفت السلطات الأسترالية عن عصابة متطورة قامت بانتحال رسائل دعم Binance عبر الرسائل النصية القصيرة وتابعت ذلك بحسابات تيليجرام مزيفة. طُلب من الضحايا، الذين اعتقدوا أن حساباتهم مخترقة، تحويل الأموال إلى محفظة "آمنة" - في الواقع يسيطر عليها المحتالون. تم التعرف على أكثر من 130 ضحية. أتاح تيليجرام الاتصال المباشر والمجهول بين المحتالين والضحايا.
5. روبوتات التصيد الاحتيالي وقنوات الحماية المزيفة
في أواخر عام 2024، شهدت تيليجرام ارتفاعًا بنسبة 2,000% في روبوتات التصيد الاحتيالي التي تتظاهر بأنها تتحقق من محفظة المستخدم أو دعم العملاء. قلدت هذه الروبوتات خدمات مثل Phantom Wallet وخدعت المستخدمين للكشف عن عبارات أولية أو التوقيع على معاملات خبيثة. جعلت ميزات الأتمتة في تيليجرام وعدم وجود تدقيق على غرار متجر التطبيقات هذه الحيل فعالة بشكل خاص.
6. عمليات الاحتيال بالذكاء الاصطناعي: التزييف العميق، والاستنساخ الصوتي، والروبوتات الرومانسية
عمليات الاحتيال بالذكاء الاصطناعي للعملات الرقمية على تيليجرام هي حيل احتيالية تستخدم الذكاء الاصطناعي - بما في ذلك الفيديو المزيف العميق، واستنساخ الصوت، والروبوتات الرومانسية الآلية - لانتحال شخصية أشخاص موثوق بهم والتلاعب بالضحايا لإرسال عملات رقمية. لقد أزال الذكاء الاصطناعي عائق النطاق الترددي البشري من عمليات الاحتيال في العملات الرقمية على تيليجرام: يمكن لمشغل واحد الآن تشغيل مئات المحادثات المتزامنة، أو إنشاء فيديو مزيف عميق في الوقت الحقيقي لأي مؤسس مشروع عملة رقمية في مكالمة تيليجرام، أو استنساخ صوت شخص موثوق به من خلال ثلاث ثوانٍ فقط من الصوت. وفقًا لتقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2026 الصادر عن Chainalysis، فإن عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تولد عائدات أكثر بـ 4.5 أضعاف من نظيراتها التي لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي - بمتوسط 3.2 مليون دولار لكل عملية - حيث تتدفق الآن 60% من الإيداعات في محافظ الاحتيال إلى عمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ارتفع معدل الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي بنسبة 1,210% في عام 2025، وخصص تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي IC3 لعام 2025 قسمًا للجرائم التي يسهلها الذكاء الاصطناعي لأول مرة، حيث سجل 22,364 شكوى متعلقة بالذكاء الاصطناعي بخسائر تقترب من 893 مليون دولار.
كيف تحمي نفسك من عمليات احتيال الذكاء الاصطناعي على تيليجرام:
- الصوت أو الوجه المقنع ليس دليلاً على الهوية، تحقق دائماً من خلال قناة ثانية
- إنشاء كلمة سر مع جهات الاتصال للتحقق من الطلبات المالية العاجلة من خلال قناة منفصلة
- لا تتصرف أبدًا بناءً على تعليمات مالية تتلقاها عبر مكالمة برقية فقط
7. عمليات احتيال تطبيقات تيليجرام المصغرة TON و البلوك تشين
إن عمليات الاحتيال على بلوك تشين TON على تيليجرام هي مخططات احتيال تشفير تستغل التكامل الأصلي بين شبكة TON وتطبيقات تيليجرام المصغرة (TMA) - تستهدف المستخدمين من خلال تطبيقات مصغرة مزيفة، وروبوتات تصيد احتيالي، وهبات الرموز الاحتيالية التي تستنزف المحافظ عبر عقود ذكية خبيثة. مع ارتفاع إجمالي قيمة TON المُغلقة (TVL) بنسبة 4,500% في عام 2024، تبعت عمليات الاحتيال على العملات الرقمية على تيليجرام الأموال مباشرةً إلى النظام البيئي. حذّرت شركة الأمن السيبراني SlowMist من زيادة عمليات التصيد الاحتيالي في منتصف عام 2024 والتي ترتبط مباشرةً بنمو TVL الخاص بـ TON.
تطبيقات تليجرام المصغرة المزيفة دفعت النسخ الاحتيالية المستنسخة الاحتيالية من ألعاب النقر للربح الشهيرة مثل Notcoin و Hamster Kombat المستخدمين إلى توصيل محافظ TON الخاصة بهم. ثم استنزفت العقود الذكية الخبيثة الأموال تلقائيًا وبشكل لا رجعة فيه في ثوانٍ.
روبوتات التصيد الاحتيالي في تيليجرام روبوتات "TON Giveaway" و"دعم المحفظة" المزيفة تغرق مجموعات تيليجرام المشفرة. يؤدي توصيل محفظة للمطالبة بـ "رموز مجانية" إلى تشغيل عقود توجه الأموال إلى عناوين المحتالين. ووثّقت كاسبرسكي أحد مخططات الإحالة من هذا القبيل التي تعمل منذ نوفمبر 2023 في عدة بلدان.
مستنسخات الشظايا المزيفة. في عام 2025، خدعت إصدارات مزيفة من Fragment - سوق TON الرسمي لأسماء مستخدمي تيليجرام - المستخدمين بإرسال TON لعروض لم تصل إلى أي مكان.
كيف تتجنب عمليات احتيال TON على تيليجرام:
- لا تربط محفظة TON الخاصة بك إلا من خلال القنوات الرسمية التي تم التحقق منها - وليس عبر الروابط التي تتم مشاركتها في المحادثات الجماعية
- أي "هبة" تتطلب اتصالاً بالمحفظة هي عملية احتيال بشكل افتراضي
- تحقق من منصات TON من خلال موقع TON الرسمي، وليس من خلال البحث في تيليجرام
8. التلاعب بالمضخات والتفريغ
إن عمليات الاحتيال في ضخ وتفريغ العملات الرقمية على تيليجرام هي مخططات احتيال منسقة تقوم فيها مجموعات كبيرة بمزامنة عمليات شراء العملات الرقمية لتضخيم الأسعار بشكل مصطنع، ثم البيع في نفس الوقت - تاركةً الأعضاء العاديين بممتلكات لا قيمة لها. قامت تيليجرام بتصنيع هذا الشكل من أشكال الاحتيال في العملات الرقمية: تستخدم المجموعات التي تضم أكثر من 250,000 عضو روبوتات ومحتوى الضجيج الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي لدفع عمليات الشراء المنسقة، بينما تقوم روبوتات القنص بتنفيذ أوامر البيع الإدارية في أجزاء من الثانية قبل أن يتمكن الأعضاء العاديون من الرد. وقد حدد بحث أكاديمي باستخدام تحليل البرمجة اللغوية العصبية 2,079 حدث ضخ وإغراق على تيليجرام. وثقت مختبرات سوليدوس لابز PumpCell - وهي عصابة احتيال على تيليجرام حققت 800,000 دولار في شهر واحد (أكتوبر 2025) باستخدام هذه الطريقة.
كيف تحمي نفسك:
- إن أي مجموعة عملات رقمية على Telegram تقدم "إشارات شراء" منسقة لعملة رقمية معينة هي بمثابة عملية ضخ وإغراق - بحلول الوقت الذي تتلقى فيه الإشارة، يكون المطلعون قد بدأوا بالفعل في البيع
- قبل الشراء، تحقق من سيولة العملة الرمزية: السيولة المنخفضة للغاية تعني أن حفنة من المعاملات المنسقة يمكن أن تحرك السعر بشكل كبير
لماذا تيليجرام ملاذ للاحتيال
لا يتطلب تيليجرام أي هوية موثقة لإنشاء حساب.
يمكن للمحتالين بث الرسائل إلى الآلاف على الفور.
يستخدم المحتالون روبوتات تيليجرام الاحتيالية لأتمتة التصيّد الاحتيالي والدعم المزيف.
لا تقوم تيليجرام بالإشراف على المحتوى المالي أو التحقق من المؤسسات بشكل استباقي.
ميزات تصميم تيليجرام المصممة للخصوصية والحجم، تجعل من السهل هيكليًا على المحتالين العمل على تيليجرام أكثر من معظم المنصات الأخرى.
هل أصبح تيليجرام أكثر أمانًا؟ ما الذي يعنيه اعتقال دوروف بالنسبة لعمليات الاحتيال على تيليجرام
لقد زادت تيليجرام بشكل كبير من تطبيق القانون ضد قنوات الاحتيال على العملات الرقمية منذ عام 2024، ولكن ليس بما يكفي لتقليل المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون الأفراد بشكل كبير. في أعقاب اعتقال بافل دوروف في فرنسا في أغسطس 2024 بسبب مزاعم عدم كفاية الإشراف، ارتفعت عمليات الإزالة اليومية لقنوات الاحتيال من 10,000 إلى 30,000 إلى 80,000 إلى 140,000، مع تجاوز أيام الذروة 500,000 عملية إزالة. إجمالًا، حجبت تيليجرام 43.5 مليون مجموعة وقناة بسبب أنشطة متعلقة بالاحتيال في 2025.
تتضح المشكلة الهيكلية على أفضل وجه في قضية Huione Guarantee. في مايو 2025، أغلقت تيليجرام Huione Guarantee - أكبر سوق غير مشروع في التاريخ، بعد أن عالجت أكثر من 27 مليار دولار من المعاملات في المقام الأول لعمليات ذبح الخنازير، وفقًا لشركة تحليلات البلوك تشين Elliptic. وفي غضون أسابيع، سرعان ما استوعبت خليفتها المرتبة مسبقًا، Tudou Guarantee، قاعدة المستخدمين المُستبدلين - حيث اقتربت أحجام المعاملات من مستويات الذروة التي بلغتها Huione في غضون أسابيع، وفقًا لشركة Elliptic. وبحلول يناير 2026، أغلقت Tudou نفسها بعد اعتقال الشخصيات الرئيسية، لكن Elliptic تتبع بالفعل أكثر من 30 سوقًا بديلة نشطة. كل عملية إزالة تؤدي إلى الترحيل وليس الإزالة. بالنسبة لمستخدمي العملات الرقمية، يظل الاستنتاج العملي دون تغيير: لا يمكن لتطبيق تيليجرام أن يحميك من عملية احتيال تستهدفك بالفعل بشكل مباشر.
كيفية تجنب عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية على تيليجرام
إن أوضح علامة تحذيرية على وجود عملية احتيال بالعملات الرقمية على تيليجرام هي الاتصال المباشر غير المرغوب فيه - إذا قام أحدهم بمراسلتك أولاً بشأن فرصة استثمارية ما، فمن شبه المؤكد أنها عملية احتيال. مشاريع العملات الرقمية المشروعة لا تبدأ أبدًا بالتواصل عبر رسائل تيليجرام الخاصة.
مع خسارة المليارات في عمليات الاحتيال على العملات الرقمية بالفعل، فإن حماية نفسك تتطلب اليقظة والشك. إليك دليلك الأساسي للحماية:
🚩 لا تشارك مفتاحك الخاص أو العبارة الأولية أبدًا.
الخدمات الشرعية لن تطلب ذلك أبدًا.
🔍 كن متشككاً في الرسائل غير المرغوب فيها.
إذا اتصل بك شخص يعرض عليك نصيحة استثمارية أو مساعدة في مجال الاستثمار، فتجاهله أو احظره ما لم تتمكن من التحقق من هويته.
👀 تحقق من جميع المصادر.
انضم إلى قنوات المشروع الرسمية من خلال روابط مواقعها الإلكترونية التي تم التحقق منها، وليس من خلال الرسائل المعاد توجيهها أو عمليات البحث العامة.
🔐 لا تنقر على روابط مشبوهة أو تتفاعل مع روبوتات غير معروفة.
يمكن لروبوتات التصيد الاحتيالي اختراق محفظتك أو تثبيت برامج ضارة.
🏦 استخدم إعدادات القراءة فقط أو كتم الصوت للمجموعات الكبيرة.
هذا يقلل من تعرضك لرسائل الاحتيال.
⚠️ الإبلاغ عن نشاط مشبوه.
استخدم خصائص الإبلاغ المدمجة في تيليجرام وأبلغ مشروع التشفير المعني في حال كان هناك انتحال للشخصية.
الأفكار النهائية
مع ترسخ تيليجرام في ثقافة العملات الرقمية، أصبح أيضًا أكثر جاذبية لمجرمي الإنترنت. بدءًا من عمليات الاحتيال على الخنازير وتزييف الذكاء الاصطناعي إلى عمليات استنزاف تطبيقات TON الصغيرة وحلقات الضخ والتفريغ المنسقة، يُظهر مشهد الاحتيال في 2025-2026 أنه حتى المستخدمين المتمرسين تقنيًا ليسوا محصنين عندما تتلاقى الثقة والتكنولوجيا والخداع. في حين أن جهات إنفاذ القانون تكثف جهودها وتقوم منصات مثل Binance بتعزيز تثقيف المستخدمين، إلا أن الدفاع النهائي لا يزال يقع على عاتق المستخدمين أنفسهم.
توخَّ الحذر، وابقَ على اطلاع، وتعامل مع كل رسالة على تيليجرام بتشكك صحي - خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمال.
الأسئلة المتداولة
ترتبط مشاريع التشفير المشروعة بقناة تيليجرام الرسمية الخاصة بهم من موقعهم الإلكتروني الموثّق - لن يجدوك أبدًا من خلال الروابط المُعاد توجيهها أو الرسائل المباشرة غير المرغوب فيها. مجموعات الاحتيال لها دلائل ثابتة: رسائل المشرفين التي تعد بعوائد مضمونة، والضغط للتصرف بسرعة، وعدم وجود فريق يمكن التحقق منه وراء المشروع. إذا كان شخص ما يرسل لك رسائل مباشرة أولاً، فاحظره - فالمشاريع الحقيقية لا تفعل ذلك.
لا تقوم تيليجرام بالتحقق من المؤسسات المالية أو الإشراف على المحتوى الاستثماري بشكل استباقي، ولهذا السبب يمكن لقنوات الاحتيال أن تعمل بحرية حتى يتم الإبلاغ عنها. كما أن المحتالين يعيدون إنشاء القنوات على الفور تحت أسماء جديدة في اللحظة التي يتم فيها إغلاق إحدى القنوات. بعض الضغط بعد حالة دوروف 2024 دفعهم قليلاً إلى التحرك، لكن التنفيذ لا يزال تفاعلياً وليس منهجياً.
أن تتم إضافتك إلى مجموعة عملات رقمية على تيليجرام لم تنضم إليها أبدًا هو تكتيك احتيال معروف يُطلق عليه "تفجير الدعوة"، وهو مصمم لتعريضك للتلاعب المنسق من قبل روبوتات تتظاهر بأنها مستثمرين. غادر على الفور ولا تتفاعل مع أي شخص فيه - لا تنقر على الروابط، ولا تتفاعل مع الرسائل. لم تخسر أي شيء حتى الآن، وبقاؤك هو الطريقة الوحيدة التي ستغير ذلك.
لن تقوم Binance وكل البورصات الكبرى أبدًا ببدء الاتصال من خلال تيليجرام للإبلاغ عن مشكلة أمنية - فهذه عملية احتيال موثقة جيدًا لانتحال الشخصية. وتتمثل قواعد اللعبة في خلق حالة من الإلحاح بشأن الاختراق الوهمي، ثم توجيهك لتحويل الأموال إلى "محفظة آمنة" يتحكمون فيها. اذهب مباشرة إلى موقع Binance الرسمي وتحقق من حسابك هناك. لا تتبع أي تعليمات من جهة اتصال Telegram تلك.
عادةً لا يؤدي النقر على رابط التصيد الاحتيالي وحده إلى اختراق محفظة العملات المشفرة - يحدث الضرر الحقيقي عندما تقوم بتوصيل محفظتك أو الموافقة على معاملة أو إدخال العبارة الأولية على الصفحة المرتبطة. إذا فعلت أيًا من هذه الأمور: انقل الأموال إلى محفظة جديدة على الفور وقم بإلغاء الموافقات على revoke.cash. تعامل مع تلك المحفظة على أنها مخترقة بالكامل وتصرف بسرعة - السرعة مهمة هنا.
توجد قوائم سوداء للمحتالين على GitHub ومنصات مثل ScamAlert، ولكنها سرعان ما تصبح قديمة لأن حسابات المحتالين تقوم بتبديل أسماء المستخدمين باستمرار. تقوم بعض المشاريع بتشغيل روبوتات تقوم بمضاهاة عناوين المحافظ بقواعد بيانات الاحتيال في الوقت الفعلي، وهو أمر أكثر موثوقية. تعلم التعرف على الأنماط السلوكية هو حماية أكثر ديمومة من أي قائمة ثابتة.
تظل تيليجرام المركز المجتمعي الأساسي لمعظم مشاريع DeFi الكبرى، بما في ذلك Uniswap و Chainlink ومئات المشاريع الأخرى، ولهذا السبب فإن تركها بالكامل يعني فقدان الإعلانات المبكرة المشروعة والتواصل مع المطورين. نفس الميزات التي تجعلها مفيدة للمجتمعات الحقيقية - المجموعات الكبيرة، والروبوتات، وإخفاء الهوية - تجذب أيضًا المحتالين. الحل العملي هو استخدامها بمستوى عالٍ من الشك، وليس تجنبها تماماً.
من الصعب استرداد الأموال من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية على تيليجرام لأن معاملات البلوك تشين لا يمكن الرجوع فيها، ولكن سلطات إنفاذ القانون نجحت في مصادرة الأصول في العديد من الملاحقات القضائية واسعة النطاق لعمليات الاحتيال على الخنازير. لا يزال يتعين عليك إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي IC3 التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة التجارة الفيدرالية وهيئة الجرائم المالية في بلدك - إنها فرصة بعيدة المدى لاسترداد الأموال، ولكن إبلاغك يساهم في القضايا التي تقضي في النهاية على هذه الحلقات بالكامل.
شارك
قيم المقال
