في العامين الماضيين، أصبحت تيليجرام في العامين الماضيين نقطة الصفر لبعض أكبر عمليات الاحتيال على العملات الرقمية وأكثرها ضررًا في العالم. من مخططات بونزي وروبوتات التصيد الاحتيالي إلى منتحلي الشخصية المحترفين وعصابات الاحتيال المنظمة، فإن شعبية المنصة في عالم العملات الرقمية جعلتها أيضًا أرضًا خصبة للمحتالين. فمع وجود أكثر من 800 مليون مستخدم على مستوى العالم وسمعة طيبة فيما يتعلق بالخصوصية واللامركزية، توفر تيليجرام بيئة مثالية للمحتالين للعمل تحت الرادار – وغالبًا دون عواقب.
Want Crypto Project Review?
Share your project link to get featured in a high-traffic listing.
صعود عمليات الاحتيال على العملات الرقمية التي تغذيها تيليجرام
وصلت الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية إلى مستويات مرتفعة جديدة في السنوات الأخيرة، حيث بلغت خسائر عمليات الاحتيال وحدها ما يقرب من 4 مليارات دولار في عام 2023. وقد نشأت نسبة كبيرة من عمليات الاحتيال هذه أو تم تشغيلها على تيليجرام. فالقنوات العامة للتطبيق، وهويات المستخدمين المجهولة، وقدرات المجموعات الكبيرة، والروبوتات القابلة للبرمجة، تجعل من السهل على المجرمين تقليد الخدمات المشروعة، وافتراس المستخدمين، والاختفاء دون أن يتركوا أثراً.
أكبر عمليات الاحتيال في التليجرام (2023-2025)
1. عمليات الاحتيال على الاستثمار في الخنازير الجزارة
واحدة من أكثر المخططات انتشارًا تُعرف باسم “الجزارة الخنازير” – وهي عملية احتيال بطيئة حيث يقوم المحتالون باستمالة الضحايا بمرور الوقت، وغالبًا ما يتظاهرون بأنهم أصدقاء رومانسيون أو أصدقاء قدامى، قبل استدراجهم إلى منصة استثمار وهمية للعملات الرقمية. تتم إضافة الضحايا إلى مجموعات Telegram التي تسكنها روبوتات احتيالية تتظاهر بأنها مستثمرين ناجحين. وبمجرد إقناع الضحايا، يتم توجيههم إلى إيداع العملات الرقمية في منصات وهمية. وعندما يحاولون السحب، يختفي كل شيء. وقد حاكمت السلطات الأمريكية عصابات غسل عشرات الملايين من خلال هذه الطريقة.
2. مشروع VidiLook Ponzi Scheme
تم الترويج لمنصة VidiLook على أنها منصة ثورية يمكن للمستخدمين من خلالها كسب الرموز مقابل مشاهدة الإعلانات، وقد جذبت VidiLook الآلاف من خلال حملات Telegram المبهرجة. وقد جذبت الوعود بمكافآت الرهان والعوائد المرتفعة المستثمرين العالميين – إلى أن تم سحب المشروع فجأة في عام 2023. اختفى أكثر من 120 مليون دولار من العملات المشفرة بين عشية وضحاها. تم التخلي عن مجموعات Telegram المستخدمة لتنسيق المخطط أو حذفها من قبل المحتالين.
3. عملية احتيال Chia Tai Tianqing المنتحلة للشخصية
اختطفت عملية الاحتيال هذه اسم شركة أدوية مرموقة لتبدو شرعية. تم الترويج لها بكثافة على Telegram، ووعدت بعوائد ضخمة على استثمارات العملات الرقمية. وكما هو الحال مع VidiLook، فقد أدار نموذج بونزي قبل أن يختفي بأموال المستثمرين. صُنف هذا المخطط من بين أفضل عمليات الاحتيال على العملات الرقمية لهذا العام.
4. عملية العاصفة النارية: منتحلو شخصية Binance
في عام 2025، كشفت السلطات الأسترالية عن عصابة متطورة قامت بانتحال رسائل دعم Binance عبر الرسائل النصية القصيرة وتابعت ذلك بحسابات مزيفة على تطبيق Telegram. طُلب من الضحايا، الذين اعتقدوا أن حساباتهم مخترقة، تحويل الأموال إلى محفظة “آمنة” – في الواقع يسيطر عليها المحتالون. تم التعرف على أكثر من 130 ضحية. أتاح تيليجرام الاتصال المباشر والمجهول بين المحتالين والضحايا.
5. روبوتات التصيد الاحتيالي وقنوات الحماية المزيفة
في أواخر عام 2024، شهدت تيليجرام زيادة بنسبة 2,000% في روبوتات التصيد الاحتيالي التي تتظاهر بأنها مدققة للمحفظة أو دعم العملاء. قامت هذه الروبوتات بتقليد خدمات مثل Phantom Wallet وخداع المستخدمين للكشف عن عبارات أولية أو التوقيع على معاملات خبيثة. جعلت ميزات الأتمتة في تيليجرام وعدم وجود تدقيق على غرار متجر التطبيقات هذه الحيل فعالة بشكل خاص.
لماذا تيليجرام ملاذ للاحتيال
- إخفاء الهوية: لا يتطلب تيليجرام عدم التحقق من الهوية لإنشاء حساب.
- المجموعات والقنوات: يمكن للمحتالين بث الرسائل إلى الآلاف على الفور.
- وظائف الروبوتات: يستخدم المحتالون روبوتات تيليجرام الاحتيالية لأتمتة التصيّد الاحتيالي والدعم المزيف.
- غياب الرقابة: لا تقوم تيليجرام بالإشراف الاستباقي على المحتوى المالي أو التحقق من المؤسسات.
كيفية تجنب عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية على تيليجرام
مع خسارة المليارات في عمليات الاحتيال على العملات الرقمية بالفعل، فإن حماية نفسك تتطلب اليقظة والشك. إليك دليلك الأساسي للحماية:
🚩 لا تشارك مفتاحك الخاص أو العبارة الأولية أبدًا.
الخدمات الشرعية لن تطلب ذلك أبدًا.
🔍 كن متشككاً في الرسائل غير المرغوب فيها.
إذا اتصل بك شخص يعرض عليك نصيحة استثمارية أو مساعدة في مجال الاستثمار، فتجاهله أو احظره ما لم تتمكن من التحقق من هويته.
👀 تحقق من جميع المصادر.
انضم إلى قنوات المشروع الرسمية من خلال روابط مواقعها الإلكترونية التي تم التحقق منها، وليس من خلال الرسائل المعاد توجيهها أو عمليات البحث العامة.
🔐 لا تنقر على روابط مشبوهة أو تتفاعل مع روبوتات غير معروفة.
يمكن لروبوتات التصيد الاحتيالي اختراق محفظتك أو تثبيت برامج ضارة.
🏦 استخدم إعدادات القراءة فقط أو كتم الصوت للمجموعات الكبيرة.
هذا يقلل من تعرضك لرسائل الاحتيال.
⚠️ الإبلاغ عن نشاط مشبوه.
استخدم خصائص الإبلاغ المدمجة في تيليجرام وأبلغ مشروع التشفير المعني في حال كان هناك انتحال للشخصية.
الأفكار النهائية
مع زيادة ترسيخ تيليجرام في ثقافة العملات الرقمية، أصبحت أيضًا أكثر جاذبية لمجرمي الإنترنت. تُظهر عمليات الاحتيال مثل VidiLook وعمليات ذبح الخنازير كيف يمكن التلاعب حتى بالمستثمرين البارعين في التكنولوجيا عندما يكون هناك مزيج صحيح من الثقة والتكنولوجيا والخداع. في حين أن جهات إنفاذ القانون تكثف جهودها وتقوم منصات مثل Binance بتعزيز تثقيف المستخدمين، إلا أن الدفاع النهائي لا يزال يقع على عاتق المستخدمين أنفسهم.
توخَّ الحذر، وابقَ على اطلاع، وتعامل مع كل رسالة على تيليجرام بتشكك صحي – خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمال.
شارك
قيم المقال
