Démasquer les escroqueries de Telegram Crypto : Le guide simple

Faux canaux ou faux groupes

Les criminels ont tendance à créer des répliques de véritables canaux Telegram pour faire croire à leurs victimes qu’elles rejoignent un canal cryptographique légitime. Les administrateurs de ces fausses chaînes Telegram peuvent utiliser des identités presque identiques à celles des vraies chaînes, et les chaînes elles-mêmes peuvent avoir les mêmes noms, les mêmes images de profil et les mêmes messages épinglés.

En général, ils sont configurés de manière à empêcher les utilisateurs de composer des messages de chat. Ces faux canaux annoncent généralement des concours, des ventes flash et d’autres formes de réductions et de récompenses.

Lorsque vous rejoignez de tels canaux, vous pouvez être la cible d’autres membres ou administrateurs qui pourraient tenter de vous tromper en cliquant sur un lien suspect ou en révélant des informations personnelles, ce qui exposerait votre identité à un risque de vol.

Attaques de robots sur Telegram

L’intelligence artificielle permet aux robots de Telegram d’avoir des conversations réalistes. Ils peuvent vous faire douter de votre santé mentale tant ils sont réalistes.

En utilisant des appels téléphoniques automatisés, les cybercriminels incitent les victimes à divulguer des informations sensibles telles que les identifiants de connexion, les codes d’authentification à deux facteurs (2FA), les coordonnées bancaires et les codes d’accès.

Les robots à l’origine de ces attaques créent souvent un sentiment d’urgence, utilisent des numéros de téléphone suspects, font des fautes de grammaire et d’orthographe et demandent des informations personnelles de manière trompeuse.

Prix gratuits

Les criminels à l’origine de l’escroquerie du don de bitcoin utilisent l’engouement pour les crypto-monnaies sur Telegram pour poursuivre leurs propres objectifs illicites. Les escrocs utilisent souvent de faux groupes ou canaux Telegram qui se font passer pour des personnalités ou des campagnes de crypto-monnaies populaires pour tromper les victimes sans méfiance.

Les escrocs disent qu’ils vont organiser une tombola et offrir aux consommateurs d’énormes récompenses s’ils transfèrent un peu de crypto pour participer ou prouver qu’ils sont éligibles. Cependant, lorsque les gens envoient leur argent, ces escrocs disparaissent sans laisser de traces et les victimes se retrouvent sans argent, même si on leur a promis des récompenses.

Les personnes qui n’ont pas de connaissances approfondies peuvent être plus sensibles à ces escroqueries parce qu’elles promettent de l’argent rapide et se font passer pour des organisations légitimes.

Comptes de sosies

Pour des raisons de sécurité, les noms d’utilisateur Telegram sont similaires aux numéros de sécurité sociale, de sorte que les escrocs ne peuvent pas les copier. Leur stratégie pour y remédier consiste à inventer des noms de comptes qui ressemblent à des noms réels.

Souvent, les escrocs changent les lettres ou font une faute d’orthographe intentionnelle pour que le faux nom d’utilisateur soit presque identique au vrai. Par exemple, ils peuvent remplacer la lettre « I » par la lettre minuscule « L » dans la poignée du télégramme.

Lorsque vous demandez des conseils sur des forums en ligne, il est fréquent que des individus frauduleux apparaissent, se présentant comme des membres serviables. Leur objectif final consiste souvent à détourner votre compte Telegram ou à vous diriger vers des sites web malveillants, dans le but de voler vos données personnelles.

Comme il est plus difficile de confirmer l’identité d’une personne dans un chat personnel, vous devez être prudent avec les administrateurs de groupes ou les personnes qui choisissent de communiquer avec vous en privé plutôt qu’en public.

Pomper et déverser

De nombreux individus se retrouvent piégés dans des intrigues de « pump-and-dump » via Telegram, souvent orchestrées au sein de groupes spécifiques dédiés au gonflement artificiel de la valeur perçue de certaines crypto-monnaies. Les participants à ces stratagèmes collaborent pour projeter une valeur exagérée d’un actif numérique, puis liquident leurs participations pour engranger des bénéfices avant d’abandonner le stratagème au profit d’une nouvelle entreprise frauduleuse.

Pour attirer les investisseurs, ces fraudeurs diffusent de fausses informations ou font des déclarations extravagantes sur le potentiel de l’actif, créant ainsi une frénésie d’achat qui fait grimper le prix de l’actif. Une fois que les investisseurs sans méfiance ont fait grimper la valeur, les escrocs se débarrassent de leurs avoirs, s’assurant un gain considérable aux dépens des véritables négociants, qui subissent alors des pertes importantes. Ce cycle de tromperie n’enrichit pas seulement les escrocs, mais mine également l’intégrité du marché des crypto-monnaies, causant un préjudice financier aux participants honnêtes.

Le manque de supervision et de responsabilité dans le secteur des crypto-monnaies fait de Telegram une plateforme idéale pour les escrocs qui veulent lancer des opérations de pompage et de revente.

Vous ne devez jamais faire confiance à une organisation qui prétend pouvoir vous garantir un profit grâce à des conseils et des stratégies « d’initiés » ou « VIP ».

Faux experts

Certaines personnes sur Telegram se font passer pour des analystes en cryptomonnaies, promettant de vous donner des signaux ou des conseils en échange d’une rémunération. Il s’agit de l’une des escroqueries les plus courantes sur Telegram.

Les escrocs s’installent généralement sur Telegram et prétendent détenir des connaissances exclusives tout en offrant aux investisseurs des profits considérables.

Pour paraître plus crédibles, ils peuvent utiliser des graphiques trompeurs, des témoignages exagérés ou de fausses références.

Les personnes qui paient pour ces services peuvent recevoir des données trompeuses ou insuffisantes après leur paiement.

Fausses équipes d’assistance à la clientèle

Dans le cadre de cette stratégie, un escroc se fait passer pour un client sur un salon de discussion d’une importante bourse de crypto-monnaies, surveillant les demandes des consommateurs à l’aide d’un faux compte qui ressemble beaucoup au compte réel.

Dans ce type de discussion, les utilisateurs commencent souvent à trouver des solutions à leurs problèmes ; par exemple, ils peuvent signaler un problème avec le site web, un problème avec le retrait de pièces du porte-monnaie, une attente très longue dans le traitement des transferts, etc. Dans ce cas, l’administrateur de l’échange dit généralement qu’il s’en occupera, qu’il établira un ticket et qu’il s’adressera ensuite à d’autres personnes.

L’attaquant attend patiemment cette occasion de frapper, et dans un DM, il commence à promettre des réponses plus rapides qu’un ticket dans la file d’attente. En général, les tickets ne sont pas prioritaires et vous devrez donc attendre un certain temps avant que votre problème ne soit résolu.

Si vous regardez de près le faux compte, vous verrez qu’il a le même logo et un nom similaire à celui du vrai compte. Par exemple, ils peuvent ajouter « _support » ou « supportrep » au nom officiel pour faire croire qu’il appartient au service d’assistance de la bourse, alors que ce n’est pas le cas.

Lorsqu’un utilisateur a un besoin urgent d’aide, en particulier sur le plan financier, il peut confondre un fraudeur avec un représentant légitime de l’échange offrant son aide. Une fois qu’ils ont remis leurs informations d’identification sensibles dans le cadre d’une discussion avec l’équipe d’assistance, l’attaquant peut facilement les dépouiller de tous leurs biens.

Fausses enquêtes

Cette fois-ci, l’escroquerie vise des personnes très connues qui détiennent des actifs cryptographiques importants et qui utilisent les plateformes. Pour créer une clientèle d’utilisateurs célèbres, il suffit de « persuader » un membre initié de la bourse de commettre une fraude ou d’accéder aux dossiers des clients et de les remettre aux escrocs.

Parfois, il existe une solution plus simple, qui consiste à rejoindre le groupe Telegram VIP de la plateforme par le biais d’une invitation et d’obtenir un accès facile à chacun des membres.

Les opérations d’échange de crypto-monnaies ont toujours un coût, en particulier lorsqu’il s’agit de retirer des actifs des portefeuilles. Pour les grands commerçants, il s’agit d’une somme considérable. Les prédateurs profitent du désir des gens d’obtenir des taux plus bas.

Les escrocs qui connaissent bien le marché choisissent une victime potentielle et l’invitent sur un faux canal « VIP » en lui promettant des taux plus bas ou de meilleures commissions.

Il leur est demandé de rédiger un rapport évaluant la structure des frais des principaux échanges de pièces, et ils peuvent également accéder à un fichier Excel contenant un tableau comparatif des données.

Lorsque le client VIP ouvre un fichier « Fee structure table.xls » contenant des commandes, un virus de porte dérobée est activé sur son ordinateur. Le virus prend ensuite certaines DLL et donne aux intrus le contrôle à distance de l’appareil compromis.

Les pirates examinent tous les dossiers du disque dur d’une victime à la recherche d’informations d’identification et de phrases d’amorçage. Ils téléchargent ensuite un logiciel espion de frappe et prennent le contrôle des processus de connexion en ligne de la victime. Ils retirent l’argent dès qu’ils obtiennent tous les détails dont ils ont besoin.