كشف عمليات الاحتيال باستخدام تيليجرام: الدليل البسيط

القنوات أو المجموعات الزائفة

يميل المجرمون إلى إنشاء نسخ طبق الأصل من قنوات تيليجرام الحقيقية لخداع ضحاياهم للاعتقاد بأنهم ينضمون إلى قناة تشفير شرعية. قد يستخدم مدراء هذه القنوات المزيفة على تيليجرام هويات تكاد تكون مطابقة للقنوات الحقيقية، وقد تحمل القنوات نفسها نفس الأسماء، وصور الملف الشخصي، والمنشورات المثبتة.

عادةً ما يتم تهيئتها بطريقة تمنع المستخدمين من كتابة رسائل الدردشة. وعادةً ما تعلن هذه القنوات المزيفة عن مسابقات، وتخفيضات سريعة، وأشكال أخرى من الخصومات والمكافآت.

وبمجرد انضمامك إلى مثل هذه القنوات، قد تجد نفسك مستهدفًا من قبل أعضاء آخرين أو مشرفين آخرين قد يحاولون خداعك للنقر على رابط مشبوه أو الكشف عن تفاصيل شخصية، مما يعرض هويتك لخطر السرقة.

هجمات روبوتات تيليجرام

يتيح الذكاء الاصطناعي لروبوتات تيليجرام إجراء محادثات نابضة بالحياة. يمكنها أن تجعلك تتساءل عن مدى سلامة عقلك لأنها تنبض بالحياة.

من خلال استخدام المكالمات الهاتفية الآلية، يغري مجرمو الإنترنت الضحايا بالإفصاح عن معلومات حساسة مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول، ورموز المصادقة الثنائية (2FA)، والتفاصيل المصرفية، ورموز المرور.

غالبًا ما تخلق الروبوتات التي تقف وراء هذه الهجمات إحساسًا بالطوارئ، وتستخدم أرقام هواتف مشبوهة، وترتكب أخطاءً نحوية وإملائية، وتطلب معلومات شخصية بطريقة مضللة.

الجوائز المجانية

يستغل المجرمون الذين يقفون وراء عمليات الاحتيال المتعلقة بهبات البيتكوين الضجة التي تثيرها العملات الرقمية على تيليجرام لتعزيز أجنداتهم غير المشروعة. غالبًا ما يستخدم المحتالون مجموعات أو قنوات تيليجرام المزيفة التي تتظاهر بأنها شخصيات أو حملات مشهورة للعملات الرقمية لخداع الضحايا المطمئنين.

يقول المحتالون إنهم سيستضيفون سحبًا ويقدمون للمستهلكين مكافآت ضخمة إذا قاموا بتحويل القليل من العملات الرقمية للمشاركة أو إثبات أنهم مؤهلون. ومع ذلك، عندما يرسل الناس أموالهم، يختفي هؤلاء المحتالون دون أن يتركوا أي أثر، ويبقى الضحايا بدون أموال، حتى لو كانوا قد وُعدوا بمكافآت.

قد يكون الأشخاص الذين لا يعرفون أي شيء أفضل من ذلك أكثر عرضة لهذه الحيل لأنهم يعدون بالمال السريع ويتظاهرون بأنهم منظمات شرعية.

الحسابات الشبيهة

لأسباب أمنية، أسماء مستخدمي تيليجرام تشبه أرقام الضمان الاجتماعي، لذا لا يمكن للمحتالين نسخها. استراتيجيتهم للتغلب على ذلك هي اختلاق أسماء حسابات تشبه الأسماء الحقيقية.

في كثير من الأحيان، يقوم المحتالون بتغيير الأحرف أو يخطئون عمدًا في كتابة شيء ما بحيث يبدو اسم المستخدم المزيف مطابقًا تقريبًا لاسم المستخدم الحقيقي. على سبيل المثال، قد يغيّرون حرف “I” إلى حرف “L” في اسم المستخدم في تيليجرام.

عندما تطلب المشورة في المنتديات عبر الإنترنت، من الشائع أن يظهر أشخاص محتالون يقدمون أنفسهم كأعضاء متعاونين. وغالبًا ما ينطوي هدفهم النهائي على اختطاف حسابك على تيليجرام أو توجيهك إلى مواقع خبيثة، بهدف سرقة بياناتك الشخصية.

نظرًا لأنه من الصعب التأكد من هوية الشخص في الدردشة الشخصية، يجب أن تكون حذرًا مع مديري المجموعات أو أولئك الذين يختارون التواصل معك بشكل خاص مقابل التواصل معك بشكل علني.

المضخة والتفريغ

يقع العديد من الأفراد في شراك مؤامرات الضخ والإغراق عبر Telegram، وغالبًا ما يتم تنظيمها داخل مجموعات محددة مكرسة لتضخيم القيمة المتصورة لبعض العملات الرقمية بشكل مصطنع. يتعاون المشاركون في هذه المخططات لإظهار قيمة مبالغ فيها للأصول الرقمية، ثم يقومون بتصفية حصصهم لجني الأرباح قبل التخلي عن المخطط من أجل مشروع احتيالي جديد.

ولجذب المستثمرين، ينشر هؤلاء المحتالون معلومات خاطئة أو يقدمون ادعاءات باهظة حول إمكانات الأصل، مما يخلق حالة من الهيجان الشرائي الذي يرفع سعر الأصل. وبمجرد أن يرفع المستثمرون المطمئنون قيمة الأصل، يقوم المحتالون بتفريغ ممتلكاتهم، ويحققون مكاسب ضخمة على حساب المتداولين الحقيقيين، مما يجعلهم يتكبدون خسائر كبيرة. هذه الدورة من الخداع لا تُثري المحتالين فحسب، بل تقوض أيضًا نزاهة سوق العملات الرقمية، مما يتسبب في ضرر مالي للمشاركين الشرفاء.

إن غياب الإشراف والمسؤولية في مجال العملات الرقمية يجعل من تيليجرام منصة مثالية للمحتالين لإطلاق عمليات الضخ والإغراق.

يجب عليك ألا تثق أبدًا في أي مؤسسة تدعي أنها يمكن أن تضمن لك الربح من خلال نصائح واستراتيجيات “من الداخل” أو “كبار الشخصيات”.

الخبراء المزيفون

بعض الأشخاص على تيليجرام يتظاهرون بأنهم محللين للعملات الرقمية، ويعدونك بإعطائك إشارات أو نصائح مقابل رسوم. هذه واحدة من أكثر حيل التشفير على تيليجرام شيوعًا.

عادةً ما يقوم المحتالون عادةً بإنشاء متجر على تيليجرام ويدّعون أن لديهم معرفة حصرية بينما يعرضون على المستثمرين أرباحًا ضخمة.

لجعل أنفسهم يبدون أكثر مصداقية، يمكنهم استخدام رسومات خادعة أو شهادات مبالغ فيها أو أوراق اعتماد زائفة.

قد ينتهي الأمر بالأشخاص الذين يدفعون مقابل هذه الخدمات بتلقي بيانات مضللة أو غير كافية بعد الدفع.

فرق دعم العملاء المزيفة

في إطار هذه الاستراتيجية، يتظاهر فنان محتال بأنه عميل في أي غرفة دردشة بارزة في أي بورصة عملات رقمية بارزة، ويراقب طلبات المستهلكين باستخدام حساب مزيف يشبه إلى حد كبير الحساب الحقيقي.

في مثل هذه المناقشة، غالبًا ما يبدأ المستخدمون في إيجاد حلول لمشاكلهم؛ على سبيل المثال، قد يبلغون عن خلل في الموقع الإلكتروني، أو مشكلة في سحب العملات من المحفظة، أو انتظار طويل جدًا في معالجة التحويل، وما إلى ذلك. في هذه الحالة، عادةً ما يقول مسؤول الصرافة إنه سيهتم بالمشكلة، ويقوم بإعداد تذكرة، ثم ينتقل إلى أفراد آخرين.

ينتظر المهاجمون بفارغ الصبر هذه الفرصة للضرب، وفي حالة وجود تذكرة في الطابور، يبدأون في الوعد بردود أسرع من التذكرة في الطابور. في العادة، لا تحظى التذاكر بأولوية، لذا ستضطر إلى الانتظار بعض الوقت لحل مشكلتك.

إذا نظرت عن كثب إلى الحساب المزيف، سترى أنه يحمل نفس الشعار واسمًا مشابهًا للحساب الحقيقي. على سبيل المثال، قد يضيفون “_support” أو “supportrep” إلى الاسم الرسمي ليبدو الحساب وكأنه تابع لقسم الدعم في البورصة بينما هو في الواقع ليس كذلك.

عندما يكون المستخدم في حاجة ماسة إلى المساعدة، خاصةً من الناحية المالية، قد يخلط بين المحتال والممثل الشرعي للبورصة الذي يعرض المساعدة. بعد ذلك، بمجرد أن يسلموا بيانات اعتمادهم الحساسة في محادثة “فريق الدعم”، يمكن للمهاجم أن يسلبهم جميع أصولهم بسهولة.

الاستطلاعات الزائفة

وفي هذه المرة، تستهدف عمليات الاحتيال هذه المرة أشخاصًا رفيعي المستوى ممن يمتلكون أصولًا مشفرة كبيرة ويستخدمون المنصات. ولإنشاء عملاء من المستخدمين رفيعي المستوى، كل ما يتطلبه الأمر هو “إقناع” أحد الأعضاء المطلعين في البورصة بارتكاب عملية احتيال أو الوصول إلى سجلات العملاء وتسليمها للمحتالين.

في بعض الأحيان، هناك حل أسهل، وهو الانضمام إلى مجموعة تيليجرام لكبار الشخصيات على المنصة عبر دعوة والوصول بسهولة إلى كل عضو من الأعضاء.

هناك دائمًا تكلفة مرتبطة بعمليات تبادل العملات الرقمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بسحب الأصول من المحافظ. بالنسبة لكبار المتداولين، هذا مبلغ ضخم. يستغل المفترسون رغبة الناس في الحصول على أسعار أقل.

يختار المحتالون من ذوي الخبرة في السوق ضحية محتملة ويدعونها إلى قناة “VIP” زائفة مع وعد بأسعار أقل أو عمولات أفضل.

وفيه يُطلب منهم التفضل بكتابة مراجعة لتقييم هيكل رسوم أفضل بورصات العملات، ويمكنهم أيضًا الوصول إلى ملف Excel مع جدول مقارنة البيانات.

بعد أن يفتح العميل المهم ملف “جدول هيكل الرسوم.xls” الذي يحتوي على أوامر، يتم تنشيط فيروس مستتر على جهاز الكمبيوتر الخاص به. يأخذ الفيروس بعد ذلك بعض ملفات DLLs ويمنح المتسللين التحكم عن بعد في الجهاز المخترق.

يبحث القراصنة في جميع مجلدات القرص الصلب للضحية عن بيانات الاعتماد والعبارات الأولية. ثم يقومون بعد ذلك بتحميل برنامج تجسس لضغطات المفاتيح والاستيلاء على عمليات تسجيل دخول الضحية عبر الإنترنت. يسحبون الأموال بمجرد حصولهم على جميع التفاصيل التي يحتاجونها.